兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 1、国家实施扩大内需战略，扩内需促消费政策推动国内消费市场稳步发展 党的二十大报告指出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相 互促进的新发展格局；把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起 来，增强国内大循环内生动力和可靠性；着力扩大内需，增强消费对经济发展的 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 53,008.80 万元 （含本数），扣除发行费用后募集资金拟用于以下项目： 募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次向特定对象发行 ...

发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年五月 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第十届董事会第五次会议、 2023年第二次临时股东大会、第十届董事会第十七次会议审议通过。根据相关规 定，本次发行尚需取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复，经公司股东大会 审议批准、上海证券交易所审核通过并经中国 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-053 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元公司 会议室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-045 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议，于 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会通过了公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的相关议案。 根据公司实际情况，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次 会议审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司未来三年（2023- 2025 年）股 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-052 为提高公司资产运营效率，进一步提升兰州丽尚国潮实业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简 称"亚欧商管"）旗下亚欧国际大厦整体形象与知名度，打造南关商圈新中心， 满足兰州地区的旅游观光、商务办公客群的住宿需求，公司拟投资经营亚欧国际 自营酒店，项目总面积 13691.14 ㎡，预计投资额 3,239.09 万元（该金额根据后 续实施情况可能会有调整）。 （二）审议情况 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次对外投资符合公司战略规划及经营发展方向，但受 宏观经济、行业周期等因素的影响，仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因 素带来的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 2024 年 5 月 31 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司对外投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等规定要求，结合兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-049 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综 | | | 合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经 | | | 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支 | | | 出安排等因素，区分下列情形，并按照公 | 第一百五十六条（三）公司董事会应当综合考虑 | | | 所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 | | 司章程规定的程序，提出差异化的现金分 | 水平、债务偿还能力、否有重大资金支出安排和 | | 红政策： | | | | 投资回报等因素，区分下列情形，并按照公司章 | | 1、公司发 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或者变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 其他补偿的情形。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-050 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过 了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 现就本次向特定对象发行 A 股股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-046 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规 及规范性文件的要求，为保护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现就摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境、 行业政策、主要成本价 ...

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 下简称《党章》）和《上市公司章程指引》等有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国国家体改委 1992 年 5 月 15 日 发布的《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 下简称"公司")，也经对照《公司法》进行了规范，并依法履行了登记 手续。 公司经兰州市人民政府"兰政发（1992）60 号"文件《关于批准筹建 兰州民百股份有限公司并向社会公开发行股票的批复》批准，以募集方式 设立；在甘肃省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码：91620000224336881T。 第三条 公司于 1992 年 7 月经兰州市人民政府批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,734.5 万股，于 1996 年 8 月 2 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：兰 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，刘 姝君女士不再担任公司证券事务代表一职。根据工作安排，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的 议案》，同意现聘任朱丹莎女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事 会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 朱丹莎女士，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具 备担任证券事务代表的任职资格和履职能力。 朱丹莎女士的联系方式如下： 联系电话：0571-88230930 联系地址：浙江省杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单 元。 特此公告。 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-054 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 附件：朱丹莎女士的简历 朱丹莎 ...