| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-081 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 关于董事辞任暨提名非独立董事候选人并调整专门 委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开了第 十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第十二届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上市 公司及其控股子 | 具体职务 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | | （如适用） | | | | | | | | 公司任职 | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《闻泰科技股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性进行了认真审核，并说明如下： 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingt ...

闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务 所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表 范围内所有者权益价值估值项目 估 值 报 告 深中联评咨字［2025］第 116 号 深圳中联资产评估有限公司 二〇二五年五月十六日 | > | | --- | | 附件目录 47 | | --- | 闻泰科技拟出售产品集成业务所涉及的相关股权及业务资产包模拟合并报表范围内所有者权益价值估值项目·估值报告 声 明 闻泰科技股份有限公司拟出售产品集成业务，委托深圳中联资产 评估有限公司对产品集成业务股权及业务资产包模拟合并报表范围内 所有者权益于 2024 年 12 月 31 日的市场价值进行估算。 本项目取得委估资产包基准日的模拟合并财务报表及委托人填报 的估值申报表，本次估值的基础是委托人闻泰科技股份有限公司提供 的产品集成业务股权及业务资产包在估值基准日模拟合并报表范围内 的全部资产及相关负债申报表，委托人提供的资料及相关信息的真实 性、合法性、完整性是估值结论生效的前提。本报告结论以委托人已 提供资料的范围和内容为基础。保证估值对象权属的合法、合规及所 提供的全部资产及相关负债的真实性、准确性、完整性，是委托人应 承担的责 ...

1 | 重组报告书 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- | | | 4、补充披露了本次交易对于上市公司的影响； | | | 5、更新披露了本次交易的决策过程和审批情况； | | | 6、补充披露了交易各方重要承诺。 | | 第二章 上市公司基 | 1、补充披露了上市公司历史沿革、股本结构及前十大股东情况； | | 本情况 | 2、更新上市公司主要财务数据及财务指标； | | | 3、更新了前次募集资金及投资项目的安排。 | | | 1、补充披露了交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化情况、主 | | | 要股东情况、最近三年主营业务发展状况、最近两年主要财务数据、 | | 第三章 交易对方基 | 下属企业情况等内容； | | 本情况 | 2、补充披露了交易对方之间的关联关系、交易对方与上市公司的关 | | | 联关系说明、交易对方向上市公司推荐的董事及高级管理人员情况、 | | | 交易对方及其主要管理人员最近五年合规情况、交易对方及其主要 | | | 管理人员最近五年的诚信情况等内容。 | | | 1、更新披露了标的资产基本情况； | | | 2、补充披露了标的资产的历史沿革； | | ...

闻泰科技股份有限公司董事会 综上所述，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 （以下无正文） 关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"）拟以 现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司（以 下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电子有限 公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"）。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司 ...

闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产的说明 闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证券监督管理委员会对本办法第十三条第一款规定的重大资产 重 ...

闻泰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"闻泰科技"） 拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司 （以下简称"交易对方"）转让公司下属的昆明闻讯实业有限公司、黄石智通电 子有限公司、昆明智通电子有限公司、闻泰科技（深圳）有限公司、Wingtech Group (HongKong) Limited（含 PT. Wingtech Technology Indonesia）的 100%股权以及下 属公司闻泰科技（无锡）有限公司、无锡闻讯电子有限公司、Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.的业务资产包（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。 本次交易前 36 个月内，上市公司控制权未发生变更。鉴于本次交易为资产 出售，且不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构及控制权发生变化。本次 交易后，公司控股股东仍为闻天下科技集团有限公司，实际控制人仍为张学政， 公司控制权未发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十三条所规定的重组上市情形。 特此说明。 闻泰科技股份有限公司董事会 关于本次交 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 闻泰科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的 方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事5人，出席5人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒 店会议室 (三)出席会议的普通股股东 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 2025-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | 2025 年 4 月 19 日，公司披露了《闻泰科技股份有限公司关于重大资产出售 的进展公告》（公告编号：临 2025-052）。 2025 年 5 月 16 日，公司召开第十二届董事会第十一次会议和第十二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》《关于审议< 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次 交易的相关议案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。 鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东大 会，待相关工作完成后，按照相关法律法规和公司章程的规定，将另行召开董事 会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日 闻泰科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公 ...

| 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-077 | | --- | --- | --- | --- | | | 转债简称：闻泰转债 | | | | 转债代码：110081 | | | | 闻泰科技股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第五次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （二）2025 年 5 月 14 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其 中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），0 人缺席会议。 （五）本次监事会由监事会主席胡政先生主持，董事会秘书、证券事务代表 列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...