新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年六月二十六日 | | | | 公司 2023 年年度股东大会会议注意事项 | | 1 | | --- | --- | --- | | 公司 2023 年年度股东大会议程 | | 3 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算的议案 | | 17 | | 议案四：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 | | 20 | | 议案五：关于公司 2024 年度财务预算及资本性投资计划的议案 | | . 21 | | 议案六：关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 | | 23 | | 议案七：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 年度财务审计 | 2024 | | | 机构的议案 | | 25 | | 议案八：关于《公司 2023 年年度报告》的议案 | | 26 | | 议案九：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案 | | 27 | | 议案十：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的 | ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-020 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 新国脉数字文化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月26日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼全息数字空间（上海市江 宁路 1207 号国脉大厦） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

新国脉数字文化股份有限公司 关联交易管理办法 （已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、 部门规章、规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《公司章程》 和相关会计准则要求，结合公司关联交易管理的实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司及控股子公司（以下简称"各单 位"）。 第三条 本办法所称之关联交易指根据上海证券交易所（以下简 称"上交所"）的监管规定确定的关联交易。 第四条 关联交易的管理和控制应当遵循以下原则： 1 和完整性负责。 第六条 公司应当按照上交所的监管规定以及相关会计准则要求， 披露关联交易有关信息。 第二章 部门职责 第七条 公司股东大会、董事会、经理及董事会秘书应当根据 《上市规则》以及《公司章程》的有关规定对公司关联交易进行监 督、管理及批准。 各单位要建立和完善 ...

新国脉数字文化股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负 责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》 规定，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益 相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的监事、公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会组织机构及其职责 1 第五条 公司董事会是股东大会的常设执行机构，对股东大会负 责。 第六条 董事会由 9 ...

新国脉数字文化股份有限公司 章 程 （已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范新国脉数字文化股份有限公司（以下简称公司） 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构， 建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司、债权人等的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理 办法》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 公司经上海市人民政府交通办公室批准（《关于同意上海通信开 发总公司改组为上海国脉实业股份有限公司并向社会公开发行股票 的批复》（沪府交企（92）第 113 号）），以募集方式设立，在上海市 工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码： 91310000132209439M。 第三条 公司于一九九二年十月二十六日经中国人民银行上海 市分行（92）沪人金股字第 53 号文批准，首次向社会公众发行人 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-018 新国脉数字文化股份有限公司 为进一步规范公司的关联交易管理，防范管理风险，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的相关要求，公司董事会同 意修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月 29日以通讯方式召开了公司第十一届董事会第七次会议。会议通知及资 料已于2024年5月24日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9 名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案 为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，根据相关法律法规 最新要求，结合公司实际情况，需对《公司章程》及其附件的相应条款进 行修订。 公司董事会同意对《公司章程》及其附件相应条款进行修订，并提请 股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的工商 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-019 新国脉数字文化股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开了公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<新 国脉数字文化股份有限公司章程>及其附件的议案》。 公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 现拟对《新国脉数字文化股份有限公司章程》及《新国脉数字文化股份有 限公司董事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护新国脉数字文化股份有 | 第一条 为规范新国脉数字文化股份有 | | 限公司（以下简称公司）、股东和债权人的 | 限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 持和加强党的全面领导，完善公 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 5 月 16 日前访问 https://eseb.cn/1dPsszLOEGQ 或使 用 " 微 信 " 扫 描 下 方 小 程 序 码 ， 或 通 过 公 司 邮 箱 600640@chinatelecom.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 新国脉数字文化股份有限公司 ...

新国脉数字文化股份有限公司 股票代码：600640.SH 2023 年度社会责任报告 （ESG 报告） CONTENTS | 董事长致辞 | 02 | | --- | --- | | 公司管理层 | 04 | | 关于国脉文化 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 公司历程 | 05 | | 企业文化 | 06 | 企业荣誉 06 | | | ESG 治理 08 | 管理体系 | 08 | | --- | --- | | 实质性议题评估 | 08 | | 利益相关方沟通 | 09 | 完善公司治理 11 | 高质量党建引领 | 12 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 15 | | 信息披露与投资者关系 | 16 | | 强化合规管理 | 17 | | 廉洁文化和反腐败 | 19 | | 全面深化改革 | 20 | | 加快科技创新 | 39 | | --- | --- | | 健全科创体系 | 40 | | 加快成果转化 | 42 | | 保护知识产权 | 43 | 践行绿色低碳 45 产品赋能低碳行 46 绿色办公重环保 47 打造绿色酒店 48 赋能数字化发展 23 | 重塑品 ...

按照新国脉数字文化股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年 年度股东大会决议，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： (一)中审众环在开展审计工作前与公司董事会、监事会和高级管 理人员进行了必要的沟通，对公司情况进行了解后与公司签订了审计 业务约定书，制定了审计计划，并就审计计划与公司进行了沟通。 (二)中审众环于2023年12月对公司2023年报进行了前期预审工作， 2024年1月4日正式进场审计，经过两个阶段的审计工作，完成了所有 审计程序，取得了充分适当的审计证据。 (三)在审计过程中，中审众环针对审计报告中"关键审计事项" 与审计委员会成员进行重点沟通。 (四)中审众环所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定 书约定以外的任何现金及其他任何形式的经济利益；中审众环和本公 司之间不存在直接或者间接的相互 ...