第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 收购人财务顾问 第一创业证券承销保荐有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 二〇二四年五月 上市公司名称： 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 北汽蓝谷 股票代码： 600733.SH 第一创业证券承销保荐有限责任公司 北汽蓝谷收购报告书之财务顾问报告 第一节 声 明 一创投行受北京汽车的委托，担任本次收购的财务顾问。按照《公司法》 《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》等法律、法规的有关规定， 依据交易涉及各方提供有关资料，本财务顾问就收购人披露的《收购报告书》 进行核查，出具本财务顾问报告。本次收购涉及各方应对其所提供资料的真实 性、准确性、完整性负责。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的 精神，本着独立、客观、公正的原则，在认真审阅相关资料及了解本次收购的 基础上，发表财务顾问意见，并特此说明： （一）本财务顾问独立地就收购人披露的《收购报告书》发表核查意见。 （二）本财务顾问 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 收购报告书 | 上市公司名称： | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 北汽蓝谷 | | 股票代码： | 600733.SH | 收购人：北京汽车股份有限公司 住所：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061 通讯地址：北京市顺义区双河大街 99 号院 1 幢五层 101 内 A5-061 签署日期：二〇二四年五月 收购人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编制。 二、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人在北汽蓝谷中拥 有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在北汽蓝谷拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系北汽集团将其直接持有 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-032 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于控股股东股份托管暨权益变动的进展公告 公司控股股东北京汽车集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次股份托管的基本情况 公司于 2024 年 3 月 15 日收到控股股东北汽集团《关于北汽蓝谷新能源科技 股份有限公司股份托管的通知》，北汽集团拟将直接持有的北汽蓝谷全部股份（包 括截至股份托管协议签署日北汽集团直接持有的北汽蓝谷股份以及股份托管协 议签署后及托管期内北汽集团因各种原因而增加并直接持有的北汽蓝谷股份）对 应的表决权、提名和提案权、召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和处分 权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地全权托管给北京汽车行 使（以下简称"本次股份托管"）。 本次股份托管后，北京汽车将变更为公司控股股东，持有的有表决权的股份 占公司总股本的 38.70%，公司仍受北汽集团间接控制。本次股份托管不会导致 公司实际控制人发生变化，公司实际控制人 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-031 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 根据《证券法》第四十四条的规定，李志淳先生买入公司股票后六个月内卖出股票的行为 构成短线交易。李志淳先生通过上述短线交易亏损 492 元人民币（计算方法：卖出成交金额- 买入成交金额）。截至本公告披露日，李志淳先生不再持有公司股份。 二、本次违规交易的处理情况及公司采取的措施 公司知悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，焦枫女士及其配偶李志淳先生积极配 合、主动纠正。公司对本次事项的处理措施如下： （一）根据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的其他全国性 证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持 有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月 内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。前款所称董事、监 事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年5月21日投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 活动类别 ■路演活动 ■现场参观 □其他（） 参与单位 汉和资本、国金汽车、方正证券、国海证券、东吴证券、开源证券、国联汽 名称 车、长江汽车、天风证券、泰康基金、大家资本、华夏基金、中信建投资管 时间 2024年5月21日 地点 公司会议室 上市公司接 证券事务代表：董骁 待人员姓名 资本市场管理主管：王亚楠 问题一：北汽与华为合作的享界S9已经发布亮相，公司对于合作前景有什 么展望？对于这款车型的市场表现有何预期？ 答：作为目前唯一与华为实现“HI+智选”双模式合作的车企，享界 S9是继问界M7、M9后，又一款标杆产品。公司对于双方的合作前景及享界 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2024年3月19日投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系 □特定对象调研 ■分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 ■路演活动 ■现场参观 □其他（） 长江汽车、国泰君安、东吴证券、景顺长城、平安证券、易方达基 参与单位 金、国投瑞银、工银瑞信、大成基金、长城基金、华安基金、东兴 名称 证券、华夏基金、泰康养老、大家保险、民生加银、方正证券、中 信建投、中信证券、国海证券、国盛汽车、德邦证券 时间 2024年3月19日 地点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书：赵冀 待人员姓名 资本市场管理主管：王亚楠 问题一：极狐去年电动汽车“出海”背景、取得的成绩以及未来 规划？ 2023年极狐海外业务实现了从0到1的突破并持续加大开拓国 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-029 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，关键女士辞职未导致公司 监事会成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数少于监事会 成员的三分之一，其辞职不会影响公司监事会依法规范运作，该辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 公司及公司监事会对关键女士任职期间的勤勉工作及对公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 18 日 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到职工监事关键女士递交的辞职报告，关键女士因工作调整原因申请辞 去公司职工监事职务。 ...

北京市君泽君律师事务所 关于 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11/F JinBao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 法律意见书 了必要的核查和验证，审查了本所律师认为本法律意见书所需要审查的相关文件、 资料，并见证了本次股东大会的相关事宜。 4. 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之见证目的使用，不得用作其他 任何用途。 5．本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他资料 一起向社会公众披露，并依法对本法律意见书承担责任。 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受北汽蓝谷新能源科技股份 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2024-028 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,377,120,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 | | | （%） | 42.6504 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权职工董事宋军 先生主持会议。本次会议以 ...