中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 8 日 1 / 5 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 11 月 14 日办理会议登记手 续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时 ...

中粮糖业控股股份有限公司 投资者交流会议记录 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 一、交流会基本情况 （一）会议时间：2023 年 10 月 31 日 （二）交流形式：电话会议 （三）参与机构名称：中信证券、南方基金、东方资管、景顺长城基金、诺 安基金、浦发银行、中信股衍、华夏理财、中信期货、朱雀投资、长江养老、万 泰华瑞、兴业证券、Aspex Management (HK)、Manulife、财富客户、歌斐资产 等 29 家机构投资者。 （四）公司参会人员：董事会秘书郭顺杰先生、办公室总经理杨静女士、证 券事务代表翟垒垒先生。 二、交流会主要内容 （一）介绍公司 2023 年三季度业绩情况 2023 年前三季度，公司紧紧围绕年度工作主题和运营工作主线，推进市场 化转型，狠抓精细化管理，两大业务食糖和番茄均能准确研判趋势，抓住市场价 格上涨机遇，实现经营业绩大幅增长。公司前三季度实现营业收入 238.73 亿元， 比去年同期增长 22.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.41 亿元，比去 年同期增长 89.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.41 亿元，比去年同期 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥11,146,611,668.45, a 49.36% increase compared to ¥7,463,008,429.24 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥671,978,610.46, representing a significant increase of 425.85% from ¥127,788,045.37 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥643,571,808.47, up 519.07% from ¥103,957,229.07 in the previous year[4] - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.3142, a 426.30% increase from ¥0.0597 in the same period last year[4] - Operating revenue for the current reporting period increased by 49.36% due to effective market trend analysis and seizing price increase opportunities in sugar and tomatoes[8] - Net profit attributable to shareholders for the current reporting period surged by 425.85%[8] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current reporting period rose by 519.07%[8] - Basic earnings per share for the current reporting period increased significantly to 426.30%[8] - Operating profit for the third quarter of 2023 was CNY 1,758,120,022.41, up 78.8% from CNY 983,365,566.62 in the previous year[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was CNY 1,440,540,435.64, a significant increase from CNY 760,342,973.60 in the same period of 2022[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥3,353,061,226.94, with a decrease of 44.06% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities decreased by 44.06% due to increased working capital occupation compared to the previous year[8] - Cash flow from operating activities netted CNY 2,596,662,646.36, a decrease of 44% compared to CNY 4,641,898,801.18 in the previous year[23] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 1,145,762,173.86, which is an increase from CNY 628,215,162.60 in the previous year[31] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 28,525,306,396.16, compared to CNY 26,163,255,487.10 in the same period last year, indicating a growth of 9%[23] - Cash outflow from operating activities increased to CNY 25,928,643,749.80, up from CNY 21,521,356,685.92, marking a rise of 20.5%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥19,940,618,434.31, reflecting a 29.46% increase from the previous year[4] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to approximately RMB 20.58 billion, up from RMB 14.71 billion at the end of 2022[15] - Total assets increased to CNY 25,977,471,629.69 in Q3 2023, compared to CNY 20,065,732,754.54 in Q3 2022, reflecting a growth of 29.5%[17] - Total liabilities rose to CNY 14,649,763,085.52 in Q3 2023, compared to CNY 9,198,701,097.90 in Q3 2022, marking an increase of 59.5%[17] - Total liabilities rose to ¥7,439,049,572.40 in Q3 2023, compared to ¥5,076,226,052.01 in Q3 2022, indicating a 46.5% increase[28] Equity - The company reported a total equity attributable to shareholders of ¥10,607,842,489.63, which is a 4.15% increase from the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 11,106,023,554.59 in Q3 2023, compared to CNY 10,663,224,937.34 in Q3 2022[17] - The company's total equity decreased to ¥8,966,319,287.39 in Q3 2023 from ¥9,217,650,804.28 in Q3 2022, a decline of 2.7%[28] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 54,973,167.09, up from CNY 50,785,539.52 in the same period of 2022[19] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥110,000.00, a significant decrease from ¥1,867,890.08 in Q3 2022[29] Comprehensive Income - The total comprehensive income for the period attributable to the parent company was CNY 1,580,264,838.25, up from CNY 861,641,315.63 in the same period last year, representing an increase of approximately 83.3%[21] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥818,092,597.11, compared to ¥461,952,508.10 in Q3 2022, showing an increase of 77.3%[30] Financial Expenses - The company’s financial expenses decreased to CNY 66,404,875.79 in the first three quarters of 2023, down from CNY 83,632,990.46 in the same period of 2022[19] - The company reported a financial expense of -¥57,036,100.51 in Q3 2023, compared to -¥21,250,453.39 in Q3 2022, indicating an increase in financial costs[29] Government Subsidies - The company recognized government subsidies related to normal business operations amounting to ¥5,711,960.48 during the quarter[6]

第十届董事会第五次会议决议公告 证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议的通 知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯 表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中粮糖业控股股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于提请召开公司 20 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-037 中粮糖业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

本次更换公司董事会非独立董事事项还需提交公司 2023 年第三次临时股东 大会审议。股东大会审议通过前，李北先生仍将依法按照法律、法规、规范性文 件和《公司章程》等有关规定履行董事的义务和职责。王浩先生的任期将自股东 大会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 独立董事：董 煜 吴邲光 赵 军 张伟华 2023 年 10 月 30 日 我们作为中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，根据中国 证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，经过审慎、认真的研究， 对第十届董事会第五次会议关于更换公司非独立董事议案发表如下独立意见： 本次董事会更换非独立董事候选人的程序规范、合法、有效，符合相关法律 法规的规定。候选人王浩先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，其任职 资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不是失信被执行人，不存在不得 担任上市公司董事或被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，亦不存在 损害公司及股东利益的情形。同意董事会非独立董事候选人的提名，并同意将该 事项提交股东大会审议。 中粮糖业控股股份有限公司独立董事关于 第十届董事会第五次会议部分议案的独立意见 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-036 中粮糖业控股股份有限公司 关于更换公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 30 日召开第 十届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司非独立董事的议案》，该事 项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司非独立董事更换原因 公司非独立董事李北先生因工作变动原因不再担任公司董事职务，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生新任董事前，李北先生 将继续履行其董事职责。 李北先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司董事会对李北先生为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 二、公司提名非独立董事候选人情况 为保证董事会的规范运行，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中粮集团有限公司推荐，公司董 事会提名委 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2023]第 0766 号 致：中粮糖业控股股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受中粮糖业控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2023 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《中粮糖业控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事 项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是 ...

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2023-033 中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 票数 | | 比例 票数 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | | 1,114,964,619 99.9939 | | 67,100 0.0061 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于制定公司环境、社会及治理（ESG）委员会议事规则的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,11 ...

中粮糖业控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 4 日 1 / 5 会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会 议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授 权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和 会务工作。 二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝 其他人进入会场。 三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业 执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2023 年 9 月 11 日办理会议登记手续。 四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议 正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制 止，并及时报告有关部门查处。 五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位 股东发言时间一般 ...