大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开第九届六次董事会会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行股票 的相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次向特定对象发行股票预案的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有权国有资产监督管理单位批准、公 司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册 同意。请投资者注意投资风险。 特此公告。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-033 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 29 日 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 （辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年七月 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 本公司及全体董事会成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需经有权国有资产监督管理单位批准、公司股东会审议通过、上海证 券交易所审 ...

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 （一）本次发行的背景 1、文旅产业政策持续赋能，把握融合升级新机遇 国家对东北全面振兴高度重视，《东北全面振兴"十四五"实施方案》明确 将其作为重点工作推进。习近平总书记就"全面振兴东北"作出重要指示，着重 强调"发展旅游业是推动高质量发展的重要着力点""大力发展特色文化旅游"。 "文旅赋能东北振兴"已然上升为重要的国家区域发展战略。与此同时，在国家 大力推动文化和旅游深度融合、促进消费提质扩容的战略大背景下，文旅产业迎 来强有力的政策助力。《"十四五"旅游业发展规划》《关于释放旅游消费潜力 推动旅游业高质量发展的若干措施》等政策文件，明确规划了发展路径，包括推 进智慧旅游建设、深化"文旅+"融合模式、提升旅游产品及服务质量、丰富优 质旅游供给等。近年来，大连市坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度 融合发展，大力实施"文旅+N"战略，集中力量培树了一批文旅融合示范项目、 引领项目，梳理整合优质资源，构建"大文旅"格局，不断推动文化和旅游发展 迈上新台阶。 在此形势下，公司可抓住国家战略契机 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 金证法意[2025]字 0725 第 0702 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 5 | | | 二、本次激励计划的内容 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 17 | | | 四、本次激励计划激励对象的确定 19 | | | 五、本次激励计划的信息披露 | 20 | | 六、公司是否为激励对象提供财务资助 20 | | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 20 | | | 八、关联董事回避表决情况 | 21 | | 九、结论意见 | 21 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 大连 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股 上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件及 《大连圣亚旅游控股股份有限公司章程》和《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 及全资和控股子公司任职的各类核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公 司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定，我们作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告发表专 项意见如下： 公司编制的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》综合考虑了公司发展战略、财务状况、资金需求以及 相关行业发展趋势等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和必要性，本 次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方 法和程序的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本次发行摊 薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺等事项，符合公司及全体股东的利 益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《大 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措 施及相关主体承诺的公告 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 26 日召开第九届六次董事会会议和第九届五次监事会会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规 定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行股票事宜 对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-041 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于拟签署《借款协议》等协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司因自身资金需要，拟与苏州创旅签署《借款协议》，苏州创旅按照《借 款协议》约定的条款和条件向公司出借不超过人民币 25,000 万元。 为担保公司在《借款协议》项下相关义务的履行，双方同时签署《收费权质 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟与苏州创旅天下信 息技术有限公司（以下简称"苏州创旅"、"出借人"）签署《借款协议》， 苏州创旅按照《借款协议》约定的条款和条件向公司出借不超过人民币 25,000 万元。 公司拟向上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海潼程"） 发行股票并与其签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股票 之附条件生效的股份认购协议》，本次发行前，上海潼程未持有公司股份， 通过《大连圣亚旅游控股股份有限公司表决权委托协议》拥有公司 10.14% ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-032 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于拟签署《战略合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣亚"、"上市公司"或 "公司"）拟与公司股东杨子平及龙悦天程签署《战略合作协议》。本协议为框 架性协议，尚未构成关联交易的实质，所涉及的具体事项需另行签订协议，并履 行相应的决策审议程序和信息披露义务。 本次战略合作系全面响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》的指导精神，全面紧跟及落实《东北全面振兴"十四五"实 施方案》精神，深入贯彻习近平总书记"全面振兴东北"、"发展旅游业是推动 高质量发展的重要着力点"、"大力发展特色文化旅游"等重要讲话和指示精神， 响应国家"文旅赋能东北振兴"政策号召，利用各方优势，快速填补东北高端文 本次签署的《战略合作协议》为各方合作意愿和基本原则的框架性约定，在 具体实施过程中尚存在不确定性，对公司 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2025-029 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于筹划向特定对象发行股票暨控制权拟发生变更停牌进展暨复牌 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 票预案》等相关议案。同日，公司与上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海潼程"）签订《大连圣亚旅游控股股份有限公司向特定对象发行股 票之附条件生效的股份认购协议》，公司拟向上海潼程发行股份数量不超过 38,640,000 股，最终以上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意 注册的发行数量为准。本次发行募集资金总额不超过 956,340,000 元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。 发行完成后，上海潼程将成为公司控股股东。为加强发行后控制权稳定性， 公司股东杨子平及其一致行动人蒋雪忠与上海潼程签署《大连圣亚旅游控股股份 有限公司表决权委托协议》（以下简称"《表决权委托协议》"），约定杨子平 将其所持有的公司 10 ...