证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-033 山东鲁北化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 7 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-026 山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议 的通知于2024年7月5日以邮件通知的方式发出，会议于2024年7月10日上午在公司办 公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司 章程的有关规定。 经与会董事充分讨论，审议通过如下决议： 一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司符合以简易程序 向特定对象发行A股股票条件的议案》； 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，现根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事 会经过对公司 ...

山东鲁北化工股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为完善和健全山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配决策机 制与监督机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等相关法律法规及 《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《公司未来三 年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司发展所处阶 段及战略规划、目前及未来的业务模式和盈利规模、现金流量状况、经营资金需求 等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出 合理的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 制定股东回报规划的原则 本规划的制定应符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关利润分 配 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，在证券监管部 门和上海证券交易所的监管和指导下，严格按照《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章 程》的要求，致力于完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公 司规范运作良好运行，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康 发展。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-035 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2024年7月11日 1 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，根据相关法律法规的要求，公 司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-027 山东鲁北化工股份有限公司 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由 投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 （山东省滨州市无棣县埕口镇） 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 最终发行对象将由公司董事会根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承 销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规 ...

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-029 山东鲁北化工股份有限公司 （山东省滨州市无棣县埕口镇） 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"、"公司"）拟以简易程 序向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司 就本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《山 东鲁北化工股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告》。 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）。本次发行募 集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于以下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用）少于拟投入募集资金总额，公司 董事会将根据募集资金用途 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-034 山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议的通 知于2024年7月5日以邮件通知的方式发出，会议于2024年7月10日上午在公司办公楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主 席袁金亮主持。 会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有 关规定。 经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议： 一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于公司符合以简易程序向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 公司拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

Financial Performance - The company expects to achieve a net profit of approximately 150 million yuan for the first half of 2024, representing an increase of about 1,091% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 is projected to be around 146.6 million yuan, reflecting an increase of approximately 1,108% year-on-year[3] - The net profit for the same period last year was 12.59 million yuan, with a total profit of 47.19 million yuan[4] Market and Sales Performance - Sales volume for titanium dioxide products increased by approximately 28.57% year-on-year, while sales volume for methylene chloride products rose by about 36.69%[5] - The selling price of titanium dioxide products increased by approximately 5.36% year-on-year, and the selling price of methylene chloride products grew by about 1.75%[5] - The company actively expanded its market and improved sales strategies, contributing to the significant growth in sales and profitability[5] Performance Forecast and Reporting - The increase in performance is primarily due to a low comparison base from the previous year, where the company faced a downturn in the titanium dioxide market[5] - There are no major uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[6] - The data provided is preliminary and subject to confirmation in the official half-year report[7] - The announcement was made by the Board of Directors on July 9, 2024[9]

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2024-024 山东鲁北化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 528,583,135 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 52,858,313.50 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证 ...

山东鲁北化工股份有限公司 关于收到控股子公司广西田东锦亿科技有限公司 现金分红款的公告 特别提示 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2024-023 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司广西田东锦亿科 技有限公司（以下简称"锦亿科技"）2023年度利润分配方案已经锦亿科技股东会 审议通过。截止2023年12月31日，锦亿科技可供分配利润447,824,328.06元，经全 体股东表决，一致同意以现金方式向股东分配利润10000万元。公司持有锦亿科技51% 股权，本次利润分配公司可取得分红款5100万元。 上述分红款项已于2024年5月29日划入公司账户。锦亿科技为公司纳入合并报表 范围内的控股子公司，根据相关会计准则，本笔分红款项将增加公司2024年度母公 司财务报表利润，对公司2024年度合并财务报表利润不产生影响。 特此公告。 山东鲁北化工股份有限公司 董 事 会 2024年5月30日 1 ...