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中交设计: 中交设计第十届监事会第十二次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-27 14:17
证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-005 中交设计咨询集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯(视频会议)方式召开。会议应到监 事 3 名,参会并表决的监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监 事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024 年年度报告及摘要》。 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定,内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况,未发现参与公司《2024 年年度报告及其摘要》编制和审 议的人员存在违反保密规定的行为,未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果:同意 ...
中交设计(600720) - 中交设计关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案
2025-03-27 14:15
第一章 组织机构设置及风险处置原则 第一条 成立资金风险专项工作小组 关于在中交财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 为进一步规范中交设计咨询集团股份有限公司及其分 公司、并表子公司(以下合称公司)与中交财务有限公司(简 称财务公司)的关联交易,动态跟踪和评估业务开展情况, 有效防范、全面控制和化解公司在财务公司开展金融业务的 风险,维护公司的资金安全,保障资金流动性、盈利性,特 制定本预案。 公司成立资金风险专项工作小组(以下简称"工作小 组")。由公司总经理担任组长,作为工作小组的第一责任人; 公司财务总监担任副组长,具体负责日常的监督与管理相关 工作;工作小组成员包括财务资金部、法律风控部、审计部、 董事会办公室、资本运营部等部门相关人员。工作小组负责 跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财务公司开展金融业 务的资金风险,并指派专门人员负责执行资金风险相关工作; 工作小组负责与财务公司进行沟通,负责完成相关信息披露 工作。 第二条 风险处置原则 (一)统一领导,逐级负责 资金风险的相关工作由工作小组统一领导,工作小组对 董事会负责,全面负责资金风险的防范和处置工作。工作小 1 组组长对工作小组负责,副 ...
中交设计(600720) - 中交设计市值管理制度
2025-03-27 14:15
中交设计咨询集团股份有限公司 市值管理制度 (2025 年 3 月 27 日经第十届董事会第十三次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强中交设计咨询集团股份有限公司(以下 简称"公司")市值管理,切实推动公司投资价值提升,增 强投资者回报,维护投资者利益,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防 范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》(以下简称《指引》)《关于改进和加强中央企业控股 上市公司市值管理工作的若干意见》等法律法规、规范性文 件和《中交设计咨询集团股份有限公司章程》等规定,制定 本制度。 (二)系统性原则:公司应当按照系统思维、整体推进 的原则,协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管 理工作。 (三)科学性原则:上市公司的市值管理有其规律,应 当依其规律进行科学管理,科学研判影响公司投资价值的关 键性因素,以提升上市公司质量为基础开展市值管理工作。 第二条 本制度所称市值管理,是指公司以提高上市公 司质量为基础,为提升投资者回报能力和水平而实施的战略 管理行为。公司应当以高质 ...
中交设计(600720) - 中交设计独立董事述职报告(马继辉)
2025-03-27 14:15
本人作为公司独立董事不存在以下影响独立性的情形: 1 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系; 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或 者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父 母、子女; 中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(马继辉) 作为中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司 或本公司)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 严格保持独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行 了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利, 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会,认真 审议各项议案,参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见,切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本信息 马继辉,男,1972年5月出生,中国国籍,中共党员, 无境外永久居留权,(交通运输)系统工程教授,博士 研究生学历。曾任新华书店总店信息技术工程 ...
中交设计(600720) - 中交设计独立董事述职报告(于绪刚)
2025-03-27 14:15
中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(于绪刚) 作为中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司 或本公司)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 严格保持独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行 了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利, 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会,认真 审议各项议案,参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见,切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本信息 于绪刚,男,1968年6月出生,中国国籍,无境外 永久居留权,博士研究生学历。北京大成律师事务所高 级合伙人,兼任中国证券业协会固定收益委员会委员, 中国民主同盟第十三届中央社会服务委员会委员,北京 大学法学院校外法律硕士导师。任金力泰、江苏银行、 大丰港和顺科技、申港证券独立董事。曾任中国民主同 盟第十二届中央经济委员会委员、对外经贸大学法学院 及华中科技大学法学院兼职教授,大成基金、 ...
中交设计(600720) - 中交设计独立董事述职报告(聂兴凯)
2025-03-27 14:15
中交设计咨询集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(聂兴凯) 作为中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称公司 或本公司)的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 严格保持独立董事的独立性和职业操守,勤勉尽责地履行 了独立董事的职责,依法合规地行使了独立董事的权利, 积极出席了2024年度公司召开的董事会及股东大会,认真 审议各项议案,参与独立董事专门会议对公司相关事项发 表意见,切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将本 人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本信息 聂兴凯,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,中共党员,会计学教授、会计学博士。现任 北京国家会计学院会计系主任(不属于学校党政领导班子 成员和高校处级(中层)领导干部),主要研究方向为企业 内部控制、战略成本管理、企业集团财务共享等领域。 自2023年12月21日起,担任本公司独立董事,董事会审 计委员会召集人,薪酬与考核委员会委员。 (二)是否存在影响独立性的情况说 ...
中交设计(600720) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-27 14:00
Financial Performance - The company achieved an annual revenue of RMB 12.434 billion and a net profit of RMB 1.781 billion for 2024, fully meeting its performance commitments[4] - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥12.43 billion, a decrease of 7.98% compared to ¥13.51 billion in 2023[28] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥1.75 billion, down 0.84% from ¥1.77 billion in 2023[28] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was approximately ¥1.63 billion, a decrease of 8.32% compared to ¥1.78 billion in 2023[28] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.8261, a decline of 36.85% from ¥1.3081 in 2023[29] - The weighted average return on equity for 2024 was 13.11%, down 3.65 percentage points from 16.76% in 2023[29] - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥306 million in 2024, a significant decrease from ¥10.69 million in 2023[28] - Net profit for the company was 1.781 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.79%, while net profit attributable to shareholders was 1.751 billion yuan, down 0.84%[39] Dividend and Shareholder Returns - The proposed cash dividend is RMB 2.29 per 10 shares, totaling approximately RMB 525.46 million, which represents 30.01% of the net profit attributable to shareholders[12] - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years is approximately ¥1.28 billion, with a cash dividend payout ratio of 90.02% based on an average net profit of approximately ¥1.43 billion[185] - The net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year is approximately ¥1.75 billion, while the undistributed profits at the end of the fiscal year amount to approximately ¥8.53 billion[185] Business Strategy and Development - The company plans to enhance its core business by focusing on high-end consulting and expanding overseas brand development[5] - A systematic approach to capital management will be implemented, including measures like mergers and acquisitions, share buybacks, and regular dividends to enhance market value[5] - The company aims to drive innovation by integrating technology and industry advancements, focusing on high-end, intelligent, and green transformations[5] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency[1] - The company is focusing on integrating transportation and tourism sectors to promote mutual growth and resource optimization[1] - The company aims to deepen its overseas development, particularly in Southeast Asia and Africa, leveraging its professional advantages in design consulting[59] Risk Management and Compliance - Risk management will be prioritized, with a focus on compliance and internal control systems to ensure high-quality development[6] - The company will continue to monitor and address various risks, including foreign, merger, and compliance risks, to maintain operational integrity[6] - The company has implemented a comprehensive internal control system, ensuring effective financial reporting controls as confirmed by a standard unqualified audit opinion[189] Innovation and Technology - The company is focusing on emerging fields such as AI applications, low-altitude economy, smart transportation, and green low-carbon infrastructure, showcasing its industry-leading capabilities through technological innovation[40] - The company’s digital transformation efforts in smart transportation have led to the successful application of AI traffic flow analysis technology, significantly improving detection efficiency[46] - The company has established a low-altitude economy innovation center to promote high-quality development in low-altitude economic sectors, focusing on integrated transportation systems and digital technology[76] Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development, with new policies promoting green building and low-carbon initiatives providing a clear roadmap for industry transformation[56] - The company has successfully reduced carbon emissions by 1,784 tons through various carbon reduction measures, including the promotion of clean energy and emission reduction technologies[194] - Total social responsibility investment amounted to 2.5271 million yuan, all in cash donations[198] - The company emphasizes the integration of social responsibility into national strategies and corporate governance[199] Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and rights among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[151] - The company maintains independent operations in assets, personnel, finance, institutions, and business, ensuring complete independence from the controlling shareholder and actual controller[152] - The company has committed to enhancing investor relations management and fulfilling social responsibilities to improve governance levels continuously[151] Market Outlook and Industry Trends - In 2024, China's GDP is projected to exceed 130 trillion yuan, with a year-on-year growth of 5.0%[51] - The smart transportation market in China reached a scale of 281.7 billion RMB in 2023, showing strong growth momentum[123] - By 2025, the market size of the low-altitude economy is projected to reach 1.5 trillion RMB, and by 2035, it is expected to reach 3.5 trillion RMB[128] - The investment demand for urban infrastructure, including gas, water supply, and drainage networks, is estimated to be around 4 trillion RMB over the next five years[125]
中交设计(600720) - 中交设计关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告
2025-03-27 13:59
中交设计咨询集团股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十三次会议,会议审议通过了 《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》,为更真 实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日财务状况和 2024 年度经营成 果,基于谨慎性原则,对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内存在减值迹象的资产进行了减值测试,并对其中存在减值迹象的资产相应计 提了减值准备。 一、减值准备计提情况 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,经审计,2024 年度公司 计提信用减值准备和资产减值准备合计 47,420.94 万元,对公司合并报表利润总 额影响数为 47,420.94 万元。具体情况如下: 单位:万元 证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-007 | 项目 | 2024 ...
中交设计(600720) - 中交设计关于与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
2025-03-27 13:59
证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-009 二、关联方基本信息 中交设计咨询集团股份有限公司 关于与中交财务有限公司签订《金融服务协议》暨 关联交易的公告 中交设计咨询集团股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,提高资金使用效 率,拟与中交财务有限公司(简称财务公司)签署《金融服务协议》。根据该协 议,财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信等金 融服务。 财务公司是公司控股股东全资子公司,本次交易构成关联交易,本次交易 未构成重大资产重组。 本次交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 (一) 为优化公司财务管理,提高资金使用水平和效益,降低融资成本和融 资风险,公司与中交财务有限公司(简称财务公司)拟签署《金融服务协议》, 由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公 司可以从事的其他金融服务业务;拟签署的《金融服务协议》有效期为一年,约 ...
中交设计(600720) - 中交设计关于会计政策变更的公告
2025-03-27 13:59
证券代码:600720 证券简称:中交设计 公告编号:2025-013 重要内容提示: 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计 科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会[2023]21 号)规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月 6 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》(财会[2024]24 号),其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时,应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起 ...