波担保人的基本情况及最近一期财务报表 8名称:山东新华锦纺织有限公司 法定代表人 王小庙、 注册资本:6,748 79 万元人民币 注册地址: 山东省看岛市市南区香港中路 30 甲世奥国际大厦 23 楼 单位:万元 | 项目 | 2022年12月31日(己审计) | 2023年9月30日(未审计) | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 31, 975. 85 | 28, 932. 44 | | 负债总额 | 19. 407. 32 | 16. 796. 61 | | 其中:银行贷款总额 | 5.041.32 | 1,003.90 | | 流动负债总额 | 17, 908. 48 | 15, 332. 38 | | 资产净额 | 12. 568. 52 | 12. 135. 83 | | 资产负债率 | 60. 69% | 58. 05% | | 项目 | 2022年度(己审计) | 2023年1-9月(未审计) | | 营业收入 | 29, 467. 01 | 17.041.95 | | 净利润 | 126. 52 | -432.69 | 资产负债表 织有限公司 单位:人民币元 经营范 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-002 山东新华锦国际股份有限公司 关于实际控制人提前终止减持计划暨未减持的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：提前终止减持计划 截至本公告披露日，本次减持主体张建华先生未减持公司股票，基于对公司持 续发展的信心，结合自身资金安排，决定提前终止本次减持计划。 重要内容提示： 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 1 月 17 日披露了《山东新华锦国际股份有限公司股东减持股 份计划公告》（公告编号：2024-001），张建华先生拟通过集中竞价或大宗交易方 式减持不超过 5,043,109 股公司股份，即不超过公司总股本的 1.18%。截至本公 告披露日，张建华先生未减持公司股份，基于对公司持续发展前景的信心和对公 司价值的认可，决定提前终止本次减持计划。 公司于近日收到实际控制人张建华先生出具的《关于提前终止减持计划的告 知函》，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-001 山东新华锦国际股份有限公司股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人及一致行动人持股的基本情况 截至本公告披露日，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人张建华及一致行动人山东鲁锦进出口集团有限公司、张航合计持有公司 股份 190,639,261 股，占公司总股本的 44.46%，其中张建华先生直接持有 5,043,109 股，占公司总股本的 1.18%。张建华先生直接持有的股份全部来源于二 级市场增持及资本公积转增。 减持计划的主要内容 因自身资金需求，张建华先生计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过 5,043,109 股，即不超过公司总股本的 1.18%，减持期间为自本公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，且通过集中竞价交易方式减持的，在任意连 续 90 日内减持股份的总数不超过公司总股本的 1%。在本减持计划期间如遇法律 法规规定的窗口期，则张建 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：山东新华锦国际股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受山东新华锦国际股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《山东新华锦国际股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-058 山东新华锦国际股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,618,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.3219 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2023 年第三次临时股东大会的会议通知已于 2023 年 12 月 13 日刊登于 《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 ...

山东新华锦国际股份有限公司 投资理财管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 为规范山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的投资理财，防范投资风险，强化风险控制，维护上市公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 本制度所称投资理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 第三条 投资理财的原则 （一）公司的投资理财应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的投资理财应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益； （三）公司的投资理财的标的为低风险、流动性好、稳健型的产品； （四）公司的投资理财规模适度，量力而行，不得影响自身主营业务的正常运行。 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-057 山东新华锦国际股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市松岭路 131 号 17 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统 ...

山东新华锦国际股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步强化山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及其他有关规定及《山东新华锦国际股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常 ...

山东新华锦国际股份有限公司章程 （2023 年12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 山东新华锦国际股份有限公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公司于1987 年3 月经临沂地区经济体制改革委员会批准进行股份制试点，以募集方式设立；在临沂 市工商管理局注册登记，取得营业执照。1993 年10 月国家体改委批准公司继续进行股份制试点。 根据国务院国发[1995]17 号文和省政府鲁政发[1995]126•号文关于对原有股份有限公司依照公司法 进行规范的要求，公司依法规范。经省政府批准，公司被确认为募集设立的股份有限公司，在山东省工 商行政管理局重新注册登记。 第三条 公司经临沂市体改委批准，于1988 年10 月首次向社会公众发行人民币普通股18.721 万股。 经中国证监会批准，1996 年7 月26 日公司社会公众股票2808.15 万股在上海证券交易所上市 ...

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-056 山东新华锦国际股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）为落实独立董事制度改 革相关要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作和公司治理水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，并结合公司实际情况，对《公司 章程》的部分条款进行了修订和完善。 2023 年 12 月 12 日，公司召开了第十三届董事会第八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。修订后的《公司章程》全文与本公告同日刊登 于上海证券交易所网站。本次《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东 大会审议。 《公司章程修订对比表》如下： 董事会 2023 年 12 月 13 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提 | 第四十八条 经全体独立董事 ...