公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2022 年 8 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2022】 SCP301 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2022 年 8 月 23 日）起 2 年内有效。公司 在注册有效期内可分期发行超短期融资券。详情请见公司于 2022 年 8 月 27 日对 外披露的编号为 ls2022-064 之《南京医药股份有限公司关于超短期融资券发行获 准注册的公告》。该注册核准将于 2024 年 8 月到期。 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-020 南京医药股份有限公司关于发行超短期融资券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）债务结构，降低财务成本， 结合公司实际发展需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相 关规定，结合公司实际发展需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会（ ...

公司代码: 600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2023 年度财务报表 · · KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追放轉型大外柴井窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2404658 号 南京医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的南京医药股份有限公司 (以下简称"南京医药") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

南京医药股份有限公司章程修正案 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 原第二条 ……公司以定向募集方式设 | 现第二条 ……公司以定向募集方式设立；在江苏 | | | 立；在江苏省南京市工商行政管理局注 | | | 1 | 册登记，取得营业执照，统一社会信用 | 省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业执 | | | 代码 91320100250015862U。 | 照，统一社会信用代码 91320100250015862U。 | | | 原第三条 公司于一九九六年六月七日经 | 现第三条 公司于一九九六年六月七日经中国证券 | | | 中国证券监督管理委员会批准，首次向 | 监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准， | | 2 | 社会公众发行人民币普通股 20,760,000 | 首次向社会公众发行人民币普通股 20,760,000 | | | 股，于一九九六年七月一日在上海证券 | 股，于一九九六年七月一日在上海证券交易所挂 | | | 交易所挂牌上市。 | 牌上市。 | | 3 | 原 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 现第六条公 ...

南京医药股份有限公司 对年审会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，南京医 药股份有限公司（以下简称"公司"）对公司 2023 年度财务审计机构及内部控制 审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"） 2023 年度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、毕马威华振基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振，2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-022 南京医药股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销 32 名激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票 1,041,972 股。现将相关情况公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年 11 月 29 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通 过了《激励计划》、《激励计划管理办法》、《激励计划考核管理办法》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等 相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-025 南京医药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 9 点 00 分 召开地点：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢 3 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 1 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

南京医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合南京医药股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《独立董事独立性自查报 告》,董事会就公司 2023 年度任职独立董事胡志刚先生、王春晖先 生、陆银娣女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事胡志刚先生、王春晖先生、陆银娣女士的任职 经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 国只 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-013 南京医药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 18 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2024 年 4 月 2 日以现场方式在安 徽省合肥市合肥洲际酒店三楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人，监事徐媛媛女 士、姚霞女士、杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通 过本次监事会全部议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要； 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 有关书面审核意见如下： 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 （1）2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京医药股份有限公司非公开发行股票 之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南京医药股份有限公司（以下简称"南京医药"或"公司"）2021 年度非 公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前， 南京医药非公开发行持续督导期已经届满，中信建投证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 | | 主要办公地址 | ...