证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-006 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月5 日以通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知及资料已于 2024年2月29日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本 次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会 议审议并通过了以下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 同意聘任常朝晖先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该事项在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会资 格审查并获同意。董事会提名委员会发表的审查意见认为：常朝晖先生具 备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将上 述议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步提高新国脉数字文化股份有限公司 （以下简 称公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作， 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规和其他规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，结合公司实际，制定本细则。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024年3月5日经第十一届董事会第五次会议审议通过） 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员， 由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）、上海证券交易所（以下简称上交所）及中国证券 登记结算有限责任公司之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事 会秘书职责的人员负责以公司名义与上述机构办理信息披露、公司 治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分管 的工作部门，负责股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的 筹备、文 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-007 新国脉数字文化股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分基 本管理制度的议案》。 | 第十三条 审计委员会的职责权限： | | | --- | --- | | （一）监督及评估外部审计工作，提出聘请或 | 第十三条 审计委员会负责审核公司财务信息 | | 者更换外部审计中介机构及其报酬的建议； | 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 | | （二）监督及评估公司内部审计工作； | 控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 | | （三）协调管理层、内部审计部门及相关部门 | 半数同意后，提交董事会审议 ： | | 与外部审计机构的沟通； | （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务 | | （四）审核公司的财务信息及其披露； | 信息、内部控制评价报告； | ...

新国脉数字文化股份股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 5 日经第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新国脉数字文化股份股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、上海 证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《新国脉数 字文化股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，制定 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中， 独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-005 新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票 2 月 29 日、3 月 1 日连续两个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 公司当前股价波动较大，换手率较高，且市盈率高于行业平均 水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。 公司生产经营无重大变化，主营业务中暂未涉及 Sora 业务。 经公司自查并书面询证公司控股股东，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动具体情况 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司）股票交易于2024 年2月29日、3月1日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项 ...

关于新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动征询回复函 《关于新国脉数字文化股份有限公司股票异常波动征询函》收悉。 经核实,中国电信集团有限公司及其所属公司截至目前不存在筹 划涉及新国脉数字文化股份有限公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 新国脉数字文化股份有限公司: ...

近 10 个交易日内公司股价累计涨幅为 123.8%，公司股票当前 市盈率高于行业平均水平，短期存在市场情绪过热的情形。 公司生产经营无重大变化，主营业务中暂未涉及 Sora 业务。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-004 新国脉数字文化股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 28 日，新国脉数字文化股份有限公司（以下 简称公司）股票连续 10 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 100%，属于股票交易严重异常波动。 经公司自查并书面询证公司控股股东，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎 投资。 一、股票交易严重异常波动具体情况 截止2024年2月28日，公司股票交易连续10个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到100%，根据《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）的有关规定，属于股票价格严 ...

《关于新国脉数字文化股份有限公司股票异常波动征询函》收悉。 关于新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动征询回复函 新国脉数字文化股份有限公司： 经核实，中国电信集团有限公司及其所属公司截至目前不存在筹 划涉及新国脉数字文化股份有限公司的重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中国电信集团有限公司 2024 年 2 月 27 日 ...

重要内容提示： 公司股票于 2 月 26 和 2 月 27 日连续 2 个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并书面询证公司控股股东中国电信集团有限公司， 截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎 投资。 证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临2024-003 新国脉数字文化股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动具体情况 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司）股票交易于2024 年2月26、2月27日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票发生交易异常波动情况后，公司对相关事项进行了自查 核实，并向公司控股股东发函查证，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 ...