新国脉数字文化股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细 则》等有关规定，新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责， 切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 审计委员会成员构成及变动情况 报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，审计委员会同步进 行了成员调整。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日，公司董事会审计委员会 由徐志翰先生、李川先生、郭建民先生组成，由具备丰富会计专业知 识和财务管理经验的独立董事徐志翰任主任委员。 2023 年 6 月 29 日至报告期末，因董事会换届选举，第十一届董 事会第一次会议审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议 案》，选举徐志翰先生、熊澄宇先生、金小刚先生为审计委员会成员， 继续由独立董事徐志翰先生任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议,其中 2 ...

新国脉数字文化股份有限公司 （徐志翰） 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 作为新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人在 2023 年任职期间严格按照《公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行了独立 董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动 参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，全面关注并主动了 解公司生产经营情况，积极推动公司健康可持续发展；对董事会的 科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，切实维护了公 司及股东利益。现将 2023 年履职情况汇报如下： 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事基本情况 本人徐志翰，男，1963 年 7 月出生，复旦大学企业管理(会计)博 士，会计学副教授，注册会计师。历任复旦大学管理学院助教，讲师， 副教授，系副主任。现任本公司第十一届董事会独立董事，国元证券 股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 29 日起任公司独立董事，并兼 任公司审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名会员会委员， 在 2023 年度任 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024- 014 新国脉数字文化股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公 司申请银行综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需求，公司及控股子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信额度不超过 5 亿元。银行授信内容包括但 不限于：信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种,但仅限于 申请授信额度，不使用授信额度进行贷款或融资。该额度可循环使用， 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。公司及控股子公 司可共享上述额度。 同时董事会同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度 内签署各类授信合同等相关法律文件。 本次授权事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-011 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.02 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审 议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合 并归属于母公司的净利润为 520.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日母公 司未分配利润为 45,023.14 万元。 公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合 考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及未来重 ...

新国脉数字文化股份有限公司 新国脉数字文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，新国脉数字文化股份有限公司 (以下简称 "公司")董事会，就公司独立董事熊澄宇、金小刚、徐志翰、李川 和郭建民出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事熊澄宇、金小刚、徐志翰、李川和郭建民的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的 情形。 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 ...

新国脉数字文化股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0202092 号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 佐百 Fav. 027_85424320 审计报告 众环审字(2024) 0202092 号 新国脉数字文化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"国脉文化")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 国脉文化 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形 ...

新国脉数字文化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新国脉数字文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 公司代码：600640 公司简称：国脉文化 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

新国脉数字文化股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人李川，男，1962 年 4 月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚 大学工商管理硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT 斯达 康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国） 首席运营官、百视通公司创始 CFO、华人文化（上海）股权投资管理 有限公司合伙人，本公司第九届董事会董事、第十届董事会独立董事。 现任创石（山东）私募基金管理有限公司执行董事、科升无线(苏州) 股份有限公司董事。2020 年 6 月 29 日起任公司独立董事，并兼任公 司提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员，在2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 29 日。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 1 / 6 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 任期内，公司共召开了 3 次董事会、1 次股东大会。一方面，本 人严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定 和要求，按时出席董事会，认真审阅会议材料，积极 ...

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2024-016 新国脉数字文化股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司 2024年1月至3月累计收到各项政府补助共1,319,497.51元(数据未经 审计，最终以审计结果为准)。上述政府补助金额占公司最近一期 (2023年度)经审计的净利润的比例为25.37%。 （二）补助具体情况 新国脉数字文化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：公司及下属子公司 2024 年 1 月至 3 月累计收 到各项政府补助共 1,319,497.51 元（未经审计）。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 单位：元 | 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近 一期经审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 净利润的比 | | | | | | 例（%） | | 1 | 2024年1月-3月 | 与收益相关 | 1,319,49 ...

新国脉数字文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《 上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 》 和《公司章程》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所的 审计资质及2023年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员的专业资质、 业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其 执业质量等进行了严格核查和评价:认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。 3、中审众环会计师事务所正式出具公司2023年度审计报告后,审 计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开工作沟通会议,对2023 年度审计结论进行沟通。审计委员会审议通过了公司2023年年度报告等 议案并同意提交公司董事会审核。 四、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证券监督委员会、上海证券交易所及 《公司章程》 ...