Core Insights - The forum focused on sustainable industrial paths in the AI era, highlighting the evolution of China's renewable energy industry from product export to a comprehensive approach involving industrial chains and ecosystems [1] Group 1: Company Strategy - GCL-Poly Energy, represented by its Executive Vice President Hu Zeyi, discussed the transition of the Chinese photovoltaic industry over the past 20 years, emphasizing the company's early involvement in raw material R&D and market application [2] - The company has entered a new phase of overseas expansion, focusing on technology export and integration, having previously acquired third-generation photovoltaic technology, which strengthens its competitive position in the global market [2] - GCL-Poly plans to establish a new operational framework overseas during the 14th Five-Year Plan, aiming for a dual circulation model that promotes domestic and international market synergy [2][3] Group 2: Supply Chain and Risk Management - GCL-Poly adopts a "multi-region, multi-node, localized" supply chain strategy to mitigate reliance on single markets, leveraging bilateral agreements with countries along the Belt and Road Initiative [3] - The company enhances local integration through community projects, such as the "Light Project" in Ethiopia, to create a stable operational environment [3] - Future strategies will focus on enhancing core competitiveness and brand influence while systematically addressing external risks to build a world-class international operational system [3]

Core Viewpoint - The company has announced an adjustment to its expected daily related transactions for the year 2025, which requires shareholder approval and is based on normal business operations without harming the interests of the company or minority investors [2][4]. Group 1: Adjustment of Daily Related Transactions - The company plans to increase daily related transactions by 572.70 million yuan and decrease them by 1,996.90 million yuan, resulting in a net reduction of 1,424.20 million yuan. The total expected amount for 2025 after adjustment will be 1,339.43 million yuan [4]. - The adjustment process involved multiple meetings, including the board of directors and independent directors, with all related directors abstaining from voting [3][4]. Group 2: Impact and Compliance - The related transactions are deemed necessary for the company's normal production and operations, with fair pricing that does not harm the company's independence or the interests of minority investors [2][9]. - The company has established a comprehensive regulatory framework for related transactions in accordance with relevant laws and regulations, ensuring that the pricing is fair and market-oriented [8][9]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - A second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for December 22, 2025, to discuss and vote on the proposed adjustments and other matters [59][60]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific procedures outlined for shareholders to participate [60][61].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月4日晚间，国新能源发布公告称，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 ...

山西省国新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料 2025 年 12 月 22 日 1 山西省国新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 山西省国新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定， 特制定本须知： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他 人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司 有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在"出席股东签名册"上签到。股东签到时，应出 示以下证件和文件。 1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示 ...

山西省国新能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对山西省国新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金行为的管理，规范募集资金的使 用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《山西省国新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专 项账户（以下简称专户），募集资金应当存放于经董事会批 准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作 其他用途。 第八条 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集 资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第九条 公司应于募集资金到位后1个月内与保荐 ...

山西省国新能源股份有限公司 投资者关系工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西省国新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，规范公司投资者关系工作， 加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和 认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升 公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文 件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》 等有关法律法规及证券监管部门的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原 则，平等对待全体 ...

山西省国新能源股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范山西省国新能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理和保密工作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照 本制度及相关法律规定要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董 事长是主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司证券事务部是内幕信息登记备案的日常办事机构， 具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。 第四条 公司董事、高级管理人员和 ...

2025年12月4日 山西省国新能源股份有限公司 章程 （2025年12月4日修订） | 第一章 | 总则 | - 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 | - | | 第三章 | 股份 - | 2 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 5 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 11 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 13 | - | | 第五章 | 党委 - | 19 | - | | 第六章 | 董事和董事会 - | 20 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 20 | - | | 第二节 | 董事会 - | 23 | - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 30 | - | | 第五节 | 董事会秘书 - | 31 | - | | 第七章 | 高级管理人员 - | 32 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 34 | - | | 第一节 | 财务会计制度 - | 34 | - | | 第九章 | 通知和公告 - | 39 | - | | 第一 ...

山西省国新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委 员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审 计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，按照《会计师事务所从 事证券服务业务备案管理办法》完成证券服务业务备案； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规 章和政策； 第一条 为规范山西省国新能源股份有限公司（以下简 称"公司 "）选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务 所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《山西省国新 能源 ...

山西省国新能源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的运作，充分保护 公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山西省国新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本实施细则。 第五条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的 1/3 以上从董事会成员中提名，并由董事会任命。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任命。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期 届满后，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，为使审计委员会的人员组成符合本实施细则的要求，董 事会应根据本实施细则及时补足委员人数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委 ...