华创证券有限责任公司 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 本次重大资产出售摊薄即期回报情况及相关填补措施之专 项核查意见 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"上市公司"） 拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"） 出售所持一汽财务有限公司 6.4421%的股权（以下简称"本次重组"、"本次交易" 或"本次重大资产重组"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等规定，上市公司针 对本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并制订了相 应措施，同时上市公司董事、高级管理人员出具了相关承诺。 华创证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为一汽富维本次重大 资产重组的独立财务顾问，就本次交易完成后是否摊薄上市公司即期回报及上市 公司拟采取的填补措施发表如下核查意见： 一、本次交易摊薄即 ...

（二）本次交易属于重大资产出售，不涉及购买资产或企业股权的情形，不 适用《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条之第二款、第三款的规定。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"一汽富维"或"上市公 司"）拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽 股份"）出售所持一汽财务有限公司 6.4421%的股权（以下简称"本次重组"、 "本次交易"或"本次重大资产重组"）。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，认为： （一）本次交易的标的资产为标的公司的股权，不涉及立项、环保、行业准 入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关报批事项和尚 需履行的程序及获得的批准，已在《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风 险作出了 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会关于本次重 组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法律、 法规的规定，遵循了市场通用管理及准则，符合评估对象的实际情况，不存在与 评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。 评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称 "一汽富维"、"上市公 司"、"公司"）拟以非公开协议转让方式向中国第一汽车股份有限公司（以下 简称"一汽股份"）出售所持一汽财务有限公司（以下简称"一汽财务"）6.4421% 股权。（以下简称"本次交易"）。 本次交易中，公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴 业"）作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并出具了《长春一汽富 维汽车零部件股份有限公司拟将持有的一汽财务有限公司 6.4421%股权转让给 中国第一汽车股份有限公司项目所涉及一汽财务有限公司股东全部权益价值》 （天兴评报字（2024）第 1644 号）。 经审慎判断，上市公司董事会认为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评 估假设前提合理，评估 ...

一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 339 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,351,057 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.8658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次现场会议，由董事长胡汉杰先生主持会议，公司董事会聘请吉林吉人卓识律 师事务所执业律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的 有关规定，具有法律效力。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市东风大街 5168 号一汽富维董事会会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-041 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

吉林吉人卓识律师事务所 JILINJIRENZHUOSHILA WFIRM 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 吉人卓识律证字[2024]0919 号 吉林吉人卓识律师事务所 中国 · 长春 吉林吉人卓识律师事务所 法律意见书 关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 吉人卓识律证字[2024]0919 号 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》以下简称《股东大会规 则》)等法律、法规和规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,吉林吉 人卓识律师事务所(以下简称本所)接受长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司(以下简称公司)的委托,指派本所律师出席公 司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会),就 本次股东大会的召集、召开程序,会议召集人和出席人的资格以 及会议的表决程序和表决结果等事项进行见证并出具法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,不得 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 600742 2024 年第三次临时股东会材料 2024 年第三次临时股东会召开时间：2024 年 9 月 19 日 1 目 录 | 一、2024 | 年第三次临时股东会会议须知---------------------3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第三次临时股东会会议议程---------------------5 | | 三、议案名称： | | | 序号 | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 38 | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 49 | | 4 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 57 | 2 2024 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《长春一汽富维汽车零 部件股份有限公司章程 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 1、募集资金使用及结余情况 （1）本公司募集资金使用情况为： 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称华创证券） 通过上海证券交易所系统于2022年8月9日采用非公开发行的方式，向特定投资 者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A股）59,460,074股，发行 价为每股人民币10.68元。截至2022年8月9日，本公司共募集资金人民币 635,033,590.32元，扣除发行费用人民币11,921,986.12元（不含增值税）后， 募集资金净额为623,111,604.20 ...

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-036 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。 会议审议通过了： 1.关于修订《监事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽 车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《监事会议事规 则》进行修订。 内容详见公司 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《监事会议事规则》《监事会议事规则修正案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...

国家价值 夯实永续发展根基 环境价值 引领绿色发展潮流 社会价值 服务人民美好生活 1 目录 党建引领 筑牢根基 公司治理 行稳致远 防范风险 稳健发展 科技创新 提质增效 27 30 31 34 25 39 环保经营 助力双碳 清洁能源 擦亮底色 减污降碳 保卫蓝天 绿色办公 守护生态 41 44 45 47 国家价值 夯实永续发展根基 环境价值 引领绿色发展潮流 关于本报告 董事会声明 董事长致辞 关于一汽富维 ESG 管理 责任聚焦 责任聚焦 01 02 03 05 15 19 21 奋楫三十载， "链"接汽车强国梦 扬帆再出发， 锻造新质生产力 49 社会价值 服务人民美好生活 卓越产品 铸就信任 培育人才 共同成长 携手伙伴 合作共赢 赤诚奉献 增进福祉 51 57 68 72 展望未来 附录 77 79 关于本报告 本报告是一汽富维向社会公开发布的的第一本 ESG 报 告，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，报告中所披露数据客观、真实。 组织范围 本报告涵盖长春一汽富维汽车零部件股份有限公司及 其所属分公司、全资、控股子公司。为便于表达，在 报告的表述中使用"一汽富维""公司"或 ...

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，副董事 长杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士 参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司 章程》的规定，合法有效。 逐项审议并通过了以下议案： 1.关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》 《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的 有关规定，结合公司自身业务情况，对《公司章程》进行修订。 内容详见公司 2024 年 8 ...