中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所自 律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对北汽蓝谷 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北汽蓝谷及子公司根据生产经营实际需要，预计 2024 年度发生日常关联交 易金额不超过人民币 3,605,563.00 万元。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的十届十九次董事会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，确认公司 2023 年 1-10 月的日常关联交易 情况（含购买信息化资产）并同意公司及子公司 2024 年与关联方发生交易金额 预计不超过人民币 3,605,563.00 万元的 ...

第四条 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度 及时报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。公司 的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 募集资金管理办法 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，并根据《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 董事会应当确保本办法的有效实施。董事会应当建立募 集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-076 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目 调整实施方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称"北汽蓝谷"或"公司"） 拟将 2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票的部分募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）进行项目结项、项目变更及项目调整 实施方式，截至 2023 年 11 月 30 日，2021 年非公开发行股票和 2023 年向 特定对象发行股票募集资金使用比例分别为 95.12%和 38.04%： 结项募投项目：2021 年非公开发行股票之"ARCFOX 品牌高端车型开发 及网络建设项目"的子项目"ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目"和"5G 智能网联系统提升项目"已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项 目节余资金用于投向"高端车型开发及产品技术升级项目"。 变更募投项目：拟对 2021 年非公 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,健全投资决策程序,加 强决策科学性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行可行性研究并提出建议。 战略委员会向董事会报告工作，对董事会负责。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成,其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体 董事的三分之一提名,由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会任期一致,委员任期 届满,可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委 员资 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范和保证北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露的及时、准确、完整，做好投资者关系管理， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《北汽蓝谷新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息披 露管理办法》的规定，制定本制度。 （六） 持有公司 5%以上股份的股东； （七） 其他负有重大信息报告义务的股东和公司相关人员。 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情况或 事件时，相关有报告义务的单位、部门、人员，在第一时间将有关信 息向公司责任领导、董事会秘书和证券事务代表（董办）、董事长报 告的制度。 第三条 重大信息报告义务人包括： （一） 公司高级管理人员； （二） 公司各部门负责人； （三） 公司控股子公司、分公司、分支机构的负责人； （四） 公司向控股 ...

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-077 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 | 关联人 | 关联交易类别 | 2023 年预 | 2023 年 | 1-10 月 | 预计金额与实际 发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | | 实际发生金额 | 大的原因 | | （一）北京汽车集团有 限公司及其子公司 | 小计 | 2,713,260.00 | | 1,673,943.08 | | | 北京汽车股份有限公 | 购买原材料 | 709,943.00 | | 527,939.19 | | | | 销售产品、商品 | 353,198.00 | | 286,385.22 | | | 司及其子公司 | 接受劳务 | 1,000.00 | | 404.67 | | | | 提供劳务 | 1, ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，明确公司董事会秘书职责和权限，确保董事会 秘书依法行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、法规及规范性文件的相关规定，制订本 制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事 会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作 的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，为公司选拔合格的董事、高 级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北 汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。提 名委员会向董事会报告工作，对董事会负责。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 占过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 工作 ...

根据企业会计准则相关规定以及公司关于新能源汽车补贴确认 的会计政策，本次收到的补贴款项将直接冲减子公司的应收新能源补 贴款，不影响当期损益，将对子公司现金流产生积极影响。具体的会 计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 董事会 证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-079 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 关于子公司收到国家新能源汽车推广补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《财政部关于提前下达 2023 年节能减排补助资金预算的通 知》（财建〔2022〕395 号），北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）子公司北汽新能源汽车常州有限公司（以下简称"子 公司"）近日收到武进国家高新技术产业开发区财政局拨付的 2018- 2020 年度新能源汽车推广应用补助资金 10,000.00 万元。 2023 年 12 月 13 日 ...

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （十届十九次董事会审议通过） 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循法律、法规、规范 性文件及《公司章程》对公司信息披露的规定。 第四条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 1 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对 待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听 取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 第一条 为加强北汽蓝谷新能源科技股份有限公司(以下简称 "公司")与投资者以及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信 息 ...