长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | | 信永中和合社临审名 所 京市东城区朝阳 大街 康泰电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ine Wing | ShineWing | 9/F. Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于长春一汽富维汽 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职评估情况汇报如下： 2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）创立于 1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东城区朝阳门北大街8号 富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、H股审计资格， 同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取 得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截至2024年末，信永中和拥有合伙人259 人，执业注册会计师1780人，注册会计师中签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-027 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 8 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券 简称及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 二、公司名称、证券简称变更的原因 1、公司作为中国汽车零部件行业的领军企业，一汽富维在汽车内外饰系统 开发、轻量化材料创新应用及智能视觉技术研发三大核心领域深耕多年，形成了 显著的技术优势和产业积累。此次更名是一汽富维深入落实"四化战略"之一中 性化战略，推进集团化发展战略的重要举措，标志着公司降低对单一集团化客户 的依赖，提升市场化运营能力，聚焦技术研发与创新，抢占行业技术制高点，业 务布局多元化发展的战略升级。新名称不仅承载着我们在新能源汽车和智能驾驶 领域深化布局的雄心，更将作为开拓全球高 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验 一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《企业法人营业执照》与《金融 许可证》等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）基本信息 财务公司于 1987 年 12 月 22 日经监管机构批准成立，原名为解放汽车工业 财务公司，企业类型为有限责任公司，是中国第一汽车集团有限公司内第一家非 银行金融机构。法定代表人：袁媛；注册地址：长春市净月高新技术产业开发区 生态大街 3688 号；财务公司注册资本金 1,000,000 万元。金融许可证机构编码： L0033H222010001；统一社会信用代码：912201011239985608。 | 序号 | 财务公司股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-026 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址北京市东 城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审 计资质、H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质 等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和首席合伙人为谭小青先生。截止2024年12月31日，信永中和合伙 人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业 务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度 ...

关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | | | 信永中和会社师事念 所 京市东城区朝旧门北大街 联系电话 +86(010)65542288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | hine Wing | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | ...

公司代码：600742 公司简称：一汽富维 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 ...

一汽富维 2024 环境、社会和治理（ESG）报告 治理有维·护航基业长青 环保有维·守护绿水青山 担当有维·共创社会价值 目录 CONTENTS | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 02 | 董事会声明 | | 03 | 董事长致辞 | | 05 | 关于一汽富维 | | 15 | ESG 管理 | | 21 | 责任聚焦 | | | 共庆祖国 75 华诞，红心向党谱新章 | | 29 | 责任聚焦 | | | 拥抱数智化转型，向新向质向未来 | | 91 | 展望 2025 | 0101 0202 0303 治理有维 护航基业长青 | 37 | 完善公司治理 | | --- | --- | | 40 | 全面深化改革 | | 41 | 强化风险管控 | | 44 | 激发创新活力 | | 48 | 严保信息安全 | 环保有维 守护绿水青山 | 51 | 环境合规管理 | | --- | --- | | 54 | 高效资源利用 | | 57 | 加强污染防治 | | 58 | 应对气候变化 | | 61 | 建设美丽家园 | 担当有维 共创社会价值 | 65 | 坚守产品品质 | ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 状态电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | क䳼䍺䠇ᒪᓜᆎ᭴фֵ⭞߫䢪䇷ᣛ ;<=+&&$$ ...

董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 四、2025 年 4 月 7 日，公司董事会审计委员会与负责公司财务报表及内部 控制审计工作的信永中和签字注册会计师召开沟通会议，听取了会计师关于公司 审计发现、经审计后财务报表概况、独立性确认、内部控制审计情况、内控缺陷 整改及审计报告的出具情况等事项的汇报。 五、2025 年 4 月 8 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过了公司 2024 年度财务报告、2024 年度内部控制审计报告、2024 年度募集资金存放与使 用情况报告及涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明等议案 并同意提交董事会审议。 综上，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专 业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审 计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、 客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监 督职责。 长春一汽富维汽车零部件 ...