证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-030 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、地点 1、 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00-16:00 2、 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 3、 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 三、 参加人员 董事长刘宇先生或经理代康伟女士、财务负责人宋军先生、董事会秘书赵冀女士、独 立董事及相关高级管理人员。（如有特殊情况，参会人员将可能调整） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00 前将需要了解与关注的问题通过电 子邮件的形式发送至公司邮箱 600733@bjev.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称" ...

中信建投证券股份有限公司 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）非 公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易 所自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北汽蓝谷 非公开发行股票限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如 下： 一、本次限售股上市类型 1、核准时间 北汽蓝谷于 2021 年 2 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北汽 蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号）， 详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《关于非公开发行股 票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2021-016)。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次 ...

本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、本次限售股上市类型 1、核准时间 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年2月4日收到中国证 券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]312号），详见公司于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《关 于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2021-016)。 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：2024-027 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 308,250,922 股。 本次股票上市流通总数为 308,250,922 股。 2、股份登记时间 公司于2021年5月20日办理完毕本次非公开发行股票的股份登记，详见公司于2021年 5月22日在上海证券交易所网站披露的《非 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 17 日 北京 | 会议议程 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 | 4 | | 议案 | 2：关于 | 2023 | 年度财务决算方案的议案 | 5 | | 议案 | | | 3：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | 6 | | 议案 | 4：关于 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 9 | | 议案 | 5：关于 | 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 | 10 | | 议案 | 6：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | 11 | | 议案 | 7：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 | 18 | | 议案 | | | 8：关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 19 | | 议案 | 9：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 20 | 2 / 23 目 录 会议议程 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-026 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 子公司2024年4月份产销快报 备注： 1、本表为产销快报数据，具体数据以定期报告数据为准。 2、销量中包含部分由北京新能源汽车股份有限公司与北京汽车股份有限公司联合开发，由北京汽车股份有限公司生产、北京新能 源汽车股份有限公司对外销售的合作车型。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司 2024 年 4 月份产销快报如下： | 单位 | 产量（辆） | | | | | 销量（辆） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | 本月数 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 增减 | | 北 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人马静，作为北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的规定，坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况汇报如下： 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人马静，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学世界经济学博士。2014 年12月至2015年12月在新加坡国立大学做访问学者。2007年7月至2021年7月，先 后任南开大学讲师、副教授。2021年8月至今，任广西大学教授。2019年2月至今， 兼任天津赛象科技股份有限公司独立董事。2021年11月至今，任公司独立董事。 本人同时兼任天津赛象科技股份有限公司独立董事，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关 于独立董事兼职家数的规定。 (二) 不存在影响独立性的情况说明 本人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开十届二十三次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 为优化监事会结构，公司拟将监事会成员人数由 7 人调整为 5 人。现对 《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的 部分条款进行相应修订。相关条款修订前后对比情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百五十四条 | 公司设监事会。监事会由 第一百五十四条 | 公司设监事会。监事会由 | | 7 名监事组成，监事会设主席 | 1 人。监事会 5 名监事组成，监事会设主席 | 1 人。监事会 | | 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 | | 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 | | 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 | | 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能 | | 履行职务或者不履行职务的，由监事会主 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）十届董事会审计委员会全体委员认真履职，勤勉尽责。现就 2023 年度履 职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司十届董事会审计委员会由郑建明先生、马静女士、顾鑫先生三名董事组 成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事郑建明先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，十届董事会审计委员会共召开 6 次专门委员会会议，全体委员均 亲自出席了全部会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 审计委员会2023年 第一次会议 | 2023/1/30 | 关于2022年年度业绩预亏的议案 | | | | 关于 2022 年年度报告及摘要的议案 | | | | 关于 2022 年度财务决算方案的议案 | | | | 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 关于 2023 年度日常关联交易预计额 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会审计委员会 董事会审计委员会认为致同在为公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司年度审计 工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 26 日 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计 机构，董事会审计委员会与致同就财务审计和内控审计事项、计划、安排、审计 范围及审计工作中发现的问题等内容进行了充分讨论和沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，对致同 2023 年度审计工作情况履行监督职责，具体如下： 1.独立性评估：致同所有职员未在公司任职并未获取除法定审计必要费用外 的任何形式的经济利益；和公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不 存在密切的经营关系；审计工作组成员和公司经营层之间不存在关 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2024-019 监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行认真审议，形成如下审核意 见： 1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定； 经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 同意公司《2023 年年度报告》及摘要。 详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及摘要。 本议案尚需提交股东大会审议。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 十届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次监 事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会 议监事 6 名，实际出席会议监事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2、公司 2023 年 ...