证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－059 号 福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日召开第十届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》。具 体内容详见公司于2024年8月10日披露的《福建实达集团股份有限公司关于对外投 资暨成立合资公司的公告》（公告编号：第2024-053号）。 公司于2024年8月20日完成合资公司工商注册登记，并取得了《营业执照》，该 合资公司成立完成后将纳入公司合并报表范围，工商登记信息如下： 公司名称：福建数创联合科技有限公司 统一社会信用代码：91350102MADWRBH991 公司类型：有限责任公司 公司住所：福建省福州市鼓楼区五凤街道铜盘路323号人工智能产业加速中心 一层39室 法定代表人：朱向东 | 投资人名称 | 出资额（万元） | 出资 方式 | 认缴/实缴 | 出资比例 | | ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-058 号 福建实达集团股份有限公司 关于变更董事长的公告 福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 8 月 19 日收到 朱向东先生的书面辞职报告。为集中精力专注于公司经营和日常管理工作的总裁职 责，朱向东先生申请辞去董事长职务，辞去前述职务后，朱向东先生将继续担任公 司董事、总裁职务。 一、董事长简历 2024 年 8 月 19 日，雷欢骅先生经 2024 年第二次临时股东大会选举为第十届董 事会非独立董事，并经公司 2024 年 8 月 19 日召开的第十届董事会第二十七次会议 选举为公司董事长。公司董事会同意增补雷欢骅先生为董事会提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员、战略委员会委员并担任战略委员会召集人，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 雷欢骅先生，1990 年出生，澳大利亚籍，悉尼大学（本科学历）。2014 年 10 月至 2016 年 5 月先后任华信(福建)石油有限公司业务部高级主管、海峡大数据项目 筹备组成员；2016 年 5 月至 2017 年 5 月先后任福建省星云大数据应 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-056 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会 会议通知，同时以现场加电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 2024 年 8 月 19 日 1 附： 林卓然先生简历 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举林卓然先 生为公司第十届监事会监事会主席的议案》：经公司 2024 年第二次临时股东大会 审议通过，林卓然先生当选为公司监事，现选举其任公司监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至公司第十届监事会任期结束之日止。林卓然先生简历附后。 三、备查文件 1、公司第十 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-057 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于选举雷欢骅先生 为公司第十届董事会董事长的议案》：鉴于朱向东先生为集中精力专注于公司经营 和日常管理工作的总裁职责，申请辞去第十届董事会董事长职务，继续担任公司董 事、总裁职务。鉴于雷欢骅先生具有较强的企业综合管理能力、组织能力和领导能 力，同意选举雷欢骅先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第十届董事会任期结束之日止。雷欢骅先生简历附后。 （二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于增补公司第十 届董事会下属各专业委员会成员的议案》：根据相关法律法规及公司董事会下属各 专业委员会实施细则等规定，同意增补公司董事雷欢骅先生为提名委员会、薪酬与 考核委员会及战略委员会委员，并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十届董事会届满之日止，其他委员会人员组成情况未发生变化。 1 三、备查文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-055 号 福建实达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事均为现场或视频或电话出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事均为现场或视频或电话出席； 3、公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均为现场出席。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 ...

关于福建实达集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建实达集团股份有限公司 4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投 票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均 视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上 市公司股东大会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机 构上证所信息网络有限公司验证其身份。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 167 号 致：福建实达集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受福建实达集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋慧、陈宓律师（以下简称本所律师）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024－054 号 福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 为进一步加快布局大数据领域的业务，福建实达集团股份有限公司（以下简称 公司）与福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司（以下简称鼓楼城投）、福州市 鼓楼区国有资产投资发展集团有限公司（以下简称鼓楼国投）共同以现金出资的方 式设立合资公司。合资公司拟注册资本1,000万元。其中，公司认缴注册资本510万 元，持股比例51%；鼓楼城投认缴注册资本250万元，持股比例25%；鼓楼国投认缴 注册资本240万元，持股比例24%。 2024年8月9日，公司召开第十届二十六次董事会审议，审议通过了《关于对外 投资暨成立合资公司的议案》。具体内容详见公司于2024年8月10日披露的《福建 实达集团股份有限公司关于对外投资暨成立合资公司的公告》（公告编号：第 2024-053号）。 二、对外投资暨关联交易进展情况 2 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-052 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 9 日（星期五）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于对外投资暨成 立合资公司的议案》：为进一步加快布局大数据领域的业务，公司拟与福州市鼓楼 区城建投资发展集团有限公司（以下简称鼓楼城投）、福州市 ...

重要内容提示： 一、对外投资概述 为进一步加快布局大数据领域的业务，公司拟与福州市鼓楼区城建投资发展 集团有限公司（以下简称"鼓楼城投"）、福州市鼓楼区国有资产投资发展集团有限 公司（以下简称"鼓楼国投"）共同以现金出资的方式成立合资公司，注册资本 1,000 万元。其中，公司认缴注册资本 510 万元，持股比例 51%；鼓楼城投认缴注册资本 250 万元，持股比例 25%；鼓楼国投认缴注册资本 240 万元，持股比例 24%。本次 对外投资未构成关联交易。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-053 号 福建实达集团股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资未构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外 投资经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、投资协议主体的基本情况 （一）福州市鼓楼区城建投资发展集团有限公司 — ...

公司原公章自 2024 年 8 月 9 日起作废，不再使用。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-051 号 福建实达集团股份有限公司 关于公司启用新公章的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）因原公章使用多年磨损严重， 故于 2024 年 8 月 9 日启用新公章，新公章公司名称不变。 2024 年 8 月 8 日前（含当日），使用原公章的有关正常商务活动的文字材料存 续有效。 上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响。 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 8 日 1 ...