证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-039 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日(星期四) 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：胡汉杰先生 董事、总经理：陈培玉先生 副总经理、董事会秘书：于森先生 投资者可于 2024 年 9 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-038 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-034 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用 总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性 高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届 董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员 在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司 独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。 特别风险提示：尽管公 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 2024 年 7 月修订 第五条 担任独立董事应当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第七条所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律、行政法规、规章及规则； （经公司第十一届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的法人治理结 构，保护全体股东尤其是中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参 加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-033 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 关于投资成立富维本特勒成都子公司项目实施的议案 逐项审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《长春一 汽富维汽车零部件股份有限公司独 ...

| 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 的审查意见，并保证公告内容的真实、准 | | | | 确、完整。 | | | | 第十二条 独立董事候选人不符合独立董 | | | | 事任职条件或独立性要求的，上交所可以 | | | 第九条 在选举独立董事的股东大会召 | 对独立董事候选人的任职条件和独立性提 | | | 开前，公司应当将所有被提名的独立董 | 出异议，公司应当及时披露。 | | 12 | 事候选人的有关材料同时报送中国证 | 在召开股东会选举独立董事时，公司董事 | | | 监会、吉林省证监局和上海证券交易 | 会应当对独立董事候选人是否被上交所提 | | | 所，对中国证监会持有异议的候选人， | 出异议的情况进行说明。对于上交所提出 | | | 将不再列为独立董事候选人。 | 异议的独立董事候选人，公司不得提交股 | | | | 东会选举。如已提交股东会审议的，应当取 | | | | 消该提案。 | | 13 | 新增 | 第十三条 公司股东会选举两名以上独立 | | | | 董事的，应当实行累积投票制。中小股东表 | | | | 决情况应当 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-032 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 743,057,880 股为基数，每股派发现金红利 0. ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-031 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共 同举办的"2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告 如下： 特此公告。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 （问题征集专题页面二维码， 扫码自动匹配移动端） 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与 公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15:00 至 16:30。 届时公司副总经理、董事会秘书于森先生将通过网络在线问答互动的形式， 与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-030 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年8月24日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集 资金安全的前提下，使用总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购 买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司第十届董事 会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循 环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使 相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项 发表了同意的意见。 特别风险提示：尽管公司本次购买的银 ...

吉林吉人单职律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILAWFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0422 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 ·长春 吉林吉人卓识律师事务所 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0422 号 致:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉 人卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公 司 2023 年年度股东大会(以下简称本次股东大会),就本次股 东大会的召集、召开程序,会议召集人和出席人的资格以及会议 的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东 ...