中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议独立董事意见 中船防务第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 29 日上 午 9:30 在公司会议室召开，根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及《公 司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求，公司独立董事发表了 下述意见： 经审慎核查，我们认为： 1、公司第十届董事会已任期届满，本次开展换届选举工作符合 《公司法》、《证券法》、公司股票上市地上市规则及《公司章程》等 相关规定及公司运作需要。本次董事会候选人的提名和审议表决程序 合法合规，董事人员构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司第十一届董事会执行董事、非执行董事及独立非执行董 事候选人具备履行董事职责的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责， 不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》中规定禁止任职的情 形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2023-042 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 29 日 1 附件： 职工代表监事简历 欧阳北京 男，1971 年 12 月出生，高级工程师。1994 年本科毕业于大连理工大 学船舶工程专业，获工学学士学位；2007 年获得华中科技大学工程硕士学 位。历任广州广船国际股份有限公司战略管理部副部长、总装二部副经理、 五万吨半潜船项目部书记兼副总经理；广船国际海洋工程有限公司党支部 书记兼副总经理；广州广船国际股份有限公司发展计划部部长兼广船国际 扬州有限公司总经理；本公司行政管理部部长。现任本公司总经理助理、 规划运营处处长。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第十届监事会已任期届满，根据《公司法》《证券法》、上海、香港两地上 市规则及本公司《公司章程》第一百六十九条、第一百七十条的相关规定， 公司第十一届监事会由五名监事组成，其中，职工代 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2023-040 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：30 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日（星期 二）以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人，亲自出席董事 8 人。非 执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先 生代为出席表决；非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委 托执行董事向辉明先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生 及独立董事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论， 会议审议通过如下议案： 1、通过《关于制定 ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-041 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议 室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 41 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 40 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 56,647,558 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 42,295,558 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 14,352,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股 ...

根据《公司法》、《证券法》、本公司股票上市地上市规则、《公 司章程》、《提名委员会工作实施细则》等有关规定，公司第十届董 事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核 并发表审核意见如下： 董事会提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的 审核意见 董事会提名委员会委员：聂炜 李志坚 顾远 2023 年 12 月 21 日 1 董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、 《证券法》、公司股票上市地上市规则及《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未 解除的情况，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒； 独立董事候选人亦符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董 事任职资格及独立性的相关要求。 同意提名向辉明先生、陈利平先生、张俊雄先生为公司第十一届 董事会执行董事候选人，提名陈激先生、顾远先生、任开江先生、尹 路先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，提名林斌先生、聂 炜先生、李志坚先生、谢昕女士为公司第十一届董事会独立非执行董 事候选人，并提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2023 年 12 月 7 日 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会表决说明 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续性关联交易框架协议》 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2024 | 年金融服务框架协议》的议 | | 案 | 15 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公 司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会 议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中船海洋與防務裝備股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 補充授權委託書及回執送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易 商或其他註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：00317） 持續關連交易及主要交易 內容有關2024框架協議與 2024金融服務框架協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 除文義另有規定外，本通函所使用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第7至45頁。載有其致獨立股東的推薦建議之獨立董事委員會函件載於 本通函第46至47頁。載有其致獨立董事委員會及獨立股東的推薦建議之獨立財務顧問 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-038 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：广州市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 592,071,197 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | 本月底結存 | | 592,071,197 | | | | 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2023年12月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 ...