2023 年半年度报告 公司代码：600598 公司简称：北大荒 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-020 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 13 日 投票时间为：2023 年 9 月 12 日 15：00 至 2023 年 9 月 13 日 15：00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 固定资产管理制度 第三条 固定资产按照经济用途和使用情况，分为生产经营用固定资产、 非生产经营用固定资产、租出固定资产、不需用固定资产、未使用固定资产、土 地和融资租入固定资产，具体分类为房屋及建筑物、机器机械设备、运输工具、 办公及其他设备和其他固定资产。 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指 公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 固定资产管理、使用部门及职责 第五条 公司资本运营部是公司及企业资产的监督管理部门，负责拟订有关 公司固定资产管理方面的规章制度，并组织实施；监督企业固定资产的购进、使 用、维护、保管过程；监督企业固定资产清产核资和固定资产清查工作；监督、 规范企业固定资产处置工作；负责企业固定资产处置的综合审定。 第六条 固定资产实物原则上以固定资产的类别确定分工管理部门： 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）固定 资产管理与核算，确保公司资产的安全、完整，杜绝损失和浪费，合理确认、计 量费用与成本，充分发挥固定资产的使用效能，提高经济效益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 反舞弊制度 第一章 总则 第一条 为了规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下称"公司"）的反 舞弊工作，加强内部财务管理与监督，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司高级管理人员及其他员工的职业行 为，严格遵守相关法律法规、职业道德规范及公司的规章制度，防止发生损害公 司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是 指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 舞弊的定义 第四条 舞弊是指公司的董事、监事、高级管理人员和其他员工因主观故 意，采用欺骗等手段违反法律法规和公司规章制度的规定，谋取个人不正当利益， 损害公司正当经济利益，或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正 当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司的董事、监事、高级管 理人员和其他员工为谋取自身利益，采用欺骗手段，违反法律法规和公司规章制 度的规定，使 ...

第一条 为加强公司所属企业工资收入分配调控，深化收入分配制度改革，建立 健全与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，激 发企业活力，助推企业高质量发展，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的 意见》（国发〔2018〕16 号）、《中央企业工资总额管理办法实施细则》（国资发 考分规〔2019〕94 号）、《财政部关于印发〈北大荒农垦集团有限公司工资总额管 理暂行办法〉的通知》（财农〔2022〕3 号）、《人力资源社会保障部 财政部 国务 院国资委关于印发〈国有企业工资内外收入监督管理规定〉的通知》（人社部发〔2022〕 57 号）、《关于做好国有企业津贴补贴和福利管理工作的通知》（人社部发〔2023〕 13 号）和《北大荒农垦集团有限公司关于印发〈北大荒农垦集团有限公司企业工资 总额管理暂行办法〉的通知》（北大荒集发〔2023〕8 号）等文件规定，结合公司实 际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司管理的财务合并报表企业（以下统称企业）。 第三条 本办法所称工资总额，是指企业在一个会计年度内直接支付给与企业建 立劳动关系的付薪职工劳动报酬总额，包括工资、奖金、津贴、补贴、加 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 组织架构管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）优 化治理结构、管理体制和运行机制，建立现代企业制度，实现发展战略，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》，制定本制度。 同时，公司根据经营特点和管理要求下设若干分公司，对其实行授权管理， 委托经营。 第二条 本制度所称组织架构，是指公司按照国家有关法律法规、股东大 会决议和《公司章程》，结合本公司实际，明确股东大会、董事会、监事会、经 理层和公司内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的 制度安排。 第三条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是 指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第二章 组织架构的建立 第四条 公司的组织架构是管理和控制经营活动的整体框架，涵盖股东大 会、董事会、监事会、经理层、职能机构和分、子公司。 设置合理的组织架构，有利于建立良好的内部控制环境。 第五条 公司组织架构的设置应当遵循效率性原则、规范性原则和层次性 原 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）的公司 治理结构，健全和规范公司总经理的经营管理工作、议事和决策程序，提高总经 理的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称公司法）、《证券法》、《上市公司治理准则》、《黑龙江 北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及国家有关法律、法规的 规定，并结合公司的实际情况特制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营管理工作，在董事会领导下工作， 组织实施董事会决议，对公司董事会负责。 第三条 总经理办公会的主要任务是组织实施公司董事会决议，部署公司 生产经营管理工作，研究和处理公司日常生产经营和管理工作中的重大事项。 第四条 本细则适用于总经理、副总经理、总会计师等公司高级管理人员。 法律、法规及其他规范性文件对公司高级管理人员的职责及行为规范另有规定的， 从其规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理在董事会授 权范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议。 第六 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 无形资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）无形 资产的使用管理，促进无形资产的有效利用，充分发挥无形资产对提升公司核心 竞争力的作用，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业 内部控制应用指引第 8 号－资产管理》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称无形资产，是指公司或企业拥有或控制的没有实物形态 的可辨认非货币性资产，通常包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。 公司资本运营部是公司及企业无形资产的监督管理部门。负责拟订有关公司 及企业无形资产方面的规章制度和管理办法，并组织实施；负责公司及企业无形 资产业务的监管审核工作，负责建立无形资产台账，编制无形资产目录，记录无 形资产的名称、类别、权属证明文件编号、使用部门、责任人、数量、账面价值、 使用寿命等内容。 第八条 公司综合办公室（董事会办公室）是公司无形资产的档案管理部门， 保管无形资产的权属证明文件，并按照政府主管部门的要求及时办理权属证明文 件的检验、更新 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司 治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人员。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称公司法）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《黑龙江北大荒农业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有 关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，行使 法律、法规、公司章程、股东大会赋予的权力。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行职责的基本方式。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，董事长一人，董 事会依据法律、法规、公司章程及本规则行使职权。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事会议事规则 （二） 督促、检查董事会决议的执行； （三） 签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四） 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （五） 行使法定代表人的职权； （六） 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利 ...