（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-027 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 04 月 23 日（星期二）至 04 月 29 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 600756@inspur.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就 ...

北京市东城 区北三环东 路36号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浪潮软件股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受浪潮软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 4 月 19 日下午 2:00 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾问身 份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，特就 公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-026 浪潮软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长赵绍祥先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 5,471,896 | 89.853 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2023 reached ¥2,553,201,195.51, an increase of 22.99% compared to ¥2,074,244,996.20 in 2022[25]. - Net profit for 2023 was ¥91,679,660.34, compared to ¥63,533,540.50 in 2022, representing a growth of 44.24%[27]. - The company reported a net profit increase, with retained earnings rising to ¥826,322,487.38 from ¥752,917,400.10, an increase of about 9.7% year-over-year[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥90,988,676.68, compared to ¥63,782,594.19 in the previous year, reflecting a significant increase of approximately 42.6%[29]. - The company's net profit attributable to shareholders increased by 42.65% year-on-year, reaching 90.99 million RMB, with basic earnings per share rising by 0.083 RMB[106]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥83,804,975.78, up 46.98% from ¥57,016,085.47 in the previous year[103]. Assets and Liabilities - Total assets decreased to ¥4,450,721,733.83 from ¥4,586,240,155.08, a decline of approximately 2.95% year-over-year[14]. - Current liabilities decreased to ¥2,116,228,970.76 from ¥2,353,905,593.29, a reduction of about 10.05% year-over-year[14]. - Non-current liabilities increased to ¥7,267,518.71 from ¥2,252,452.77, a significant increase of approximately 222.36% year-over-year[14]. - Total liabilities were reported at ¥2,744,769,860.74, down from ¥3,042,087,817.87 in 2022, reflecting a decrease of 9.79%[23]. - The company's total assets as of the end of 2023 were ¥4,450,721,733.83, a decrease of 2.95% from ¥4,586,240,155.08 at the end of 2022[103]. Equity - Total equity increased to ¥2,327,225,244.36 from ¥2,230,082,109.02, reflecting a growth of about 4.37% year-over-year[16]. - The company's equity totaled ¥1,879,572,577.49, an increase from ¥1,803,450,945.31 in 2022, showing a growth of 4.21%[23]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,318,219,231.96, reflecting a 3.97% growth from ¥2,229,715,191.22 in 2022[103]. - The total owner's equity at the end of the year was approximately 2.23 billion, with minority interests accounting for about 0.37 million[63]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥27,147,405.10, a decrease from ¥213,105,917.08 in the previous year[36]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was ¥27,147,405.10, down 87.26% from ¥213,105,917.08 in 2022[103]. - The net cash flow from investing activities improved significantly, reaching ¥241,129,677.42, compared to a negative cash flow of ¥939,126,775.51 last year, marking a 125.68% change[197]. - The net cash flow from financing activities decreased by 243.35% to -¥44,400,793.01, primarily due to dividend distribution and repayment of financing loans[199]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥295,330,785.21 in 2023 from ¥262,267,858.39 in 2022, marking a rise of 12.61%[25]. - In 2023, the company invested CNY 312 million in R&D, representing an 8.16% year-over-year increase, focusing on innovation-driven development[148]. Market Strategy and Growth - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[1]. - The company is focusing on enhancing its internal controls and financial reporting processes to ensure compliance and accuracy[5]. - The company aims to expand its market share in regulatory technology, having achieved the leading position in the market segment according to IDC reports[114]. - The company has established several key case studies in various provinces, enhancing its influence in the market[114]. Digital Transformation - The company maintained its leading position in the digital government sector, achieving the highest market share in China for IT solutions, with a continuous growth rate in the one-stop service segment[144]. - The company has developed a comprehensive digital government transformation capability, including a "Four Networks and One Hall" product system with over 70 sub-products, serving 29 provinces and 135 cities[158]. - The digital government overall solution proposed by the company includes 1 data brain platform, 2 support systems, and 5 core solutions, aimed at enhancing digital governance capabilities[161]. Financial Management - The company measures financial assets at fair value, with changes in fair value recognized in current profit or loss[179]. - Credit losses are calculated as the present value of the difference between all contractual cash flows expected to be received and the expected cash flows[180]. - The company assesses credit risk on each reporting date to determine if it has significantly increased since initial recognition, adjusting loss provisions accordingly[183].

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2024-025 浪潮软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

浪潮软件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等有关规定，浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事王守海先生、独立董 事梁兰锋先生及董事赵绍祥先生，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立董事 王守海先生担任。报告期内，公司完成董事会换届选举，公司原独立董事、董事会 审计委员会委员辛立国先生因任期届满离任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律、法规的规定，切实有效 监督上市公司审计工作，勤勉尽责，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体成 员均亲自出席会议，具体内容如下： 2023 年 1 月 31 日，审计委员会召开 2023 ...

浪潮软件股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2070 号 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2070 号 浪潮软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了浪潮软件股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是费公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李 务 所 （特殊善通合伙） Ecotilied Tublic Accountants (Special General 9 artnership) i Certified Public Accountants (Special Gen (此页无正文,为《浪潮软件股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） CCOUNTANTS IS 上海 中国 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 根据财政部《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定，为真实反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2023年12月31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测 试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2023年计提减值准备金 额为40,086,184.93元，具体情况如下： 证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2024-021 浪潮软件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备金额 40,086,184.93 元，计入公司 2023 年度利润表， 考虑所得税及少数股东损益影响后，导致公司 20 ...

浪潮软件股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 经浪潮软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会决议， 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "上会"）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关要求，公司对上会 2023 年度履职情况进行了评估。具 体情况如下： 报告客观、完整、及时，履行了审计机构应尽的职责。 特此报告。 浪潮软件股份有限公司 二〇二四年四月十六日 上会在执行审计工作的过程中，上会就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等事项积极与公司独立董事、管 理层和财务、内部审计部门等进行沟通，确保了审计工作顺利完成。 三、公司对会计师事务所履职情况的评估 经评估，公司认为：上会在公司 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，坚持以 公允、客观的态度进行独立审计，体现了良好的职业操守和业务素质，审计行为 规范有序，按时完成了公司 2023 年年报审计和内控审计相关工作，出具的审计 一、会计 ...