山东鲁北化工股份有限公司董事会审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和山东鲁北化工股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。2024年4 月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于变更公司2024年度审计机构 的议案》。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"）2013年12月2日 成立，注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。截止2024年末， 众华拥有合伙人68人、注册会计师359名，签署过证券服务业务审计报 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-022 山东鲁北化工股份有限公司 2024年度主要经营数据公告 1 主要产品 2024 年度 产量（吨） 2024 年度 销量（吨） 2024 年度 销售收入（元） 钛白粉 280,290.68 276,386.30 3,754,628,166.30 甲烷氯化物 443,189.27 484,028.68 1,004,501,099.16 原盐 517,596.20 529,280.97 144,942,134.58 溴素 2,173.39 2,308.76 42,383,070.79 化肥 107,043.50 100,002.00 278,798,983.64 水泥 268,834.58 229,690.19 56,358,699.51 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 化肥 | 2,787.93 | 2,760.64 | 0.99 | | --- | --- | --- | --- | | 水泥 | 245.37 | 272.81 | -10.06 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含税） 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本 ...

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华"）作为公司2024年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对众华2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众 华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 山东鲁北化工股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 2、意见分歧解决 众华制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人 或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专业技术部负责 人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中，众华就 公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，无不能解决的意见分歧。 3、项目质量复核 众华2013年10月22日成立，2013年12月2日成立，注册地址为上海市嘉定 工业区叶城路1630号5幢1088室。截止2024年末，众华拥有合伙人68人、注册 会计师359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180名。2024年度上 市公司审计 ...

山东鲁北化工股份有限公司 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-015 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开第九届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 续聘会计师事务所公告 （一）机构信息 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 1.基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月2日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室 | | | 首席合伙人 | 陆 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-017 根据公司 2025 年年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司生产经 营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金营运能力，同意公司及子公司 2025 年度拟向银行申请敞口授信额度 45 亿元人民币，包括但不限于流动资金贷 款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴等授信业 务。融资期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额， 实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。 山东鲁北化工股份有限公司 关于2025年度银行授信额度的公告 重要内容提示: 本次授信金额：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司预计 2025 年银行授信总额不超过人民币 45 亿元。 2025 年 3 月 19 日公司召开第九届董事会第二十五次会议，会议审议通 过了《关于 2025 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-016 特别提示 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的委托理财产品。 ●投资金额：预计2025年拟用于委托理财的单日最高余额上限为3亿元（含3亿 元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年3月19日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有 资金进行委托理财的议案》。 ●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托 理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收 益。 一、投资情况概况 （一）投资目的 山东鲁北化工股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行委托理财的公告 为提高自有 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-014 山东鲁北化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于 2025 年 3 月 19 日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。该事项以同意 4 票，反对 0 票，弃 权 0 票获得通过，关联董事陈树常先生、谢军先生回避了表决。此项交易尚需获 得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 2、在公司召开董事会审议上述日常关联交易前，独立董事宋莉女士、张小 燕女士召开第九届董事会独立董事第六次专门会议，全体独立董事一致审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 特别提示 | 关联交易 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 山东鲁北企业集团总公司 | 37.17 | | 金 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 可持续发展治理 | 07 | 全球报告倡议组织 GRI 指标索引 读者反馈表 55 59 01 | 稳健治理 规范为道 | | | --- | --- | | 落实公司治理 | 13 | | 坚持党建引领 | 15 | | 强化内控合规 | 17 | | 注重投资者沟通 | 21 | 03 守护环境 绿色为魂 | 强化环境管理体系建设 | 33 | | --- | --- | | 提升污废治理水平 | 38 | | 践行绿色低碳发展 | 40 | 02 高效经营 创新为基 | 深化科技创新 | 25 | | --- | --- | | 保障产品质量 | 28 | | 提升客户服务 | 29 | | 加强供应链管理 | 30 | 04 书写未来 发展共赢 | 真挚关怀员工 | 45 | | --- | --- | | 带动行业发展 | 52 | | 投身公益事业 | 54 | CONTENTS 关于本报告 本报告是山东鲁北化工股份有限公司发布的可持续发展报告（2022 年、2023 年 ...

关于山东鲁北化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁北化工股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02124 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计山东鲁北化工股份有限公司(以 下简称"鲁北化工")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了众会字（2025）第 02123 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经 众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（众 华审字[2025]第 0049 号）。审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鲁北化工 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。" 山东鲁北化工股份有限公司 2、主要财务数据和指标 （1）主要会计数据 单位：万元币种：人民币 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同 期增减(%) | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 574,639.87 | 499,415.33 | 15.06 | 489,794.90 | | 归属于上市公司股东的 | 26,097.71 | 10,143.62 | 157.28 | -8,830.22 | | 净利润 | | | | | | ...