信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—050 福建东百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执 行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—053 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份381,860,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的69.70%，占公司总股本的43.90%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资一致行动人施章峰先生、施霞女士关于办理部分股份质 解押业务的通知，现将有关情况公告如下： 一、本次股份解除质押情况 控股股东丰琪投资一致行动人施霞女士将其原质押给厦门银行股份有限公司福州分行 的无限售条件流通股份全部解除质押，具体如下： 信息披露文件 | 股东名称 | | ...

福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—047 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次董事会应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过如下议案： 信息披露文件 以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本 869,846,246 股计算，拟派发现金红利 43,492,312.30 元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。如在本次实施权益分派股权登记日之前， 公司总股 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600693 公司简称：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1/158 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人施文义、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人（会计主管人员）林学运声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），以截至2024年6月30日公司总股本869,846,246股 计算，拟派发现金红利43,492,312.30元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。该利润分配预 案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、 ...

信息披露文件 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已提前发出。本 次监事会应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议由公司监事会主席黄幸 伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案： 一、《公司 2024 年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交 易所网站） 监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未 发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、《公司 20 ...

信息披露文件 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度拟向全体股东每 股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股。 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—049 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，如在本次实施权益分 派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟按分配总额不变的原则，相应调整每 股红利金额，具体将在权益分派实施公告中明确。 福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 信息披露文件 案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红 利0.05元（含税），以截至2024年6月30日公司总股本869,846,246股计算，拟派发现金红 利43,492,312.30元（含税），不实施资本公积转增股本和送红股。本次现金分红金额占本 期归属于上市公司股东净利润的62.24%，占 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—046 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,790,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.23%，占公司总股本的42.97%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： 一、本次股份解除质押情况 控股股东丰琪投资将其原质押给渤海银行股份有限公司福州分行的无限售条件流通股 份部分解除质押，具体如下： | 股东名称 | | 丰琪投资 | | | --- | --- | --- ...

会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建 福州 二〇二四年八月二十六日 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于转让仓储物流相关参股公司 | 20%股权的议案 4 | 会议资料 福建东百集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "东百集团"）股东大会的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本须知，望出席 大会的全体人员遵守执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东合法权益，请出席本次股东 大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得入场。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东或股东代表 要求在股东大会上发言或质询的，应当在会议登记或现场签到时进行登记，并由公司统一 安排发言和解答。 三、股东大会采用投票表决方式，股东只能选择现场和 ...

信息披露文件 证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—045 福建东百集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建东百集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福建丰琪投资有限公司（以 下简称"丰琪投资"）及其一致行动人施章峰先生、施霞女士合计持有公司股份547,859,599 股，占公司总股本的62.98%，相关股份均为无限售条件流通股。截至本公告披露日，丰琪投资、 施章峰先生及施霞女士合计质押公司股份373,790,000股，上述主体合计质押股份数量占合计 持有公司股份总数的68.23%，占公司总股本的42.97%。 近日，公司接到控股股东丰琪投资关于部分股份解除质押及再质押的通知，现将有关情况 公告如下： 信息披露文件 二、股份质押基本情况 （一）本次股份质押情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押融 | | --- | ...

佛山睿信物流管理有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 佛山睿信物流管理有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度_ | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 2 | | 资产负债表 | 3 - 4 | | 利润表 | ર | | 现金流量表 | 6 | | 所有者权益变动表 | 7 | | 财务报表附注 | 8 - 39 | 作永会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 德师广州报(审)字(24)第 P00126 号 (第1页,共2页) 佛山睿信物流管理有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了佛山睿信物流管理有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023年12月 31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...