中信建投证券股份有限公司 关于西藏旅游股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西藏旅游股份有限公司（以下简称"西藏旅游"、"公司"）2017 年度非公开发 行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对西藏旅游 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅 游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非 公开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-011 号 西藏旅游股份有限公司 2024 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备从 事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验，已多年为公司提供 审计服务。在为公司提供审计服务以来，信永中和遵照独立、客观、公正的执业 准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、 公正、公允地反应公司财务状况和经营成果。为确保公司审计工作的持续性、完 整性，2024 年 4 月 9 日公司召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会 第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，拟继 续聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第八届 董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，董事会认为公司 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件已成就，根据《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司 2023 年员工持股计划》等规定，现将具体情况公告如下： 一、 2023 年员工持股计划的基本情况 2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第十 九次会议、第八届监事会第十九次会议和第二十次会议，审议通过公司员工持股 计划相关议案。3 月 10 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《公 司 2023 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案，同意公司实施 2023 年员工持股计划。详见公司于 2023 年 2 月 2 ...

西藏旅游股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89亿元。2022年度， ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-009 号 西藏旅游股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅游 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公 开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-014 号 西藏旅游股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议、 第八届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额的三分之一的议案》。具体内容公告如下： 一、 情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-149,307,964.50 元，公司实收股本 为 226,965,517 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总 额的三分之一时，应在两个月内召开临时股东大会。公司第八届董事会第二十九 次会议、第八届监事会第二十九次会议审议通过相关议案后，该事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、亏损的原因 2020-2022 年，外部环境对国 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宋衍蘅、梅蕴新、 高金波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 西藏旅游股份有限公司 经核查独立董事宋衍蘅、梅蕴新、高金波的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关 于独立董事独立性的相关要求。 西藏旅游股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》《西藏旅游董事会审计委员会议事 规则》和《西藏旅游选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 西藏旅游董事会审计委员会 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2024-012 号 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易情况 （一）2024 年日常关联交易额度预计履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于公司 及控股子公司 2024 度日常性关联交易预计的议案》。公司预计 2024 年度关联交 易金额合计为 9,500 万元，其中收入类约为 5,500 万元，支出类约为 4,000 万元。 关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事 一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会独 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2023 年度履职情况报告 （梅蕴新） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2023 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梅蕴新，男，1949 年，中国国籍，研究生学历，高级经济师。曾任北京市 政府副秘书长，北京市政府办公厅主任，北京首都旅游集团副董事长、总裁、如 家酒店连锁管理（开曼）有限公司董事会联席主席、首都旅游集团香港（控股） 有限公司董事长、桂林旅游股份有限公司独立董事、新智认知数字科技股份有限 公司独立董。 2021 年 6 月起，开始担任公 ...