浪潮集团有限公司 关于对浪潮软件股票交易异常波动询问的 回复函 浪潮软件股份有限公司: 你公司股票交易于 2024 年 10月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票交易异 常波动。现就你公司向我公司询问事宜回复如下: 截至 2024年 10月 28 日,不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2024-043 浪潮软件股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连续 三个交易日（2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日）内日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交 易异常波动。 经公司自查并向控股股东及间接控股股东书面询问，截至本公告披露日， 不存在涉及公司应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日（2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 ...

你公司股票交易于 2024年10月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易目内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票交易异 常波动。现就你公司向我公司询问事宜回复如下: 截至 2024年 10月 28 日,不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 漫花 浪潮软件科技有限公司 关于对浪潮软件股票交易异常波动询问的 回复函 浪潮软件股份有限公司: ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 9 月 18 日下午 2:00 召开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-041 浪潮软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 62,699,200 | 98.8059 | 591,814 | 0.9326 | 165,874 | 0.2615 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 为特别决议议案，该议案已经出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,456,888 | | ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-042 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 09 月 23 日(星期一)至 09 月 27 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 30 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

浪潮软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 9 月 18 日 中国 济南 浪潮软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 议 程 浪潮软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关法律法规 和规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求 发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围 绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言 的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺 序亦按持股数多的在先。 五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-038 浪潮软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第十 届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步加强 党的领导，完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十二条 根据《中国共产党章 | 第一百六十二条 根据《中国共产党章 | | 程》等有关规定，在公司设立中国共产 | 程》规定，经上级党组织批准，设立中国 | | 党的组织，建立党的工作机构，配备党 | 共产党浪潮软件股份有限公司委员会 | | 务工作人员。 | （简称"公司党委"）。同时，根据有关规 | | | 定，设立中国共产党浪潮软件股份 ...

浪潮软件股份有限公司 章 程 二○二四年八月 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 20 | | | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | | | 第一节 | 一般规定 | 27 | | 第二节 | 总经理 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 28 | | 第四节 | 其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一 ...

法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格之 法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 1 法律意见书 及其摘要的议案》《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会 办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。 2. 2022 年 12 月 16 日，独立董事就《浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》和《浪潮软件股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划实施考核管理办法》发表明确同意的独立意见，同意 将该事项提交公司股东大会审议。 3. 2022 年 12 月 16 日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过 了《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》和《关于<浪潮软件股份有限公司 2022 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，发表了明确同意的审核 意见。 山东众成清泰（济南）律师事务所接受浪潮软件股份有限公司的 委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划专项法律顾问，根据《 ...