证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-042 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）， 被担保人不是公司关联人； ● 本次公司为丽尚美链人民币 1,900 万元提供连带责任保证担保，上述担 保金额在公司 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事 会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 493.71 万元； ● 风险提示：丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 一、担保情况概述 1 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自 2023 年年度股东大会 决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-040 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一) 至 05 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600738@lsguochao.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州丽尚国潮实业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-041 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：杭州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产 业园区 2 幢 1 单元公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,143,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 48.6190 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吴小波先生主持召开。会议的召开程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开 ...

件 中国·杭州 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 文 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 （一）非累积投票议案 4、公司 2023 年度财务决算报告； 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 6、关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案； 7、关于变更会计师事务所的议案。 五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同 意可进行发言 六、独立董事述职 七、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 八、会议主持人宣布表决结果 1、公司 2023 年度董事会工作报告； 2、公司 2023 年度监事会工作报告； 3、公司 2023 年年度报告及摘要； 九、律师宣读股东大会见证意见 第 1 页 共 27 页 2023 年年度股东大会会议资料 2023年年度股东大会现场会议须知 一、 会议召开情况 (一) 会议召 ...

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-039 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）； ● 被担保人名称：杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称"丽尚美链"）， 被担保人不是公司关联人； ● 本次公司为丽尚美链人民币 1,000 万元提供连带责任保证担保，上述担 保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事 会及股东大会审议； ● 本次担保不涉及反担保； ● 公司对外担保逾期金额为 491.10 万元； ● 风险提示：丽尚美链最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注 担保风险。 公司董事会已授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款 额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、 担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。上述事项已经 2023 年 5 月 15 日 召开的公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [8][10]. Core Insights - The company achieved a revenue of 880 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 16.39%, while the net profit attributable to shareholders was 83 million yuan, down 4.30% year-on-year [10]. - The company is expected to see revenue growth of 9.8% in 2024, reaching 966 million yuan, and a net profit of 133 million yuan, reflecting a significant increase of 60.9% [10]. - The report highlights the improvement in gross margins across three main business segments, with the overall gross margin for 2023 at 54.66%, up 8.99 percentage points year-on-year [10]. - The company plans to raise 730 million yuan through a private placement to enhance market transformation and digital upgrades, indicating strong confidence from major shareholders [10]. Financial Forecasts - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 966 million yuan, 1,046 million yuan, and 1,124 million yuan, respectively, with corresponding net profits of 133 million yuan, 148 million yuan, and 159 million yuan [10][11]. - The report anticipates a PE ratio of 24 for 2024, decreasing to 20 by 2026, suggesting that the current valuation is reasonable [10][11]. - The company’s cash flow from operating activities is projected to be 204 million yuan in 2024, increasing to 439 million yuan by 2026 [11].

2024 年第一季度报告 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 193,929,462.77 | | | -19.54 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 63,823,597.60 | | | 160.15 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 63,601,605 ...

Financial Performance - The company's total revenue for 2023 reached RMB 880,364,474.84, representing a year-on-year increase of 16.39% compared to RMB 756,421,397.53 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 is CNY 82,642,795.68, representing a decrease of 4.30% compared to the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 76.17% to CNY 322,587,499.37 in 2023[21]. - The total assets decreased by 2.34% to CNY 3,578,013,732.82 at the end of 2023 compared to the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 remained at CNY 0.11, unchanged from 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased by 0.34 percentage points to 4.26% in 2023[22]. - The company reported a significant increase in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, rising to CNY 0.16, an increase of 1,500% compared to the previous year[22]. - The company reported a net profit of 13,014.15 million yuan from its Hangzhou operations, with total assets of 178,071.78 million yuan[71]. - The company reported a net loss of 382,300 CNY during the reporting period[88]. - The net profit for 2023 was 103,353.25 million RMB, down 54.5% compared to 227,004.13 million RMB in 2022[196]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.40 per share, totaling RMB 29,410,892.92, based on the total number of shares eligible for distribution[4]. - The company plans to continue its strategic expansion and operational improvements as outlined in the annual report[94]. - The total pre-tax compensation for departing directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 42,715,308 CNY, including severance payments where applicable[88]. Operational Efficiency - The company has successfully maintained a 75% occupancy rate for its self-owned properties, enhancing operational efficiency[31]. - The company's operating costs decreased by 2.87%, amounting to 399.18 million yuan, due to enhanced project management in the new retail business[43]. - The company is focusing on digital transformation and enhancing service capabilities to improve customer engagement and operational efficiency[30]. - The company is focusing on new retail business, integrating online and offline channels to enhance operational efficiency[39]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[6]. - The company has maintained a consistent governance structure with all board members present at the meeting[7]. - The company has not reported any significant changes in its registered address or operational address[15]. - The company has not reported any incidents of insider information leakage during the reporting period[82]. - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[6]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company has established effective communication channels with investors, enhancing engagement and transparency[81]. Management and Leadership Changes - The company completed the board and supervisory committee reshuffle on March 13, 2023, with several key personnel changes, including the departure of Mr. Ye Mao, Mr. Shi Feng, and Mr. Zhang Hong from their director positions[94]. - On June 9, 2023, the company appointed Mr. Wu Xiaoyang as the new Chief Financial Officer, responsible for overall financial management[94]. - The company received the resignation of Ms. Huang Aimei as the board secretary on October 18, 2023, due to personal reasons[94]. - The company is undergoing a transition with multiple departures in key management positions, which may impact future operational strategies[88]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[7]. - The internal control system was audited by Tianjian Accounting Firm, which found no significant deficiencies and issued a standard unqualified opinion on the internal control audit report[129]. - The company has not received any non-standard audit opinions from its accounting firm[141]. - The company’s financial management practices were reviewed and found to be in compliance with relevant laws and regulations[81]. Market and Industry Trends - The overall retail market in China saw a 7.2% increase in total retail sales, reaching 4.71 trillion yuan in 2023, indicating a recovery in consumer spending[36]. - The company recognizes the structural challenges posed by an aging population and declining birth rates, which may impact future consumer behavior and market dynamics[71]. - The company anticipates significant growth opportunities in the retail data asset space and the digital industrialization model[71]. Shareholder Structure and Transactions - The total number of ordinary shareholders increased to 27,568 by the end of the reporting period, up from 26,222 at the end of the previous month[156]. - The largest shareholder, Zhejiang Yuanming Holdings Co., Ltd., holds 162,306,296 shares, representing 21.32% of the total shares[158]. - The company has a repurchase account holding 13,200,247 shares, accounting for 1.73% of the total shares[158]. - The company has no significant changes in the share capital structure during the reporting period[155]. Environmental and Social Responsibility - The company has not disclosed any environmental protection investments during the reporting period[131]. - The company does not belong to industries with significant environmental impact and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[132]. - The company has not engaged in any activities related to poverty alleviation or rural revitalization during the reporting period[134].

证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2024-034 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 一、2024 年第一季度，公司零售百货门店无变动情况。 二、2024 年第一季度，公司无拟增加门店情况。 三、2024 年第一季度主要经营数据： （一）主营业务分行业情况 1 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年同 期增减（%） 营业成本 比上年同 期增减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 专业市场管理 12,237.57 2,318.90 81.05 3.03 -1.11 增加 0.79 个 百分点 商贸百货零售 3,617.35 2, ...