二〇二四年十二月二十日 | 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 3 | | --- | | 年第五次临时股东大会表决办法 4 2024 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 议题一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | 议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 9 | | 议题三：关于全资子公司之间担保额度预计的议案 21 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 大位科技（600589） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大 会的会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入 会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得 随意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-111 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科 技"或"公司"）全资子公司北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称"金云 公司"）和北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"）。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次担保总金额不超 过 35,000 万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计 净资产 100%，本次被担保人的资产负债率超过 70%，公司及控股子公司对外担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保尚需提交公司股东大会审 议，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-106 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事 发出召开公司第九届董事会第三十二次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长张微女士主持会议， 公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公 司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年十二月修订 0 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 （二）不少于监事会成员总数 1/3 的职工代表。 第七条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。股东 代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第一条 为进一步规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会在公司治理中的作用， 促使监事和监事会有效履行监督职责，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，对公司全体股东负责， 并行使对公司董事会、高级管理 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十二月修订 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式及其决议程序，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、 股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。董 事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股东会决议的执 行机构，对股东会负责并向其报告。 第三条 公司设董事会秘书，统筹董事会日常事务。董事会下设证券部，处 理董事会日常事务，协助董事会秘书开展工作，并保管董事会印章。 第二章 董事会组成和职权 第四条 董事会由 5 名董事组 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-110 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：日常经营合同。根据未来实际上架进度以及预计上架 计费情况，按机柜总功率和上柜时间为计费依据，预计 2024 年对公司业绩不会 产生影响。随着机柜上架率不断提升，后续产生的收入将会逐年增加，预计后续 每年对公司的收入影响约为 1.63 亿元，合同总金额以最终实际结算的金额为准。 一、合同签订的基本情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"大位科技"或"公司"） 全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"）于 2024 年 11 月 30 日与某互联网客户签署了《定制化数据中心综合技术服务采购框架协议》 （以下简称"本合同"）。张北榕泰为该客户提供 60MW 定制化数据中心标准机 房环境、可用机架和区域以及配套设备设施等资源及相关 IDC 服务，本合同服 务期限初步约定为 10 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董 | 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | | 45 | | 第一节 | 监 | 事 | 45 | | 第二节 | | 监事会 | ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第一条 为健全和规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，并参照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 大 位 科 技 DAWEI TECHNOLOGY 2024 年第五次临时股东大会 会 议 材 料 二O二四年十二月二十日 2024 年第五次临时股东大会会议资料 大位科技（600589） 会议材料目录 | 2024 年第五次临时股东大会会议纪律… | | --- | | 2024 年第五次临时股东大会表决办法………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 2024 年第五次临时股东大会会议议程- | | 议题一： 关于续聘会计师事务所的议案 … | | 议题二：关于修订《公司章程》及其附件的议案… | l 大位科技（600589） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2024-107 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） ●本事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东会审议 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,471 人。其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1,141 人； 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元； 2023 年度审计业务收 ...