证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-014 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）八届十七次监事 会会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部 16 楼第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 5 人，实 到监事 5 人，其中监事吉璆梅因工作原因以视频方式参会；会议由监事会主席陈 纪鹏先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积 极履行职责。 2023 年度会议召开情况具体如下： （一）2023 年 1 月 29 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，会议审议通过以 下事项： （1）公司年审注册会计师对公司 2022 年度审计计划及审计策略等事宜； （2）公司内部审计部门关于公司 2022 年度内部审计执行情况总结和 2023 年度 内部审计工作计划； （3）公司 2022 年度业绩预告。 会议还对公司内、外部审计工作提出了意见和要求。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。 现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-019 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于拟出售交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2026 年 12 月 31 日前择机出售 5,471.6874 万股兴业证券股份； 上述拟交易事项已经公司八届二十七次董事会审议通过，尚须提交股东大会 审议批准后生效。 一、交易概述 （一）公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，应 到董事 9 人，实到董事 9 人。经表决，以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关 于出售交易性金融资产的议案》，同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，通过上海证券交易 所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机分批出售公司持有 的 5,471.6874 万股兴业证券股份；提议股东大会授权公司董事长签署与本项交易相关 的协议、合同或其他文件资料。 （二）本次拟交易 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 八届二十七次董事会决议 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司八届二十七次董事会于 2024 年 4 月 25 日在公 司碧湖总部第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人， 董事吴匡先生因工作原因以视频方式出席会议；本次会议由董事长陈晋辉主持，公司监 事、高管人员列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 经逐项表决，除第 7 项议案和第 12 项议案因涉及关联事项，部分董事按规定回避 该两项议案的表决外，其余议案均以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。其中， 第 7 项议案《关于董事长及经理班子 2023 年度薪酬的议案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 名关联董事回避了该议案的表决；第 12 项议案《关于实施龙轴高 端机械零部件制造基地项目的议案》表决结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 名关 联董事回避了该议案的表决。 会议表决通过的议案具体如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司所 有者的净利润 168,308,121.61 元，加 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （沈维涛） 本人作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 沈维涛：男，汉族，1963 年 6 月出生，1988 年 7 月加入中国共产党，金融学博士， 中共党员，金融学博士学位。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师， 2021 年 6 月 至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、董事会审计委员会召集人及提 名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会委员；目前兼任福龙马独立董事。 （ ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-018 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开八届二十七次董事会，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关要 求，对截止 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根 据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策与会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产进行了减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2023 年确认的资产减值损失及信用减值损 ...

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨一川） 作为福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规和《公司章程》的要求，在 2023 年的工作中，勤勉尽责，恪守诚信，忠实 履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响，积极出席 2023 年度公司召开的董事会、股东大会等相关会议，认真 参与公司重大事项的决策，以独立、公正的态度对相关事项发表了独立意见，努力维护 公司和全体股东、特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事基本情况 杨一川：1952 年 4 月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。2010 年起担任广 西柳工集团有限公司董事、党委副书记、总裁，2013 年 12 月退休。2017 年 10 月至 2023 年 11 月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事、董事会审计委员会委员、 董事会战略委员会委员及董事会预算委员会委员。 （二）是否 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-017 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2024-016 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会计政策变更的主要内容：本次变更会计政策依据财政部发布的《企业 会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）和中国证券会《公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公 告[2023]65 号）。 会计政策变更的影响：本次变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对报 告期公司财务状况、经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概况 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称解释 16 号），自 2023 年 1 月 1 日起施行；2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会公布了《公开发行证券的公司信息披露解释 性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》，自公布之日起施行。公司根据修 订后的 ...

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2024-012 福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 关于收购控股子公司部分职工股权及增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资主要内容：为改善控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（以 下简称"三齿公司"）资产结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及技改投入 资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，福建龙溪轴承（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟按照资产评估值收购三齿公 司退休离职职工股，并以债转股+现金方式向三齿公司增资。 投资金额：本次公司收购三齿公司退休离职职工股资金约 46.2066 万元， 向三齿公司增资总额 7,000 万元，其中债转股 5,000 万元，现金 2,000 万元。 一、交易情况概述 （一）为改善三齿公司资产负债结构，减轻财务成本压力，解决经营发展及 技改资金需求，优化产品市场结构，提升集团整体盈利水平，公司拟按三齿公司 资产评估值收购三齿公司退休离职职工持有的 2.0373％股 ...