证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-018 南京医药股份有限公司 关于公司向控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款 之关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足主营业务资金需求，优化整体融资结构，提高资金使用效率，南 京医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟向南京新工投资集团有限责任公司（以 下简称"新工投资集团"）申请额度不超过 40 亿元（人民币，下同）借款，用于 公司日常经营资金周转。 新工投资集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，新工投资集团为公司关联法人，本次借款事项构成关联交易。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 2 亿元。截止 2024 年 3 月 31 日，公司向新工投资集团借款余额为 0 元。 一、关联交易概述 本次借款期限为一年，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率不超过 同期LPR（贷款市场报价利率），按实际借款额和用款天数计算，每月支付利息， 借款无相应担 ...

南京医药股份有限公司 南京医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"）2023年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京医药董事 会的责任。 2023 年内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn ...

南京医药股份有限公司 关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款暨 变更注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-024 2024 年 4 月 2 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第七次会议审议通过《关于修订<南京医药股份有限公司章程>部分条款的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 因公司拟根据 2021 年限制性股票激励计划，回购注销 32 名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票 1,041,972 股，本次回购注销事项完成后，公司总 股本将由 1,310,231,012 股减少至 1,309,189,040 股，公司注册资本将由 1,310,231,012.00 元减少至 1,309,189,040.00 元。以上事项需对《公司章程》进行 修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 ...

南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制委员会 对年审会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，南京医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计与风险控制委员会对公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审 计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意 续聘毕马威华振为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币 408 万元（含税）额度内 决定公司 2023 年度财务及内部控制审计费用总额。上述议案已经公司 2022 年 年度股东大 ...

南京医药股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和公司章程等规定，制 定本独立董事工作制度。（以下简称"本制度"） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和上 ...

南京医药股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-016 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 ...

南京医药股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 2 日以现场加通讯方式在安徽省合肥市合肥洲际酒店三楼会议室召开，会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董 事 9 人，实到会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先 生、骆训杰先生，独立董事胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士现场出席了本 次会议，董事 Marco Kerschen 先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董 事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全 部议案。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-012 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要； 同 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建同春药业股份有限公司（以下简称"福建同春"）、 安徽天星医药集团有限公司（以下简称"安徽天星"）、南京医药湖北有限公司 （以下简称"南药湖北"），均为公司控股子公司。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年拟为被担保人福建 同春担保金额为26,000万元（人民币，下同），2023年末担保余额为10,305.72万 元；公司2024年拟为被担保人安徽天星担保金额为62,000万元，2023年末担保余 额为44.31万元；公司2024年拟为被担保人南药湖北担保金额为84,000万元，2023 年末担保余额为32,047.73万元。 安徽天星、南药湖北资产负债率超过70%，公司对其具有形式和实质控 制权，上述公司经营情况正常，担保风险可控。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司合并报表范围内部分子公司日常经营和业务发展资金需要，2024 年，公司拟为上述公司 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-014 南京医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.16元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2023 年年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 2 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《南京医药股份 1 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计： 公司 2023 年度经审计的合并报表年初未分配利润为 1,979,702,628.73 元，加 上本年归属于上市公司股东净利润 577,825,648.39 元，减去本年已分配利润 183,442,261.68 元，减 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京医药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票之 法律意见书 南京医药股份有限公司： 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）依法接受南京医 药股份有限公司（以下简称"南京医药"或"公司"）委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激 励计划回购注销部分限制性股票（以下简 ...