光明乳业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会规定的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 第一条 为规范光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《光明乳业股份有限公 司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会及股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展 ...

光明乳业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临 2024-032 号 具体内容详见 2024 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年半年度报告摘要》《2024 年半 年度报告》。 1 （二）审议通过《2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届监事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 30 日在上海市吴中路 578 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。 本次会议由监事会主席张宇桢女士主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以 及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 12,713,712,079, a decrease of 10.08% compared to CNY 14,139,101,498 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 280,401,016, down 17.03% from CNY 337,968,126 year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities was CNY 228,900,270, a significant decline of 62.81% compared to CNY 615,560,478 in the previous year[16]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 22,931,954,057, a decrease of 5.35% from CNY 24,227,319,907 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 8,874,925,790, a slight decrease of 0.53% from CNY 8,922,461,845 at the end of the previous year[16]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.20, down 20.00% from CNY 0.25 in the same period last year[17]. - The weighted average return on net assets was 3.17%, a decrease of 1.02 percentage points compared to 4.19% in the previous year[17]. - The company reported a net loss of 68,021,053 due to various non-operating income and expenses adjustments[18]. - The company’s dairy product output in the first half of 2024 was 14.33 million tons, a decrease of 3% year-on-year, reflecting market adjustments[20]. Innovation and Development - The company has established a national key laboratory for dairy biotechnology, focusing on quality control and innovative dairy product development[22]. - The company has applied for 5 national patents in the first half of 2024, with a total of 16 granted invention patents, showcasing its commitment to innovation[22]. - The company launched 34 new products, including organic fresh milk and innovative dairy products, showcasing its strong technological innovation capabilities[24]. - The company’s R&D expenses increased by 12% to CNY 43.99 million, reflecting its commitment to innovation[27]. Market and Industry Insights - The dairy industry in China has transitioned from a high growth phase to a stable growth phase, with a per capita dairy consumption of 42.4 kg in 2023, which is only half of the Asian average and one-third of the global average, indicating significant growth potential[20]. - The company is focusing on digital transformation to enhance supply chain transparency and production efficiency[25]. - The company is actively expanding its market presence through innovative marketing strategies and partnerships in cultural and sports sectors[24]. Risk Management - The company has identified various risks including industry risks, livestock disease and prevention risks, financial risks, food safety risks, production safety risks, and environmental risks in its management discussion[4]. - The company aims to enhance market expansion and cost management to mitigate industry risks, including high operational costs and intense competition[43]. Environmental Responsibility - The company is committed to environmental protection and has taken measures to improve waste management and resource utilization[44]. - The company has established a comprehensive food safety management system to ensure product quality and compliance with safety standards[44]. - The company has implemented pollution prevention facilities that comply with environmental protection regulations and are operating normally[51]. - The company achieved photovoltaic power generation of 7.275 million kWh, equivalent to a reduction of 894 tons of standard coal consumption and a decrease of 4,272 tons of carbon dioxide emissions[57]. - The company reduced water usage by 282,000 tons in factories and 237,000 tons in livestock operations through ongoing water-saving renovations[57]. Corporate Governance - The company has appointed Zhao Jianfu as the new Chief Financial Officer as of March 13, 2024[47]. - The company did not distribute profits or increase capital reserves in the first half of 2024[48]. - The company reported no progress or changes in its employee stock ownership plan or other incentive measures[48]. - The company has approved various governance proposals during board meetings, including modifications to the articles of association and shareholder return plans for 2024-2026[75]. Financial Position and Assets - The total liabilities were CNY 11,693,940,640, a decrease of 8.69% from CNY 12,804,739,986[87]. - Current liabilities totaled CNY 9,157,376,705, down 10.21% from CNY 10,197,576,837[87]. - Shareholders' equity totaled CNY 11,238,013,417, a decrease of 1.61% from CNY 11,422,579,921[87]. - The company reported a decrease in unallocated profits to CNY 4,066,838,387, down from CNY 4,089,701,599[87]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[110]. - The company recognizes financial instruments when it becomes a party to the financial instrument contract, classifying financial assets based on management's business model[120]. - The company applies specific accounting treatments for business combinations, measuring the cost of mergers and the identifiable net assets at fair value on the acquisition date[114]. - The company recognizes expected credit losses based on the probability-weighted present value of cash flow differences for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[122]. Employee and Labor Relations - The company emphasizes the importance of employee safety and has implemented a safety management system to prevent workplace accidents[44]. - The company plans to employ approximately 52,000 person-times throughout 2024 to support local labor in agricultural operations[58].

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-030 号 光明乳业股份有限公司 关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 光明乳业股份有限公司（以下简称"本公司"或"光明乳业）下属子公司新 西兰新莱特乳业有限公司（Synlait Milk Limited）(以下简称"新莱特")拟以 0.60 新西兰元/股，向 Bright Dairy Holding Limited（光明乳业控股有限公司) （以下简称"光明乳业控股"）配售 308,333,333 股，融资 1.85 亿新西兰元（以 下简称"本项目"）。具体情况如下： 一、对外投资概述 为化解当前面对的债务风险，降低财务成本，提升新莱特盈利能力，保持健 康和长期可持续发展，新莱特拟通过向光明乳业控股定向增发，融资 1.85 亿新 西兰元，用于偿还到期债务。向光明乳业控股定向增发后，光明乳业控股的持股 比例将从 39.01%增持至约 74.7%。 2024 年 8 月 20 日，本公司以通讯表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-029 号 光明乳业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第七届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本 次会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于新莱特向光明乳业控股定向增发股份的议案》。 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见 2024 年 8 月 21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于新莱特向光明乳业控股定向增发 股份的公告》。 (二)审议通过《关于新 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-028 号 光明乳业股份有限公司 关于 2024 年第二季度获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 光明乳业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及下属子公司自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以下简称"本期"）累计收到各类政府补助 11,905,994.98 元（数据未经审计）。上述政府补助明细如下（10 万元以上单列， 10 万元及 10 万元以下合并计入"零星补助"）： 1 单位：人民币元 编 号 公司名称 补助依据 本期收到金额 本期计入其他 收益金额 本期冲减资产 或成本费用金 额 1 光明乳业股份有限公司 财政补贴 2,000,000.00 2,000,000.00 2 光明乳业股份有限公司 稳岗补贴 985,982.90 985,982.90 3 光明牧业有限公司 牛健康养殖项目 2,900,000.00 21,558.33 4 光明牧业有限公司 综合试验站 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：2024-027 号 光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会现场会议由董事长黄黎明先生主持，采用记名投票方式对提案 进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 761,059,770 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2103 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五)公司董事、 ...

德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：21 5598 9888 / 9666 传真：21 5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20230383-00002 号 致：光明乳业股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受光明乳业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格、 表决程序及表决结果等进行见证并出具法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会 ...

光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年七月 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会现场会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 | 3 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会投票注意事项 | 4 | | 四、关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的提 | | | | 案 . | | 6 | 1 光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 2:00 会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅 主 持 人：董事长黄黎明 会 议 议 程 提案一：关于光明乳业国际向中国建设银行借款及由本公司提供担保的提 案。 2 一、主持人宣布会议开始。 二、审议提案： 三、股东发言及股东提问。 四、与会股东和股东代表对提案投票表决。 五、大会休会（统计投票表决的结果）。 六、宣布表决结果。 七、宣读本次股东大会法律意见书。 八、主持人宣布会议结束。 光明乳业股份有限公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临 2024-026 号 光明乳业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋五楼多功能厅。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年7月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...