证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-031 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会及监事会于 2023 年 10 月 23 日已任期届满。鉴于第十一届董 事会董事候选人、第十一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成， 为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事会的换届选举工 作将延期进行。第十届董事会董事及第十届监事会监事的任期将顺延 至新一届董事会及监事会经本公司股东大会选举产生之日止。同时， 本公司第十届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺 延。本公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相 应的信息披露义务。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，本公司第十届董事会、 监事会全体成员及高级管理人员将依照适用法律、行政法规和本公司 《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。董事会、监事 会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 李志東 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 廣州，二零二三年十月十七日 （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合 稱 「本集團」）將於二零二三年十月二十七日（星期五）舉行本公司董事（「董 事」）會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二三年九月三十日止九個月 未經審計的二零二三年第三季度報告及其他事宜（如有）。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非 執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、 林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2023年10月9日 | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600685 | 說明 | | 於上海證券交易所 （「上交所」）上市之A股 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 821,435,181 | RMB | | 1 RMB | | 821,435,181 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 821,435,181 | RMB | | 1 RMB | | 821,435,181 | 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1, ...

重要提示 | 未出席董事職務 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因說明 | 被委託人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 向輝明 | 工作原因 | 喻世友 | | 董事 | 陳激 | 工作原因 | 陳利平 | | 董事 | 顧遠 | 工作原因 | 陳利平 | 1 中船海洋與防務裝備股份有限公司 2023 年半年度報告 2023 中期報告 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 除下文所述者外，本公司全體董事出席了董事會會議以批准中期報告。 三、 本半年度報告未經審計。本報告所載財務資料已由本公司董事會審計委員會審閱及確認。 四、 公司負責人陳利平、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證半年度報告中財務報告 的真實、準確、完整。 五、 本公司2023年半年度不進行利潤分配（即不派發截至二零二三年六月三十日止六個月期間的中期股息），也不實施資本公積金 轉增股本（2022年半年度：無）。 六、 本半年度報告涉及 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中船海洋與防務裝備股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00317 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 592,071,197 | RMB | | 1 RMB | | 592,071,197 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥5,982,333,803.04, representing a 40.06% increase compared to the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥12,665,284.90, a decrease of 33.09% year-on-year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,478,915.06, showing a significant increase of 636.89% compared to the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was -¥2,603,497,437.82, indicating a decline of 303.48% compared to the previous year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.0090, down 32.84% from the same period last year[16]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.0090, reflecting the same percentage decrease[16]. - The weighted average return on net assets was 0.08%, a decrease of 0.06 percentage points compared to the previous year[16]. - The company reported a total profit of RMB 13,435,756.83 for the first half of 2023, down 52.6% from RMB 28,338,483.12 in the previous year[107]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 0.13 billion, with earnings per share of RMB 0.009[31]. - The company reported a decrease in investment income, reporting a loss of RMB 20,287,931.58 compared to a loss of RMB 24,331,129.96 in the previous year[107]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥46,866,852,879.69, a slight increase of 0.77% from the end of the previous year[15]. - The total value of the company's hand-held orders reached approximately RMB 56.11 billion, with shipbuilding orders valued at RMB 53.66 billion, including 116 vessels[30]. - Cash and cash equivalents decreased by 33.22% to CNY 9,891,953,817.90, accounting for 21.11% of total assets[35]. - Accounts receivable increased by 41.48% to CNY 1,632,835,180.14, representing 3.48% of total assets[35]. - Inventory rose by 24.34% to CNY 5,413,145,291.23, which is 11.55% of total assets[36]. - Contract assets increased by 67.03% to CNY 3,832,164,584.23, making up 8.18% of total assets[36]. - Total liabilities decreased to RMB 26.75 billion, down 3.63% from RMB 27.76 billion at the end of 2022[103]. - Short-term borrowings decreased significantly to RMB 1.61 billion, down 44.2% from RMB 2.88 billion at the end of 2022[103]. Research and Development - The company has established multiple technology innovation platforms, enhancing its research and development capabilities in high-tech and high-value-added products[27]. - The company’s R&D expenses amounted to RMB 231.43 million, an increase of 4.68% compared to the previous year[32]. - Research and development expenses rose to RMB 231,432,606.50, reflecting a year-over-year increase of 4.1% from RMB 221,092,386.17[107]. Environmental and Social Responsibility - The company was included in the 2023 Guangzhou Environmental Supervision Key Units list, indicating its status as a significant pollutant discharge unit[58]. - The average emission concentration of toluene from Wenchong Shipyard was reported at 1.89 mg/m³, with a total discharge of 744 KG[59]. - The company reduced carbon dioxide equivalent emissions by 5,222 tons during the reporting period[68]. - The Longxue plant's distributed photovoltaic power station generated 6.5919 million kWh of clean electricity, reducing carbon emissions by 3,475 tons[68]. - The company purchased agricultural products worth 173,700.9 yuan from targeted poverty alleviation counties[69]. Corporate Governance - The company guarantees that it will not engage in related party transactions that could harm the interests of shareholders, committing to fair market practices[74]. - The company has established an independent financial accounting department to ensure autonomous financial decision-making[71]. - The company has committed to transparency in its financial dealings and adherence to legal regulations regarding shareholder rights[74]. - The company has complied with all corporate governance codes as per the Hong Kong Stock Exchange regulations[94]. Financial Instruments and Risk Management - The company faces financial risks including exchange rate fluctuations, particularly related to USD-denominated export ship orders, and plans to implement risk prevention strategies using financial instruments[51]. - Interest rate risks arise from bank loans, with potential impacts from market interest rate changes; the company is developing effective interest rate risk management plans[52]. - The company is exposed to customer risks due to potential financing difficulties faced by shipowners, which could lead to contract breaches; measures are being taken to enhance contract compliance management[52]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 78,614[95]. - The largest shareholder, HKSCC NOMINEES LIMITED, holds 589,431,618 shares, accounting for 41.70% of the total shares[96]. - The second largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 481,337,700 shares, representing 34.05% of the total shares[96]. Audit and Compliance - The company has appointed Lixin as the auditor for the 2023 annual financial report, with an audit fee of RMB 1.26 million[76]. - The company has no non-standard audit opinions from the previous annual report[76]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[77]. Operational Highlights - The company completed the delivery of 19 vessels, totaling 487,600 deadweight tons[31]. - The new ship order intake for the period was RMB 7.33 billion, a year-on-year increase of 132.94%[30]. - The company aims to enhance its core competitiveness in R&D and construction technology to explore new growth points[30].

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-030 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 31 日(星期四)至 9 月 6 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 comec@comec.cssc.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 7 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股份代碼：00317） 展示文件 2022年度企業年度報告書 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.50條而作出。 茲載列於國家企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn)上刊登之《中船海洋與防務裝備股份有 限公司2022年度報告》（「2022年度企業年度報告書」），2022年度企業年度報告書是根據企業信息公示 相關要求進行的申報及公示，謹供參閱。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 信息公告 重点领域企业 Q 16602... 企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单 请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号 廣州，2023年8月17日 本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行 董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H 股股份代碼：00317） 董事會會議通知 茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱 「本 集團」）將於二零二三年八月三十日（星期三）舉行本公司定期董事（「董事」） 會（「董事會」）會議，以審議本集團截至二零二三年六月三十日止六個月未經審 計的二零二三年半年度報告之業績公告及其他事宜（如有）。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣州，二零二三年八月十七日 本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先 生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事 喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。 公司秘書 李志東 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-018 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于参加中国船舶集团有限公司控股上市公司 2022 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）（以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动 会议问题征集：投资者可于2023年5月22日（星期一）16:00 前通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行会前提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日及 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息 披露媒体上发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。 ...