证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-028 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于庆丰、八五六等分公司承租北大荒集团 黑龙江庆丰、八五六等农场有限公司资产 之关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：为提升粮食晾晒能力、确保粮食生产安全，在粮食总产量不断提高的前 提下，黑龙江北大荒农业股份有限公司庆丰、八五六、八五四等 4 家分公司经与北大荒集 团黑龙江庆丰、八五六、八五四等农场有限公司协商，拟租入农机库房、水泥晒场及其附 属设施等农业基础设施用于农业生产经营。资产账面原值合计：84,966,618.02 元，累计折 旧 25,482,259.51 元，净额 59,484,358.51 元，评估年租金共计 5,571,899.34 元，租赁保 证金共计 557,095.04 元。 ●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和庆丰农场、八五六农场、 八五四农场、二九一农场的母公司,本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易 召开公司 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,048,328,265.51, representing a year-on-year increase of 9.83%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥333,520,092.28, showing a decrease of 6.56% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥336,980,616.08, down by 5.93% year-on-year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.188, a decrease of 6.47% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥3,979,991,480.86, an increase from ¥3,470,562,584.17 in Q3 2022, representing a growth of approximately 14.7%[21] - Operating profit for Q3 2023 was ¥1,311,279,392.43, slightly up from ¥1,278,939,185.62 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of about 2.5%[22] - Net profit for Q3 2023 was ¥1,282,649,192.73, compared to ¥1,282,256,641.31 in Q3 2022, showing a marginal increase of 0.03%[22] - Total profit for Q3 2023 was ¥1,306,909,272.43, compared to ¥1,299,467,436.08 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 0.6%[22] - The company achieved a total comprehensive income of ¥1,284,411,770.02 in Q3 2023, compared to ¥1,294,233,922.49 in Q3 2022, showing a slight decrease of about 0.7%[23] Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period amounted to ¥10,123,932,762.92, reflecting a year-on-year increase of 23.04%[6] - The total liabilities amounted to RMB 2,635,205,155.97, compared to RMB 1,277,156,186.47 in the previous year, reflecting an increase of approximately 106.4%[19] - The company's current assets totaled RMB 5,229,533,558.17, up from RMB 3,472,149,391.14 in the previous year, indicating a year-over-year increase of about 50.6%[16] - The total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 10,091,423,223.34, compared to CNY 8,198,439,839.81 at the end of 2022, representing a growth of approximately 23.1%[30] - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,158,152,849.77, significantly higher than CNY 820,779,545.27 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 163.5%[30] Shareholder Information - The company reported a total of 113,160 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, Beidahuang Agricultural Group Co., Ltd., holds 64.14% of the shares, totaling 1,140,262,121 shares[11] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥2,769,000,868.50, representing an increase of 16.82%[6] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 2,769,000,868.50, an increase from CNY 2,370,319,105.22 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 16.8%[26] - Cash flow from financing activities for Q3 2023 was negative CNY 752,422,407.15, compared to negative CNY 707,172,733.68 in Q3 2022, reflecting a slight increase in outflows[27] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was negative CNY 101,832,942.97, a decline from a positive cash flow of CNY 414,756,090.28 in Q3 2022[27] Research and Development - Research and development expenses in Q3 2023 amounted to ¥59,463,689.89, up from ¥41,416,745.73 in Q3 2022, indicating a significant increase of about 43.5%[21] - Research and development expenses increased to ¥59,163,689.89, a rise of 42.73% from ¥41,416,745.73 in the same period last year[32] Cash and Equivalents - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were RMB 4,971,256,537.23, significantly higher than RMB 3,054,013,497.78 at the end of 2022, marking an increase of approximately 62.5%[15] - Total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 reached CNY 4,965,718,828.03, up from CNY 3,757,065,905.72 at the end of Q3 2022, indicating an increase of about 32.1%[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥4,923,241,114.90, an increase from ¥3,657,880,897.33 at the end of the same period last year[36] Inventory and Receivables - The company's inventory decreased to RMB 116,096,576.02 from RMB 184,858,111.43, indicating a reduction of about 37.0% year-over-year[16] - The company's inventory as of September 30, 2023, was CNY 44,125,121.20, down from CNY 130,916,979.09 at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 66.3%[29] - The company reported a significant increase in other receivables, which rose to RMB 84,779,982.16 from RMB 56,079,782.71, indicating a growth of about 51.2%[16]

黑龙江北大荒农业股份有限公司 业务外包管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）业务外包 的管理，规范业务外包行为，防范业务外包风险，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华 人民共和国劳动合同法》等法律法规、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引 第13号－业务外包》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称业务外包，是指公司利用专业化分工优势，将日常经营中的部 分业务委托给公司以外的专业服务机构或其他经济组织（以下简称"承包方"）完成的经营 行为。外包业务通常包括：研发、资信调查、内控管理咨询、可行性研究、委托加工、物业 管理、客户服务、IT服务等。本制度不涉及工程项目及其相关业务服务外包。 第三条 公司实施业务外包管理至少应当关注下列风险： （一） 外包范围和价格确定不合理，承包方选择不当，可能导致公司及企业遭受损失； （二） 业务外包监控不严、服务质量低劣，可能导致公司及企业难以发挥业务外包的 优势； （三） 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司及企业相关人员涉案。 第四条 本制度适用于公司及其所属企业（以下简称"企业"），企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-024 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第十九次会议（临时）决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称："公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十九次会议（临时），会议通知于 2023 年 10 月 20 日以专 人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案： 一、2023 年第三季度报告的议案 二、关于修订公司《业务外包管理制度》的议案 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-023 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三) 至 09 月 26 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-022 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,159,117,679 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.20 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长王守聪先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 26 ...

关于黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 黑龙江分所 发展 在 上一篇 IJING YUECHENG LAW FIRM 致:黑龙江北大荒农业股份有限公司 受黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称"公司")聘请,北 京岳成(黑龙江)律师事务所指派律师出席了公司 2023 年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《股东 大会网络投票实施细则》")及《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,我们对公司本次股东大会召集 及召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了审核与见证,现出具法律意见如下: 一、公司股东大会的召集与召开程序 经本所律师查验,公司本次股东大会由公司董事会提议并召集。并 于 2023 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了 将于 2023 年 09月 13 日 14:30 召开 2 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十三日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。 二○二三年九月十三日 1 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 13 日下午 14：30 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日下午 15:00 至 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-021 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于杨宪君先生辞去监事会主席职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）收到监事会主席杨宪 君先生递交的书面辞职报告。杨宪君先生因工作调动申请辞去公司监事会主席等 职务。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 二〇二三年九月五日 1 鉴于杨宪君先生的辞职导致本公司第六届监事会组成人数低于法定人数，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，杨宪君先生的辞职自公司股东大会选 举产生新任监事后生效。辞职生效后，杨宪君先生将不再在公司担任职务。公司 监事会将按照相关规定尽快补选新的监事。在补选的监事就任前，杨宪君先生仍 将按照有关法律法规和公司《章程》等规定继续履行监事会主席职责。杨宪君先 生的辞职对公司监事会的正常运作不构成影响。 截止本公告日，杨宪君先生未持有公司股票。在任职期间，杨宪君先生勤勉 尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司对他的辛勤付出表示衷心 感 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年半年度报告 ...