福建实达集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-007 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 至 2025 年 2 月 20 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋 2 层 2、特别决议议案：无 采用上海证券交易所网络投票 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-005 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 25 日（星期六）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 1 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避审议了《关于公司间接 控股股东变更承诺事项的议案》：2021 年 12 月，公司间接控股股东福建省大数据 集团有限公司（以下简称"大数据集团"）在《福建实达集团股份有限公司重整计 划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大 数据应用服务有限公司（以下简称"星云大数据"）。目前由于星云大数据不具备 注入条件，为高效落实承诺的履行，大数据集团拟将注入的标的由星云大 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-006 号 福建实达集团股份有限公司 关于间接控股股东变更承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、原承诺的内容及履行情况 （一）原承诺的内容 根据公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《福建实达集团股份有限公司重整计划》 （以下简称《重整计划》），大数据集团承诺："在《重整计划》执行完毕后，将 1 其合法拥有或管理的优质资产或者实达集团股东大会认可的其他优质资产，经证券 监督管理机构批准后（如需）注入实达集团。"根据《重整计划》"六、经营方案" 之"（三）拟注入资产情况"中所述，拟注入资产标的为福建省星云大数据应用服 务有限公司（以下简称"星云大数据"）。 （二）原承诺履行情况 自大数据集团出具上述承诺以来，一直以助力公司高质量发展为基础，积极按 照原承诺认真研究落实承诺的各种具体方式。2023 年 7 月 31 日，公司与大数据集 团签署《股权转让意向书》，公司拟以现金方式收购大数据集团持有的星云大数据 不低于 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-009 号 福建实达集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步协商和确定，并需 按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚 存在重大不确定性，根据相关规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进 展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 1 近日公司收到间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称"大数据 集团"）《关于拟变更承诺事项的通知》，大数据集团拟将下属福建大数据产业 投资有限公司（以下简称"大数据产投"）持有的数产名商51%的股权，依法依 规以合适的方式注入实达集团。公司拟以现金方式收购数产名商51%的股权，资 金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致 公司控制权变更。本次交易完成后，公司将成为数产名商控股股东。 根据 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-004 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 25 日（星期六）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于公司间 接控股股东变更承诺事项的议案》：2021年12月，公司间接控股股东福建省大数据 集团有限公司（以下简称"大数据集团"）在《福建实达集团股份有限公司重整计 划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大 数据应 ...

福建实达集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：现场会议 2025 年 2 月 20 日（星期四）下午 14:30 开始 会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 1 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、关于为公司董监高等购买责任险的议案； 2、关于公司间接控股股东变更承诺事项的议案。 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结 果； 十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 材料一：关于为公司董监高等购买责任险的议案 公司股东代表： 为完善公司的风险管控体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公 司董事、 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025－008 号 福建实达集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次变动属于福建实达集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东福 建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"福建数晟"）的股权结构变动， 系中国东方资产管理股份有限公司（以下简称"东方资产"）将其所持有的福建数 晟40%的股权转让给公司间接控股股东福建省大数据集团有限公司（以下简称"大 数据集团"）。 ●本次控股股东股权结构变动后，未导致福建数晟持有公司股份数量及持股比 例发生变化，公司控股股东及实际控制人均未变动，不会影响公司治理结构和持续 经营。 公司于近日收到公司控股股东福建数晟发出的《福建省数晟投资合伙企业（有 限合伙）关于合伙企业股权变更告知函》，获悉福建数晟的股权结构发生变动，并 办理完成了相关工商变更登记手续。现将有关情况公告如下： 一、控股股东的股权结构变动情况 二、控股股东股权结构变动对公司的影响 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-002 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 2 日（星期四）在 2025 年第一次临时股 东大会后以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于增补公司第十届 董事会下属各专业委员会成员的议案》：根据相关法律法规及公司董事会下属各专 业委员会实施细则等规定，同意增补公司独立董事童建炫先生为提名委员会、薪酬 与考核委员会及战略委员会委员，并担任薪酬与考核委 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-077 号 福建实达集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事人数 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 0 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避审议了《关于为公司董 监高等购买责任险的议案》：为完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，保障 公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定， 公司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。 由于公司 ...

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2024-078 号 福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事 会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。 （一）会议以0票同意、0票弃权、0票反对、7票回避审议了《关于为公司董监 高等购买责任险的议案》：为完善公司风险管控体系，降低公司运营风险，保障公 司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟为公司及公司董事、监事、高级管理人员等相关主体购买责任保险。 由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益 ...