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东百集团(600693) - 东百集团关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-11 15:35
信息披露文件 证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2025—024 福建东百集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间:2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 - 1 - 股东大会召开日期:2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统: ...
东百集团(600693) - 东百集团第十一届监事会第十六次会议决议公告
2025-04-11 15:35
信息披露文件 证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2025—014 福建东百集团股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》(报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站) 监事会认为:公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定,报告的内容和格式符合中国证监会的规定,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 - 1 - 福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式在东百大厦 ...
东百集团(600693) - 东百集团第十一届董事会第十七次会议决议公告
2025-04-11 15:35
信息披露文件 证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2025—013 一、《公司董事会 2024 年度工作报告》 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《公司 2024 年年度报告及报告摘要》(报告全文及摘要详见同日上海证券交易 所网站) 表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已事先经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过,尚需 提交公司股东大会审议。 三、《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 福建东百集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,会议通知已提前发 出。本次董事会应出席会议董事七人,实际出席会议董事七人,公司监事及董事会秘书列 席了本次会议。本次会议由公司董事 ...
东百集团(600693) - 东百集团关于2024年度利润分配方案公告
2025-04-11 15:34
福建东百集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度拟向全体股东每股派 发现金红利 0.03 元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。 信息披露文件 证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2025—015 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,如在本次实施权益分 派股权登记日之前,公司总股本发生变动的,公司拟按分配总额不变的原则,相应调整每 股红利金额,具体将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交股 东大会审议。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简 称"《股票上市规则》")第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、2024 年度利润分配方案 (一)利润分配方案的具体内容 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公 ...
东百集团(600693) - 内部控制审计报告
2025-04-11 15:32
福建东百集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015600037 号 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015600037 号 福建东百集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建东百集团股份有限公司(以下简称东百集团)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东百 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, 东百集团于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: (项目合伙人) 中国注册会计师: 2025 年 4 月 10 日 中国福州市 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...
东百集团(600693) - 审计报告
2025-04-11 15:32
福建东百集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015600023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 华兴审字[2025]24015600023号 福建东百集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建东百集团股份有限公司(以下简称东百集团)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东百集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东百集团,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断 ...
东百集团(600693) - 东百集团独立董事2024年度述职报告(赵仕坤)
2025-04-11 15:32
福建东百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (赵仕坤) 本人赵仕坤,作为福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极出 席相关会议,对重大事项发表独立客观的意见,为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 作为公司独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验,个人 履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人系工商管理博士,注册资产评估师,中共党员。现任北京中泽融信管理咨询有限 公司董事、总经理,上海立信投资咨询有限公司董事,杭州湾会计学苑理事,兼任上海国 家会计学院首席讲师、特聘教授,复旦大学、上海财经大学兼职教授、硕士研究生校外导 师,国家财政部首批人才库(债务管理)专家等,2020 年 5 月至今担任公司独立董事。 (二)独立性说明 本人对独立性情况进行了自查,确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求,不存在影响 ...
东百集团(600693) - 东百集团独立董事2024年度述职报告(李茂良)
2025-04-11 15:32
福建东百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (李茂良) 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 作为公司会计专业身份的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和 工作经验,个人履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人系财务学博士,历任厦门大学财务管理与会计研究院财务学助理教授。现任厦门 大学财务管理与会计研究院副教授、硕士生导师,并担任国家自然科学基金 ISIS 系统评议 专家及厦门大学教材选用与编写审核专家,兼任漳州视瑞特光电科技股份有限公司(非上 市公司)独立董事,2023 年 5 月至今担任公司独立董事。 (二)独立性说明 本人对独立性情况进行了自查,确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求,不存在影响独立董事独立性的情况,并将自查情况提交董事会,经董事会评估, 未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认为本人符合独立董事独立 性的相关要求。 二、2024 年度履职情况 (一)出席董事会、股东大会情况 本人李茂良,作为福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会 独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法 ...
东百集团(600693) - 东百集团独立董事2024年度述职报告(张榕)
2025-04-11 15:32
福建东百集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (张榕) 本人张榕,作为福建东百集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会独 立董事,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》要求,恪尽职守、勤勉尽责,积极出 席相关会议,对重大事项发表独立客观的意见,为公司科学决策及规范运作提供专业意见。 现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 作为公司独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作经验,个人 履历、专业背景以及兼职情况如下: 本人系法学博士,历任厦门大学法学院副教授、教授、博士生导师。现为厦门大学法 学院退休教授,同时兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、福建省法学会诉讼法 学研究会顾问、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门仲裁委员会仲裁员及福建马坑矿 业股份有限公司(非上市公司)独立董事,2022 年 12 月至今担任公司独立董事。 (二)独立性说明 本人对独立性情况进行了自查,确认符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性 的要求,不存在影响独立董事 ...
东百集团(600693) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-11 15:05
Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.03 per share, totaling RMB 26,095,387.38 based on a total share capital of 869,846,246 shares as of December 31, 2024[8]. - The company has not proposed any stock bonus or capital reserve transfer to increase share capital in the dividend distribution plan[8]. - The cash dividend amount for 2024 represents 160.02% of the net profit attributable to shareholders, which is 43,487,249.74 RMB[164]. - The cumulative cash dividend over the last three fiscal years amounts to 147,873,861.82 RMB, with an average annual net profit of 33,438,302.02 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 442.23%[166]. - The company plans to prioritize cash dividends, with a commitment to distribute at least 30% of the average distributable profits over the last three years in cash dividends[189]. - Cash dividends will only be distributed if the company achieves profitability, has positive cash flow, and sufficient cash reserves to cover the dividends[189]. - The company will ensure that cash dividends are not less than 80% of the profits if it is in a mature stage without significant capital expenditures[190]. - The company has established a plan for shareholder returns from 2022 to 2024, which includes cash and stock distributions[189]. Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 1.82 billion for 2024, a decrease of 3.73% compared to the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders increased by 24.09% to CNY 43.49 million in 2024[27]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 67.25 million, a decrease of 34.47% year-on-year[28]. - The retail business generated CNY 1.56 billion in revenue, with a slight decrease of CNY 0.05 billion, while gross profit increased by CNY 0.63 billion[24]. - The logistics segment saw revenue growth of CNY 0.39 billion, totaling CNY 1.38 billion, due to new projects coming online[24]. - The hotel and catering business achieved revenue of CNY 0.76 billion, reflecting a slight increase due to rising demand in the tourism sector[26]. - The commercial real estate segment reported a revenue decline of CNY 1.11 billion, primarily due to no sales revenue from the Fuzhou Dongbai Liqiao project[26]. - The company achieved operating revenue of 1.816 billion RMB, a decrease of 3.73% compared to the previous period[58]. - The net profit attributable to shareholders increased by 24.09% to 43 million RMB, while the net profit excluding non-recurring gains and losses decreased by 34.47% to 67 million RMB[58]. - The company's main business revenue was 1.799 billion RMB, reflecting a decline of 4.00% year-on-year[62]. Operational Highlights - The company introduced 305 new brands during the year, enhancing consumer experience and driving foot traffic[24]. - Customer traffic exceeded 140 million, growing by 9.22% year-on-year, with sales scale surpassing 10 billion yuan[38]. - The warehousing and logistics business saw a revenue increase of 39.17% year-on-year[38]. - The company completed the exit of 7 logistics projects, totaling approximately 700,000 square meters[42]. - The company maintains close cooperation with strategic clients such as JD.com and SF Express, expanding into new industries[42]. - The company has 11 self-owned logistics projects remaining, with a total building area of approximately 1.1 million square meters[42]. - The company signed an agreement to transfer 20% equity stakes in four subsidiaries for a total consideration of RMB 279 million, as part of its asset-light transformation strategy in the warehousing and logistics business[43]. - The company’s first outlet project, Fuzhou Lichiao Outlets, opened with a commercial area of approximately 50,000 square meters, achieving a foot traffic of 300,000 during the New Year's Eve event and sales exceeding RMB 10 million[44]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section[10]. - The company has emphasized the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements in the report[9]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations that could impact market demand and operational performance[121]. - The company is advancing its light asset management services while navigating potential challenges in business innovation and cross-regional operations[122]. Governance and Compliance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has stated that there are no violations of decision-making procedures for providing guarantees[10]. - The company has committed to ensuring the financial report's authenticity, accuracy, and completeness[7]. - The company has established a commitment to avoid conflicts of interest and will notify Dongbai Group of any competitive business opportunities[186]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance and effective management of its operations, with regular evaluations of its effectiveness[169]. - The internal control audit for 2024 was conducted by Huaxing Accounting Firm, resulting in a standard unqualified opinion, consistent with the company's internal control evaluation report[171]. Sustainability Initiatives - The company has invested 1,431,500 RMB in environmental protection during the reporting period[175]. - The company has committed CNY 2.84 million to social responsibility projects, including CNY 1.65 million directed to the Fujian Environmental Volunteer Association for green public welfare activities[181]. - The company has maintained a commitment to environmental protection, with no administrative penalties for environmental violations reported during the reporting period[176]. - The company has established a waste classification mechanism in its commercial stores, significantly reducing plastic usage by promoting the use of eco-friendly paper bags[177]. - The company has been actively promoting green living through LED screens in high-traffic areas, encouraging citizens to adopt energy-saving practices[179]. - The company has published its sustainable development report for 18 consecutive years, detailing its practices in environmental protection and social responsibility[180]. Strategic Outlook - The company will continue its development strategy of "rooted in Fujian, expanding nationwide," focusing on "commercial retail + warehousing logistics" as dual drivers, aiming to enhance operational efficiency and create a more extensive logistics infrastructure network[116]. - By 2025, the company plans to strengthen its "first store economy" and explore new consumption models, while enhancing asset management capabilities and seeking new investment opportunities[117]. - The company aims to optimize its commercial retail operations by introducing regional flagship stores and enhancing customer experience through smart services and online-offline integration[117]. - The company is exploring sustainable development paths in the retail sector, emphasizing refined operational management and light asset models[113].