公司代码：600720 公司简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所） 的审计资质及 2024 年度工作履行监督职责的情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对中审众环会计师事务所及项目人员 的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满 足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 2024 年年报审计期间，审计委员会与中审众环会计师事 务所、年审会计师进行了充分及时的沟通交流、掌握审计进 度；且听取了中审众环会计师事务所关 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-008 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2025 年度对参股公司提供担保计划的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 担保信息 | 序 | 担保人-公司子公司 | 被担保人 | 被担保人与公 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 司关系 | | 1. | 中交第一公路勘察设计研究院 | 贵州贵黄高速公路有限公司 | 参股公司 | | | 有限公司（简称一公院） | | | 2025 年公司拟新增对参股公司担保金额人民币 500 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际提供对外担保余额为 2.51 亿元。 本次担保额度中的反担保情况：无 特别风险提示：贵州贵黄高速公路有限公司资产负债率超过 70%。本次 担保预计事项尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 (一) 担保基本情况 为满足参股公司的经营需求，2025 年度公司拟 ...

中交设计在中交财务有限公司开展 金融业务的风险持续评估报告 根据现代公司治理结构要求，财务公司按照"三会分设、 三权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东会、董 事会、监事会和公司管理层。公司贯彻国资委及集团要求， 落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程 序。公司股东会、董事会、监事会和管理层依照相关议事规 则和管理制度行使决策权、监督权、管理权，并承担相应的 义务和责任，形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相 制衡的公司组织结构。 财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战 略委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督 公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内控制度等，并 就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审，促进 公司规范、稳健、持续发展，保障公司安全稳健运行；风险 管理委员会负责拟定各项风险管理制度、定期评估公司的风 险管理状况、审议重大风险事项等，就董事会会议提案中涉 及委员会职责的内容进行预审，防范重大风险，促进合规经 营；战略委员会负责指导、监督公司战略管理体系建设和运 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定， ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，共审议通 过 12 项议案。具体情况如下： （一）第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作 用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会人员为独立董事聂兴凯、 非独立董事吴明先、独立董事于绪刚。主任委员（召集人） 为具有会计专业资格的独立董事聂兴凯。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议并一致通过《关于 审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关于 审议公司 2024 年财务预算方案的议案》《关于审议与中交 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》 《关于审议公司<董事会审 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-011 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 具体内容说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0202708号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0202708 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据，是中交设计董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0202705号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核部资报告 众环专字(2025) 0202705 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是中交设计管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按 ...

责任专题二 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 领导致辞 | 05 | | 走进中交设计 | 07 | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 09 | | 市场地位 | 10 | | 企业资质 | 10 | | 企业荣誉 | 11 | | SDGs 地图 | 17 | | ESG 管理 | 19 | | 管理体系 | 19 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 双重重要性议题识别 | 21 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 赓续"两路"精神，矢志锻造品质工程 | 23 | | 铺就"大交通"畅达通衢 | 23 | | 打造"大城市"宜居样板 | 27 | | 共建"一带一路"，倾心铺就世界通途 | 29 | | --- | --- | | "硬联通"·设计领航，架筑丝绸之路 | 29 | | "软联通"·标准互鉴，赋能合作新篇 | 31 | | "心联通"·民生为本，共筑命运纽带 | 32 | | 山水宜居 | | | --- | --- | | E 让生态和谐永续 | 33 | | 环境管理 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 13:00-14:45； 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-012 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 28 日（星期五）至 4 月 7 日（星期一）12:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ccccdc @ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中交设计咨询集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报 告，为便于广大投资者更 ...