乐山电力股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-012 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第十 届董事会第十七次临时会议、第十届监事会第十一次临时会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金共计人民币 5,155,431.66 元。本次置换事项符合募集资金到 账后六个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乐山电力股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号）同意注册，并经上海 证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股 39,920,159 股， 发行价格为每股人民币 5.01 元，募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-010 二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集 资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。 乐山电力股份有限公司 监事会认为：公司以募集资金向控股子公司乐晟科技增资和提供借款 的方式实施募投项目是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。 以上事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的规定。监 第十届监事会第十一次临时会议决议公告 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 事会同意公司使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目。 特此公告。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件 方式向各位监事发出召开第十届监事会第十一次临时会议的通知和会议资 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-011 本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第十 届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议并获全票同意。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 https：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐 山电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告》（2025-012）。 二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资 金向控股子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》。 本议案在提交董事会审议前，已经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第十 届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议审议并获全票同意。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 https：//www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐 山电力股份有限公司关于使用募集资金向控股子公司增资和提供借款以 实施募投项目的公告》（2025-013）。 特此公告。 乐山电力 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-008 乐山电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会审议情况 乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开了第十届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 1 根据公司董事长刘江提名，经董事会提名委员会审查，董事会决定聘 任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券交易所颁发的《董 事会秘书任职培训证明》，董事会指定董事长刘江代行公司董事会秘书职 责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生效。 经公司董事会提名委员会审核，黄红任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定的任职资 格要求。黄红简历附后。 二、董事会秘书联系方式 办公地址：四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号 电话：0833－2445800 传真：0833－2445800 电子邮箱：600644@vip.163.com 特此 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号： 2025-009 乐山电力股份有限公司 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乐山电力股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号），公司以 简易程序向特定对象发行人民币普通股 39,920,159 股。公司已于 2025 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份 登记手续，公司的股份总数由 538,400,659 股增加至 578,320,818 股，公 司注册资本由人民币 538,400,659 元增加至人民币 578,320,818 元。 根据公司 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》并结合公司发行的实际情况，公司对《乐山电力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进 ...

乐山电力股份有限公司固定资产管理办法（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司固定资产管理办法 （2025 年修订） （经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过） 二〇二五年三月 1 乐山电力股份有限公司固定资产管理办法（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强公司固定资产管理，规范公司总部各部门、各单 位资产管理行为，明确各部门、各单位在资产管理中的责、权、利， 依据国家相关法律法规，并结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于乐山电力股份有限公司总部各部门、各单 位。 第三条 固定资产管理目标是：资产财务管理与资产实物管理统 一和联动，合理配备并节约、有效使用固定资产，保障固定资产的安 全、完整，提高资产使用效益。 第四条 固定资产管理应坚持管理规范、责任明确、配置合理、 效益优先的原则。 第二章 固定资产的划分标准和分类 第五条 固定资产，是指同时具有下列两个特征的有形资产：一 是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，二是使用寿命 超过一个会计期间。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认： （1）该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；（2） ...

乐山电力股份有限公司法定代表人授权委托管理办法（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司 法定代表人授权委托管理办法 （2025 年修订） （经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过） 二〇二五年三月 1 第一章 总则 第一条 为规范乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）法 定代表人授权委托管理工作，根据国家有关法律、法规及公司章程， 制定本办法。 第二条 本办法适用于公司法定代表人授权委托管理工作。本办 法适用于公司总部和中心、分公司（以下简称各单位）。 第三条 本办法所称法定代表人授权委托，是公司法定代表人授 权委托相关单位或人员（以下简称"被授权人"）行使职权的法律行 为。授权委托不得转授权。 第四条 授权委托事项包括但不限于签署战略合作文件或协议、 行使股东权利、签订合同、参与诉讼或仲裁案件、办理行政登记以及 从事其他法律行为等。 各部门、各单位负责人应当依照职责规定和公司的授权委托履行 职责。 乐山电力股份有限公司法定代表人授权委托管理办法（2025 年修订） 第五条 公司法定代表人授权委托管理遵循明确授权、适度授权、 有效管控的原则。 第二章 职责分工 第 ...

乐山电力股份有限公司章程（2025 年修订） 乐山电力股份有限公司章程 （2025 年修订） （经 2025 年 3 月 26 日召开的公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过） 二〇二五年三月 1 乐山电力股份有限公司章程（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层 组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 经费。 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全民所有制大中型 企业股份制试点的意见》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1988 年 3 月 8 日，公司经乐山市人民政府以[乐府函(1988)字 12 号] 文批准，以募集方式设立；在乐山市市场监督管理局注册登记，公司 1992 年经国家体改委[体改生(1992)88 号]文批准为继续进行向社会公开发 行股票的股 ...

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-007 乐山电力股份有限公司 第十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日以电子 邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十六次临 时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第十六次临时会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参 与表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 会议审议并形成决议如下： 一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》； 因工作调动，游涛不再担任公司董事会秘书职务。 董事会决定聘任黄红为公司董事会秘书。鉴于黄红尚未取得上海证券 交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定董事长刘江代行 公司董事会秘书职责，待黄红取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。具体内容详见 3 月 27 日公 ...