FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2024年1月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變 ...

北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 电话 : 020 Fax:020-2 北京市盈科(广州)律师事务所 法律意见书 致:中船海洋与防务装备股份有限公司 根据中船海洋与防务装备股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人 民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则》")等法律、行政法 规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 等相关规定,北京市盈科(广州)律师事务所(下称"本所")指派律师出席了公司2023 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),现就公司本次股东大会召开的有关 事宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、表决程序和表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉 及的数字及内容发表意见 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中船海洋与防务装备股份有限公司董事会,现提名林斌、 聂炜、李志坚、谢昕为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与中船海洋与防务装备股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢听,已充分了解并同意由提名人中船海洋与防务装备股份 有限公司董事会提名为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中船海洋与防务装备股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2017 年 3 月参加上海证券交易所第四十九期独立董事资 格培训并取得《独立董事资格证书》(编号:490190)。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如话用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2023-039 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第十届监事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 9：00 在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 19 日（星 期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，监事 张庆环先生因工作原因未能出席，委托监事李凯先生代为出席表决。本次 会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过 了如下议案： 1、通过《关于制定中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬 方案的预案》。 同意公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，其中,《中船 防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交本公司 2024 年第一次临 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李志坚,已充分了解并同意由提名人中船海洋与防务装备股 份有限公司董事会提名为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任中船海洋与防务装备股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人干 2020年8月13日至2020年8月27日参加深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事培训班并取得《上市公司独立董事资格证 书》(编号: 2011326665） 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人聂炜,已充分了解并同意由提名人中船海洋与防务装备股份 有限公司董事会提名为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中船海洋与防务装备股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 本人于2020年10月参加上海证券交易所第七十三期独立董事培 训班并取得《独立董事资格证书》(编号:730132）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...

董事会薪酬与考核委员会委员：喻世友 林斌 李志坚 2023 年 12 月 21 日 高级管理人员薪酬方案的审核意见 1 根据《公司法》、《证券法》、本公司股票上市地上市规则、《公 司章程》、《薪酬与考核委员会工作实施细则》等有关规定，公司第 十届董事会薪酬与考核委员会对第十一届董事、监事和高级管理人员 薪酬方案进行了审核并发表审核意见如下： 公司拟定的第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案合理， 该等薪酬方案将有效保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权， 符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况。同意公司第十一届董 事、监事和高级管理人员薪酬方案，并提交公司第十届董事会第二十 五次会议审议。 第十届董事会薪酬与考核委员会关于第十一届董事、监事和 ...

被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称"文船重工"）, 系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中船 黄埔文冲船舶有限公司（以下简称"黄埔文冲"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工 履行《产能锁定合同》项下的义务和责任提供连带责任保证，担保金额为 人民币 3.08 亿元。截至本公告日，黄埔文冲已实际为文船重工提供的担保 余额为 4.83 亿元。 本次担保不存在反担保的情形 本公司及子公司均无逾期担保的情形 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号： 2023-043 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司文船重工于近日获得《产能锁 定合同》，根据该合同，黄埔文冲作为文船重工的母公司需为文船重工提供 履约连带责任保证，担保金额为 3.08 亿元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林斌,已充分了解并同意由提名人中船海洋与防务装备股份 有限公司董事会提名为中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任中船海洋与防务装备服份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2008年5月10日至2008年5月13日参加深圳证券交易 所举办的上市公司独立董事培训班并取得《上市公司独立董事资格证 书》(编号: 01726)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...