舍得酒业股份有限公司 股东会议事规则 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范舍得酒业有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《舍得酒业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召 ...

舍得酒业股份有限公司 董事会议事规则 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董秘办负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会会议的召集及通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董秘办应当逐一征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟 ...

舍得酒业股份有限公司 对外捐赠管理制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")对外捐赠 行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债权人及员工利益 的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任，根据《中华 人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《舍得 酒业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿，要符合公益的目的， 不得将捐赠资产挪作他用，必要时有权要求受赠人定期 ...

舍得酒业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司设立证券事务部，证券事务部为由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 董事会秘书选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会 秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会 秘书的人员不得以双重身份做出。 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规 范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海 证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信 息披露、公 ...

舍得酒业股份有限公司 独立董事制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管 ...

舍得酒业股份有限公司 对外担保管理制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，加强公司银行信用和担保管理，控制公司资产运 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 公司原则上不进行对外担保业务，如确因公司经营需要进行对外担保业务，须严格 按本制度办法执行。 第三条 公司对外担保均由公司统一管理，公司财务中心为公司担保行为的职能管理 部门。未经公司董事会或股东会的批准，公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与 任何单位相互担保。 第四条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子公司的 担保。 第二章 对外担保管理 第一节 对外担保的对象 第五条 公司对外担保对象应具有独立法人资格，有较强偿债能力，具备下列条件之 一： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司有现实或潜 ...

舍得酒业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者公司董事会成员 的三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委 员如在任期内不再担任公司董事职务，则其自动失去委员资格，并由公司董事根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 在补选的委员就任前，原委员仍应按本细则的规定履行相应的职责。 （于2025年10月29日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，确 定公司发展规划，规范董事会投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略 ...

舍得酒业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （于 2025 年 10 月 29 日经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《舍得酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东 会决定。公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业 务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 张明双） 每经AI快讯，舍得酒业（SH 600702，收盘价：59.39元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约37.02亿元，同比减少17%；归属于上市公司股东的净利润约4.72亿元，同比减少 29.43%；基本每股收益1.4441元，同比减少27.46%。 截至发稿，舍得酒业市值为198亿元。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥1,000,479,022.41, a decrease of 15.88% compared to the same period last year[3] - The total profit for the period was ¥43,725,105.42, down 61.32% year-on-year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥28,734,739.00, reflecting a decline of 63.18% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share for the period were ¥0.0880, down 58.29% year-on-year[3] - The weighted average return on equity decreased to 0.45%, down 0.41 percentage points from the previous year[3] - The net profit for the first three quarters of 2025 is CNY 469,919,705.49, a decrease of 29.5% compared to CNY 667,141,604.73 in the same period of 2024[15] - The total operating income for the first three quarters of 2025 is CNY 3,699,783,549.78, down from CNY 4,584,722,399.75 in 2024, representing a decline of 19.3%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥244,498,929.38, a decrease of 69.47%[8] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 is -CNY 244,498,929.38, compared to -CNY 144,275,175.51 in 2024[17] - The net cash flow from investing activities is -CNY 726,639,813.63 for 2025, a significant decrease from CNY 89,561,408.86 in 2024[18] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2025 is CNY 838,448,095.61, compared to -CNY 218,064,774.88 in 2024, indicating a positive shift[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥12,558,367,422.42, an increase of 6.41% from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2025, amounted to CNY 12,558,367,422.42, an increase from CNY 11,802,108,893.04 at the end of 2024[14] - Total liabilities increased to CNY 5,147,942,279.22 as of September 30, 2025, compared to CNY 4,670,838,401.80 at the end of 2024[13] Shareholder Information - The company has a total of 114,375 common shareholders as of the end of the reporting period[9] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 3,701,680,961.01, a decrease of 16.99% compared to CNY 4,459,901,263.34 in the same period of 2024[14] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were CNY 3,115,306,320.00, down 13.00% from CNY 3,574,334,951.54 in the previous year[14] - The total operating expenses for the first three quarters of 2025 are CNY 4,202,594,815.40, a decrease from CNY 4,998,798,616.08 in 2024[17] Research and Development - The company continues to focus on research and development, with R&D expenses amounting to CNY 58,491,035.77 for the first three quarters of 2025, slightly down from CNY 64,966,728.01 in the same period of 2024[14] Borrowings - Short-term borrowings rose to CNY 1,103,089,632.87 as of September 30, 2025, compared to CNY 710,968,042.19 at the end of 2024, representing a significant increase of 55.00%[13] - The company reported an increase in borrowing, with cash received from loans amounting to CNY 1,645,679,709.28 in 2025, compared to CNY 973,963,624.28 in 2024[18] Accounting Standards - The company has not applied new accounting standards for the year 2025[19]