山东新华锦国际股份有限公司关于独立董事提名人声明 提名人山东新华锦国际股份有限公司董事会,现提名臧听为山东新华锦国际股份 有限公司(以下简称"本公司"或"上市公司")第十三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任本公司第十三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定; 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与本公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3841 号）核准，公司于 2022 年 3 月在上海 证券交易所以每股人民币 6.82 元的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股） 52,785,923 股，募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币 348,360,675.04 元。本次非公开发行新增股份已于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手 续。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）作为 新华锦本次非公开发行的保荐机构，负责新华锦本次非公开发行后的持续督导工 作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，持续督导期限已满。保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法规和规范性文件的要 求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 (刘树艳) 本人刘树艳作为山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求,切实履 行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面关注公司发展,积极了解公司生 产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按要求出席公司会议并对有关事项 发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同利益,全面履行独立董事职责。 现本人就 2023 年度的工作情况报告如下; 一、基本情况 (一)个人履历 本人刘树艳,1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究 生学历。历任青岛科技大学(原青岛化工学院)经管学院财务与会计系主任,经 管学院副院长,MPAcc 教育中心主任。现任青岛科技大学教授,济宁鸿润食品股 份有限公司(新三板)独立董事,深圳中富电路股份有限公司独立董事,青岛国 恩科技股份有限公司独立董事,山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员 ...

山东新华锦国际股份有限公司董事会审计委员会 对中天运会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。公司董事会审计委 员会切实对会计师事务所在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"） 成立日期：1994 年 3 月成立，2013 年 12 月 13 日完成转制，取得《北京市 财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许 可[2013]0079 号） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 首席合伙人：刘红卫 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第十三届董事会第四 次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-018 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-017 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行 上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 规定，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟提请股东大会 授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十三届董事会第十次会议、第十三届监事会 第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的议案》，此项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 報 告 書 REPORT 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中天运【2024】核字第 90089 号 二○二四年四月二十五日 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88395676 传真电话: 010-88395200 1 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 生 书 报 R E P O R T 目 录 2 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、报告附件 1、业绩承诺完成情况的说明 2、事务所营业执照复印件 3、事务所执业证书复印件 4、签字注册会计师证书复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 山东新华锦国际股份有限公司 关于上海荔之实业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 中天运 ...

山东新华锦国际股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 山东新华锦国际股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益等 作用。 第二章 工作职责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，山东新华锦国际股份有限 公司（以下简称"公司"）结合公司实际情况，落实以投资者为本的理念，立足"新 贸易、新材料"的产业格局，制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》，具体 内容如下： 一、稳固业务基本盘，增强核心竞争力 公司近年来确立了"新贸易、新材料"的发展路径。公司外贸业务主要包括发制 品、纺织服装的生产和出口以及二手汽车出口。2021 年公司完成对上海荔之实业有 限公司控股权的收购，进军跨境进口电商，进口和出口业务实现双向闭环布局。2023 年二手车出口市场迎来了全新的发展窗口期，公司充分发挥自身外贸优势，实现二 手车出口业务的突破性发展。在贸易业务之外，公司培育确定了以石墨矿以及石墨 深加工产品的新材料业务方向，2020 年、2023 年收购了青岛森汇石墨有限公司和青 岛海正石墨有限公司控股权，石墨矿资源优势显现，奠定了石墨新材料业务发展的 基础 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-005 山东新华锦国际股份有限公司 关于全资子公司对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人：公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司（以下简称 "盈商国际"）。 被担保人：公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称"新华锦纺 织"）。 3、注册资本：6,748.79 万元人民币 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 500 万元人民 币，截至本公告披露日，已实际为其提供担保金额为 500 万元人民币。 一、担保情况概述 为支持山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新华 锦纺织的业务发展，在综合分析新华锦纺织盈利能力、偿债能力和风险控制能力的 基础上，公司全资子盈商国际拟以其房产为新华锦纺织向中信银行股份有限公司青 岛分行申请额度不超过人民币 500 万元、期限为 3 年的综合授信业务提供抵押担 保。 公司于 2 ...