证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-025 特此公告。 天津港股份有限公司十届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届六次董事会于2023年10月26日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。独立董事杜庆春先生以视频方式参会。会议 由公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司关于修订<天津港股份有限公司 董事会战略委员会实施细则>的议案》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 天津港股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-022 天津港股份有限公司十届七次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届七次临时董事会于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以直接送达、电子邮件等方式发出。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长焦广军先生召 集并主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司关于沈虹女士辞去董事会秘书 职务的议案》。 因工作调动，沈虹女士申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事 会同意沈虹女士的辞职申请。董事会对沈虹女士在担任董事会秘书期 间表现出的诚信、勤勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表 示衷心感谢。 具体内容详见《天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》 （公告编号：临 2023-023）。 训合格证书。独立董事发表了同意的独立 ...

天津港股份有限公司董事会 2023 年 9 月 25 日 天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会收到董事会秘书沈虹女士的书面辞职报告，因工作变 动原因，沈虹女士申请辞去公司董事会秘书职务。按照《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司将聘任新的董事会秘 书。 公司董事会对沈虹女士在担任董事会秘书期间表现出的诚信、勤 勉的工作精神予以充分肯定，并对其所作贡献表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-023 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-024 天津港股份有限公司关于进行自动化场桥采购项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司控股子公司太平洋公司投资自动化场桥采购项目，经公开招 标，由公司关联人金岸重工中标，本次交易金额为 92,719,000 元人民 币。 本次自动化场桥采购项目是适应港口发展趋势，提升天津港现代化 水平的有效手段；是天津港加快推进世界一流绿色智慧枢纽港口建设的 行动路径；是应对司机市场疲软，满足公司未来生产的解决方案。 1 交易简要内容：天津港股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司（以下简称"太平 洋公司"）投资自动化场桥采购项目，经公开招标，由天津金岸 重工有限公司（以下简称"金岸重工"）中标，交易金额为 92,719,000 元人民币。金岸重工是公司实际控制人天津港（集 团）有限公司全资子公司天津港经济技术合作有限公司的全资子 公司，本次交易构成关联交易。 本次交 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-021 天津港股份有限公司关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津港股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周 二）13:30-16:50。 届时公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书将在线就公 司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流（如有特殊情况，参会人员将可能 进行调整）。欢迎广大投资 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 5 日（周 二）13:30-16:50。 届时公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书将在线就公 司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流（如有特殊情况，参会人员将可能 进行调整）。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-021 天津港股份有限公司关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津港股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 明会暨投资者网上集体接待日活动" ...

2023 年半年度报告 公司代码：600717 公司简称：天津港 天津港股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 139 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 副董事长 | 刘庆顺 | 因公未能出席 | 安国利 | 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦广军、主管会计工作负责人方胜及会计机构负责人（会计主管人员）苏静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 七、 ...

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-020 天津港股份有限公司十届五次监事会决议公告 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、监事会关于公司 2023 年半年度报告的审核意见 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的要求，公司监 事会在认真审议了公司 2023 年半年度报告后，提出审核意见如下： 1.公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会召开情况 公司十届五次监事会于 2023 年 8 月 23 日在天津港办公楼 403 会 议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届五次董事会于2023年8月23日以现场会议结合视频会议 方式召开，现场会议在天津港办公楼403会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。董事娄占山先生，独立董事祁怀锦先生、张 玉利先生以视频方式参会。副董事长刘庆顺先生因公未能出席本次现 场会议，书面委托董事安国利先生代为出席并签署相关文件。会议由 公司董事长焦广军先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年半年度报告》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2023-019 天津港股份有限公司十届五次董事会决议公告 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《天津港股份有限公司关于修订< ...

注册地址：天津经济技术开发区第一大街 2 号津滨大厦 421 室 法定代表人：余加 金融许可证机构编码：L0028H212000001 统一社会信用代码：911201167178675339 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》相关要求，天津港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验天 津港财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 根据《中国银行业监督管理委员会关于天津港财务有限公司开业的批 复》[银监复（2006）390 号]，天津港财务有限公司于 2006 年 12 月 6 日 正式开业，是由天津港（集团）有限公司、天津港股份有限公司、天津港 第一港埠有限公司、天津外轮理货有限公司和天津港轮驳有限公司出资成 立，注册资本金为 11.5 亿元人民币，现有职工 53 人。 天津港股份有限公司董事会材料 SH600717 天津港股份有限公司关于天津港财务有限公司 风险 ...