宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）独 立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《均 胜电子独立董事制度》等有关规定，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责， 充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将本人2024年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第十一届董事会独立董事并在董事会专门委员会 担任相关职务，拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富 的经验。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 魏学哲：1970年出生，汉族，同济大学电信学院自动化专业本科、硕士， 同济大学汽车学院车辆工程博士。现任宁波均胜电子股份有限公司独立董事， 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司独立董事，同济大学汽车学院教授，曾任同济 大学汽车学院副院长、同济大学新能源汽车工程中心主任。主要研究方向为新 能源汽车电源系统，包括锂离子电池和燃料电池系统的研究。作 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of approximately RMB 55.9 billion, with an overall gross margin increase of 1.8 percentage points to 16.2%[15] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was approximately RMB 1.28 billion, a significant increase of 28% compared to the previous year[15] - The company achieved a revenue of approximately RMB 55.86 billion in 2024, which is a slight increase of 0.24% compared to RMB 55.73 billion in 2023[30] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was RMB 960.47 million, representing a decrease of 11.33% from RMB 1.08 billion in 2023[31] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1.28 billion, an increase of 27.74% compared to RMB 1.00 billion in the previous year[31] - The net cash flow from operating activities increased by 17.12% to RMB 4.60 billion in 2024, up from RMB 3.93 billion in 2023[31] - The total assets of the company reached RMB 64.17 billion at the end of 2024, marking a 12.80% increase from RMB 56.89 billion at the end of 2023[31] - The company's weighted average return on equity decreased to 6.88% in 2024, down from 8.40% in 2023, a reduction of 1.52 percentage points[32] - The automotive safety business generated approximately RMB 38.7 billion in revenue, while the automotive electronics segment contributed around RMB 17 billion in 2024[32] - The basic earnings per share for 2024 were RMB 0.69, a decrease of 11.54% from RMB 0.78 in 2023[32] Business Development and Strategy - The company secured new project orders with a total lifecycle value of approximately RMB 83.9 billion, setting a new record, including RMB 57.4 billion for automotive safety and RMB 26.5 billion for automotive electronics[16] - The company completed the acquisition of a controlling stake in Xiangshan Co., enhancing strategic synergies in the automotive parts business and accelerating its overall strategy in the new energy vehicle supply chain[16] - The company has initiated a Hong Kong listing plan and submitted the application, which will help establish an international capital operation platform[16] - The company plans to position itself as a "Tier 1" provider in the automotive and robotics sectors, leveraging its core competencies in automotive components[17] - The company is focusing on innovation and technology integration in the automotive and robotics sectors, aiming to enhance its market position[20] - The company is actively responding to external challenges, including geopolitical issues and increased competition in the domestic automotive market, by adjusting its European business strategy and optimizing resources[42] - The company has identified new market opportunities, focusing on the growing demand for smart electric vehicles and the rapid market share growth of domestic brands[42] - The company aims to enhance its product matrix and cultivate new growth points through continuous innovation and project expansion in emerging markets[42] Research and Development - The company is advancing its technology in smart cockpit systems and autonomous driving, with a focus on modular architecture and centralized computing solutions[18] - The company is focusing on R&D in key areas such as smart cockpit, intelligent driving, and high-voltage fast charging for new energy vehicles, ensuring it maintains a leading position in technology[50] - The company has developed the world's first high-voltage charging boost module and DC-DC converter for 800V platforms, showcasing its technological leadership in power electronics[76] - The company is collaborating with major partners to develop integrated solutions in the intelligent network and vehicle-road collaboration fields, enhancing its market presence[53] - The company is focusing on humanoid robot technology innovation, particularly in developing core technologies for the robot's "brain," "cerebellum," and "limbs"[155] Market Trends and Challenges - The global automotive market is facing challenges, with a projected decline in light vehicle production by approximately 1.1% in 2024, while China's production is expected to grow by 3.6%[65] - In 2024, China's automotive production and sales are expected to reach 31.28 million and 31.44 million units, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[66] - New energy vehicle production and sales are projected to reach 12.89 million units, with a year-on-year growth of 34.4% and 35.5%, achieving a market share of 40.9%[66] - The company is a global leader in automotive safety solutions, benefiting from the increasing value of safety features such as airbags and seatbelts due to rising safety standards[67] - The transition of automotive electrical architecture towards centralized control is driving innovation in areas like autonomous driving and smart cockpits, creating new business opportunities for the company[68] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with laws and regulations, and maintaining a clear decision-making structure[166] - During the reporting period, the company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary meetings, ensuring the protection of all shareholders' rights[167] - The board of directors conducted 19 meetings, demonstrating diligence in decision-making and governance[169] - The supervisory board held 8 meetings, ensuring oversight of the company's financial and operational compliance[170] - The company completed 4 periodic reports and 84 temporary announcements, enhancing transparency and information disclosure[171] Human Resources and Employee Development - The company employed a total of 47,789 staff at the end of the reporting period, with a notable increase due to the acquisition of control over Xiangshan Co., which had 41,219 employees excluding Xiangshan[197] - The company’s employee compensation policy is linked to job responsibilities, market competition, and individual performance, aiming to attract external talent and maintain internal stability[198] - The company has established a diverse global training model to support business development, focusing on smart cockpit, intelligent driving, and new energy vehicles[199] - The company’s workforce includes 38,232 production personnel, 6,370 technical personnel, and 3,366 with master's degrees[197] Future Outlook - The company plans to invest RMB 20 million in a new private equity fund, representing 25% of the fund's total fundraising[131] - The company is exploring strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million allocated for potential deals[182] - The company aims to enhance its intelligent automotive product matrix, focusing on L2+/L2++ level advanced driver assistance systems (ADAS) and plans to apply these technologies to mainstream models priced around 150,000 RMB[148] - The company plans to optimize its supply chain by increasing the self-supply ratio of core components and relocating overseas production to low-cost regions, enhancing operational efficiency[151]

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-021 宁波均胜电子股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员等 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责 范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监 事会第十七次会议分别审议了《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险 的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项议案时均进 行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的具体方 案如下： 1、投保人：宁波均胜电子股份有限公司 2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等 3、累计赔偿限额：不超过 2 亿元人民币（具体以最终签订的保险合同为准） 4 ...

公司代码：600699 公司简称：均胜电子 宁波均胜电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁波均胜电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》以及《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等有关规定，宁波 均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的 原则，恪尽职守，充分发挥审计委员会职能。现将董事会审计委员会对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）在 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所概况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元， ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-026 宁波均胜电子股份有限公司 关于《2024 年度提质增效重回报行动方案》 的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护宁波均胜电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）全体股东利益，增强投资者信心，促 进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认 可，公司于2024年3月12日召开第十一届董事会第十四次会议，审议并通过了 《2024年度提质增效重回报行动方案》。根据行动方案内容，公司积极开展和落 实相关工作。公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第三十三次会议，审议 通过了《关于<2024年度提质增效重回报行动方案>的评估报告》，现将行动方案 的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量 作为全球领先的汽车电子与汽车安全一级零部件供应商，公司坚持围绕"更 安全、更智能、更环保"的发展战略，以自主创新为基石沉淀全球化基因，聚焦 智能 ...

宁波均胜电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规 的要求，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"或"均胜电子"）董事 会就公司在任独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生以及余方先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生、余方先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》及《均胜电子独立董事制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 宁波均胜电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

宁波均胜电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《宁波均胜电子股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实 发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事鲁桂华先生、独立董 事余方先生、董事长王剑峰先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士鲁桂 华先生担任。董事会审计委员会各成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识，人员组成符合《公司章程》及《均胜电子董事会审计委员会工作细则》等 相关规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年期间，公司董事会审计委员会合计召开 6 次会议，全体委员均出席 了全部会议，具体召开情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第十一届董事会审计 | | ...

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-023 宁波均胜电子股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）至 4 月 10 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600699@joyson.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日披 露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 11 日 15:00-16:00 举行 2024 年 ...