上海汇通能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海汇通能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：汇通能源 股票代码：600605 信息披露义务人：西藏德锦企业管理有限责任公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋 3 层 02 室 通讯地址：郑州市管城区南三环紫荆山南路紫荆华庭脉栋公寓 B 座 权益变动性质：减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年五月 1 / 20 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在上海汇通能源股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托 或者授权任何其他人提 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-022 上海汇通能源股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 本次权益变动不涉及上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"、"汇通能源"） 控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。 2024 年 5 月 7 日，公司控股股东西藏德锦企业管理有限责任公司（以下简称"西 藏德锦"）分别与上海拿特资产管理有限公司（代表"拿特 70 号私募证券投资基金"，以 下简称"上海拿特"）、上海洪赢投资管理有限公司（代表"洪赢价值成长二号私募证券 投资基金"，以下简称"上海洪赢"）、厦门汉云投资管理有限公司（代表"汉云股票精选 二期私募证券投资基金"，以下简称"厦门汉云"）、宁波沪通私募基金管理合伙企业（有 限合伙）（"沪通创鑫 1 号私募证券投资基金"，以下简称"宁波沪通"）签署股份转让协 议，西藏德锦向上海拿特协议转让其持有的公司 12,370,000 股股份，占公司总股本 5.9 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-020 上海汇通能源股份有限公司 关于签署《物业租赁合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）子公司郑州绿都商业管理有限 公司（以下简称"绿都商业"）拟与公司关联方郑州绿都不动产有限公司（以下简称"绿 都不动产"）签署《物业租赁合同》，租期3年，租金为人民币929,548.45元/月（含税）。 一、关联交易概述 （一）交易情况 根据公司商业物业服务业务的发展需要，公司子公司绿都商业拟调整与公司关联方 绿都不动产的合作模式，由委托管理模式调整为整体租赁模式。绿都商业拟与绿都不动 产签署《物业租赁合同》，租赁其位于郑州市二七区德化100号百年德化物业及附属设施 设备、附属场地及构筑物，租赁面积合计24,461.80平方米，租赁期3年，租金为人民币 929,548.45元/月（含税）。 （二）审议程序 本次关联交易已经公司第十一届董事会第八次会议非关联董事以4票同意，0票反 对 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥32,729,335.56, representing a year-on-year increase of 35.00%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥11,370,582.65, reflecting a significant growth of 59.05% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,492,872.00, marking a 97.28% increase year-on-year[5] - Basic earnings per share (EPS) stood at ¥0.055, up by 57.14% from the previous year[5] - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 32,729,335.56, an increase of 35.1% compared to CNY 24,244,339.52 in Q1 2023[17] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 11,370,701.23, up 73.5% from CNY 6,578,408.27 in Q1 2023[17] - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 20,137,580.09, an increase of 6.1% from CNY 18,987,014.93 in Q1 2023[17] - The company reported a financial income of CNY 5,155,561.51 in Q1 2024, significantly higher than CNY 740,522.99 in Q1 2023[17] Assets and Equity - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥1,503,996,739.28, a slight increase of 0.18% from the end of the previous year[6] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,305,699,924.54, which is an increase of 0.88% compared to the previous year-end[6] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,503,996,739.28, slightly up from CNY 1,501,351,656.87 at the end of 2023[14] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,305,699,924.54 in Q1 2024 from CNY 1,294,330,284.08 at the end of 2023[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was reported at ¥3,321,967.11, with no applicable year-on-year comparison[5] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was CNY 3,321,967.11, a significant improvement from a net outflow of CNY 217,069,681.02 in Q1 2023[21] - Total cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 641,230,992.92, compared to CNY 8,047,743.20 in Q1 2023, indicating a substantial increase[21] - The net cash flow from investment activities was a negative CNY 298,798,267.08 in Q1 2024, contrasting with a positive CNY 7,953,163.20 in Q1 2023[21] - The cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 33,443,057.96, down from CNY 282,567,594.12 in Q1 2023[21] - The company reported a cash outflow of CNY 8,196,842.34 related to other operating activities in Q1 2024, a significant decrease from CNY 396,220,685.92 in Q1 2023[21] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 295,887,520.56 in Q1 2024, compared to a decrease of CNY 210,809,762.21 in Q1 2023[22] - The cash inflow from the recovery of investments in Q1 2024 was CNY 640,000,000.00, with no comparable figure in Q1 2023[21] - The company’s total cash outflow for purchasing fixed assets in Q1 2024 was CNY 29,260.00, significantly lower than CNY 94,580.00 in Q1 2023[21] Shareholder Information - The company reported a total of 8,659 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Tibet Dejin Enterprise Management Co., Ltd., holds 54.16% of the shares, totaling 111,727,275 shares[9] Return on Equity - The weighted average return on equity (ROE) improved to 0.875%, an increase of 0.242 percentage points[5] Liabilities - The total liabilities decreased to CNY 198,296,814.74 in Q1 2024 from CNY 207,022,433.56 in Q4 2023[14] - The company’s contract liabilities decreased to CNY 3,556,622.58 in Q1 2024 from CNY 9,223,099.91 in Q4 2023, indicating improved cash flow management[13]

一、监事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次 会议由周拥军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-019 上海汇通能源股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求，在全面了解和审阅公司 2024 年第一季度报告后，与会全体监事一致认为： (1)公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-018 上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 会议经审议，作出如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本 次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议。本次 会议由路向前先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露的《关于签署<物业租赁合同>暨关联交易的公告》。 特此公告。 上海汇通能源股份有限公司董事会 公司审计委员会审议通过了此议案。 详见公司同日披露的《2024 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-017 本次交易未构成重大资产重组 本次交易实施不存在重大法律障碍 上海汇通能源股份有限公司 关于签署《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 23 日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海 市杨浦区住房保障和房屋管理局（以下简称"杨浦区房管局"）及房屋征收实施单位上 海市杨浦第二房屋征收服务事务所有限公司（以下简称"杨浦第二房征所"）与公司签 署的平凉路 624 号房屋的《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》，征收补偿总金额为 2.51 亿元。 本次交易未构成关联交易 2、本协议经双方签字或盖章后成立。本地块适用征询制，在规定的签约期内（含 签约附加期），房屋征收决定范围内签约户数达到被征收总户数的 85%，本协议生效。 3、公司应当在本协议生效后 7 日内将被征收房屋的《公房租赁凭证》或《房地产 权证》及相关权属证明材料（原件）交杨浦区房管局报有关部门办理 ...

上海汇通能源股份有限公司章程 二○二四年三月修订 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 ...

证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临 2024-016 上海汇通能源股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围 并修订公司章程的议案》，具体情况见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《2023 年年度股 东大会决议公告》（公告编号：2024-014）。 截至目前，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于 2024 年 4 月 12 日收到了上 海市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310000132200944J 名称：上海汇通能源股份有限公司 注册资本：人民币 20628.2429 万元整 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1991 年 01 月 03 日 法定代表人：路向前 住所：上海市浦东新区康桥路 1100 号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2024-015 上海汇通能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 A 股每股现金红利 0.6 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/9 | － | 2024/4/10 | 2024/4/10 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 3 月 25 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、 发放年度：2023 年年度 四、 分配实施办法 1、 实施办法 2、 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、 分配方案： 本次利润分配以方案实施 ...