Core Viewpoint - Ningbo Joyson Electronic Corp. plans to distribute a cash dividend of RMB 2.60 per 10 shares for the year 2024, with no stock dividends or capital reserve transfers [1][2]. Profit Distribution Plan - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 960,469,595.44 for 2024, with retained earnings of RMB 519,917,018.18 [1]. - The total cash dividend amount is estimated at RMB 361,403,257.28, based on a total share count of 1,390,012,528 after accounting for repurchased shares [1][2]. - The cash dividend and share repurchase combined amount to RMB 555,482,780.82, representing approximately 57.83% of the net profit attributable to shareholders [2]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the company's shareholder meeting [2][3]. Compliance and Decision-Making Process - The profit distribution plan complies with the company's profit distribution policy and shareholder return plan, as confirmed by both the board of directors and the supervisory board [3]. - The supervisory board noted that the plan considers external economic factors, industry characteristics, and the company's actual situation, ensuring sustainable development and reasonable returns for investors [3].

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-016 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第十七次会议于2025年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议 通知于2025年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事 会议由公司监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。 会议以现场表决的方式审议并通过以下议案： 在全面了解和审核2024年年度报告及摘要后，公司监事会认为： 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2024年年度报告及摘要公允 地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大 ...

A 股股东 证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-027 宁波均胜电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期 票据的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及 议案 关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）的议案 关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险 的议案 关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程（草 案）》的议案 注：本次股东大会还将听取 2024 年度独立董事述职报告 上述议案已经公司第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第 十七次会议审议通过，具体内容请参见公司于 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-027 宁波均胜电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 至 2025 年 4 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-016 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，2024年年度报告及摘要公允 地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2024年年度报告及摘要所披露的信 息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"或"公司"）第十一届 监事会第十七次会议于2025年3月27日在浙江宁波以现场表决的方式召开。会议 通知于2025年3月17日以专人送达的方式向公司全体监事发出。会议应出席监事 3名，实际出席3名。 会议由公司监事会主席王玉德先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公 司章程》的有关规定。 会议以现场表决的方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2024年度 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-015 宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）第十一届 董事会第三十三次会议于2025年3月27日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式 召开。会议通知于2025年3月17日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出， 会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长王剑峰先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章 程》的有关规定。 会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《2024年度董事会工作报告》 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《均 胜电子2024年度董事会工作报告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《2024年年度报告及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0 ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-017 宁波均胜电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟以每 10 股 派发现金红利人民币 2.60 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本若发生变动，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表 层面实现归属于上市公司股东的净利润 960,469,595.44 元，母公司报表中期末 未分配利润为 519,917,018.18 元。 ...

宁波均胜电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2508706 号 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波 均胜电子股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

2024 年度独立董事述职报告 宁波均胜电子股份有限公司 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事并在董事会专门委员会 担任相关职务，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富 的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 鲁桂华：1968年出生，汉族，中共党员，浙江大学生产过程自动化本科， 湖南财经学院经济学（金融学）硕士，清华大学经济管理学院会计学博士，中 央财经大学应用经济学博士后，中国注册会计师。现任宁波均胜电子股份有限 公司独立董事，北京国际人力资本集团股份有限公司独立董事，浙江巨化股份 有限公司独立董事，中央财经大学会计学院教授、博士生导师。 ...

宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 余方：1975年出生，汉族，上海交通大学国际金融本科，杜兰大学金融学 硕士，芝加哥大学金融学博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事，华 勤技术股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院金融学教授，曾任明尼苏达 大学商学院高级讲师，Barclays Global Investors研究员。曾获"国际金融管 理协会（FMA）2020年会最佳论文奖"、"中国国际金融2013年会最佳论文奖"、 "全美华人金融协会2013年会公司金融类最佳论文奖"、"2010中欧优秀教学 奖"、"中欧优秀研究奖"（2014，2018）及"新京 ...