证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-033 天津港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 tianjinport@tianjin-port.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日下午 1 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-030 天津港股份有限公司十届九次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》 根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）中关于连续审计年限的 规定，公司聘任的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）连续审计已 超过规定年限。公司采用邀请招标方式选聘年度财务审计及内部控制 审计会计师事务所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标。 2023 年度拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审 计机构，负责对公司进行财务报告和内部控制审计。 该议案已经公司审计委员会审议通过。 一、董事会召开情况 公司十届九次临时董事会于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 8 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实 ...

天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定, 作为天津港股份有限公司第十届董事会的独立董事,对公司十届九次 临时董事会审议的《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》发表 如下独立意见: (1)本次董事候选人推荐的程序规范,符合《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》的有关规定。 (2)提名的公司董事候选人诚实守信,勤勉务实,具有较高的专 业知识水平,能够胜任所聘任职务的要求。 同意将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议并选举。 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页) 独立董事: 独立董事: 20% 3. W 2023 年 11 月 14 日 2023 年 11 月 14 日 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页) 独立董事: 2023 年 11 月 14 日 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司独立董事关于增补董事议案 独立意见的签字页 ) 2023 年 11 月 14 日 2 @ cities 2 (本页无正文,仅为天津港股份有限公司 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-031 天津港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 2022 年审计业务收入（经审计）：29.34 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：8.89 亿元 2022 年度，上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元， 涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通 运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和 零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同 行业上市公司审计客户家数为 17 家。 2.投资者保护能力 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 1 拟聘任的会计师事务所名称： ...

一、监事会会议召开情况 公司十届三次临时监事会于2023年11月14日以通讯方式召开。会议 通知于2023年11月8日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监 事5名，实际出席监事3名，空缺二席待增补。会议由监事周伟先生主持。 会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《天津港股份有限公司关于增补监事的议案》。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-032 天津港股份有限公司十届三次临时监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 特此公告。 附件：监事候选人简历 天津港股份有限公司监事会 2023 年 11 月 14 日 监事候选人简历： 1.胡建春先生，1975 年 3 月出生，高级审计师。曾任审计署京 津冀特派办行政事业审计处、财政审计二处处长，天津能源投资集 团有限公司总会计师。现任天津港（集团）有限公司总会计师。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，推荐 胡建春先生、 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-029 2023 年 11 月 13 日 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，焦广军先生辞职未导 致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。上 述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成 董事补选、新任董事长的选举等相关工作。 焦广军先生任职期间勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动上市 公司依法合规运营和可持续发展等方面发挥了重要作用。公司董事会 对焦广军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 天津港股份有限公司关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事长焦广军先生的书面辞职报告。因工作调 整，焦广军先生申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司 第十届董事会专门委员会相应职务。按照《公司章程》规定，暂由副 董事长刘庆顺先生履行董事长职务。 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-027 2023 年 11 月 8 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事安国利先生、宋天威先生的书面辞职报告。 因工作调整，安国利先生、宋天威先生申请辞去公司董事职务。安国 利先生同时一并辞去公司第十届董事会专门委员会相应职务。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，安国利先生、宋天威 先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会 正常运作。上述辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定 程序尽快完成董事补选的相关工作。 公司董事会对安国利先生、宋天威先生在担任董事期间表现出的 诚信、勤勉、尽责的工作精神予以充分肯定，衷心感谢安国利先生、 宋天威先生为公司发展所做出的贡献。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 天津港股份有限公司关于董事辞职的公告 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-028 天津港股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会收到监事董靖臣先生的辞职申请。因即将退休，董靖 臣先生申请辞去公司第十届监事职务。辞职后，董靖臣先生不再担任 公司任何职务。 2023 年 11 月 8 日 董靖臣先生辞职未导致公司第十届监事会人数低于法定最低人 数，公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。 公司监事会对董靖臣先生在担任监事期间为公司及监事会工作 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天津港股份有限公司监事会 ...

公司十届八次临时董事会于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 1 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-026 天津港股份有限公司十届八次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 审议通过《天津港股份有限公司关于职业经理人 2022 年度、 2020-2022 任期经营业绩考核与薪酬核定结果的议案》。 根据有关规定，对公司职业经理人 2022 年度、2020-2022 任期经 营业绩考核与薪酬结果进行了核定。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 ...

Financial Position - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 35,011,551,179.93, an increase from CNY 34,097,815,505.44 at the end of 2022, representing a growth of approximately 2.67%[5] - The company's current assets totaled CNY 7,582,826,563.20, up from CNY 6,310,475,557.36, indicating a year-over-year increase of about 20.17%[5] - Cash and cash equivalents increased to CNY 5,253,923,041.08 from CNY 4,338,576,723.75, reflecting a growth of approximately 21.05%[5] - The company's total liabilities were CNY 9,454,055,808.31, compared to CNY 9,430,109,365.25, marking a marginal increase of 0.25%[10] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 18,650,288,394.97 from CNY 17,926,249,845.01, representing a growth of approximately 4.03%[10] - The company's long-term borrowings stood at CNY 3,807,172,238.66, slightly down from CNY 3,819,584,207.31, indicating a decrease of about 0.32%[10] - The company's short-term borrowings increased to CNY 790,046,666.64 from CNY 720,046,666.64, showing an increase of about 9.72%[10] - The company's total non-current assets decreased to CNY 27,428,724,616.73 from CNY 27,787,339,948.08, indicating a decline of approximately 1.29%[8] Revenue and Profitability - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥8,270,494,077.39, an increase of 2.34% compared to ¥8,081,274,213.47 in the same period of 2022[13] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥1,641,887,951.99, up from ¥1,335,302,408.81 in the previous year, reflecting a significant improvement[13] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was ¥925,786,254.41, a 23.59% increase from ¥749,068,103.75 in Q3 2022[15] - The company achieved a comprehensive income total of ¥1,355,327,368.04 for Q3 2023, compared to ¥978,435,658.37 in Q3 2022, indicating strong overall performance[15] - Basic earnings per share (CNY/share) for the current period is 0.11, an increase of 37.5% compared to the previous year[23] - Diluted earnings per share (CNY/share) for the current period is 0.11, an increase of 37.5% compared to the previous year[23] - Weighted average return on equity for the current period is 1.68%, an increase of 32.28 percentage points compared to the previous year[23] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the current period increased by 38.02% compared to the same period last year[28] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,766,989,164.70 for the year-to-date, showing a slight decrease of 0.06% compared to the previous year[21] - Cash flow from operating activities for the current period is CNY 1,766,989,164.70, slightly down from CNY 1,768,061,797.45 in the same period last year[35] - The net cash flow from investing activities was -$219.6 million, compared to -$257.5 million in the previous period, indicating a slight improvement[36] - Total cash inflow from financing activities amounted to $1.27 billion, while cash outflow was $1.90 billion, resulting in a net cash flow of -$638.3 million[36] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to $5.25 billion, up from $4.77 billion at the beginning of the period, reflecting a net increase of $915.3 million[36] - The company received $693.7 million from minority shareholders during the financing activities, indicating strong support from investors[36] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥62,492,492.30 in the first three quarters of 2023, compared to ¥24,875,426.80 in the same period last year, indicating a focus on innovation[13] - Research and development expenses increased by 151.22% compared to the previous period[28] Market Outlook and Strategic Initiatives - The company’s management indicated a positive outlook for future growth, supported by ongoing market expansion and new product development initiatives[16] - The company did not report any significant new product developments or technological advancements during the quarter[41] - There were no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the recent report[41] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 83,190, with the largest shareholder, Xianchuang Investment Co., Ltd., holding 56.81% of the shares[39] - The company has no pledged or frozen shares among its major shareholders, ensuring liquidity and stability in ownership[42] Accounting and Regulatory Matters - The company has not implemented any new accounting standards that would affect the financial statements for the current year[44] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was positive, contributing $6.2 million to the overall cash position[36] Operational Efficiency - The total cost of operations decreased to ¥6,958,811,926.23 in the first three quarters of 2023 from ¥7,183,992,914.26 in 2022, reflecting improved cost management[13] - The company reported a decrease in inventory to CNY 81,836,758.36 from CNY 83,291,560.90, reflecting a decline of approximately 1.75%[5] - The company reported a significant increase in contract liabilities by 89.49% compared to the previous period[28] - The company recorded an increase in other non-current assets by 100% due to the transfer of prepaid land deposits to intangible assets[28]