证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-013 号 洲际油气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号海德商务园公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-012 号 洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、2024 年年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）、2024 年年度报告及其摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 洲际油气股份有限公司（以下简称"洲际油气"或"公司"）第十三届董事 会第二十次会议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如 下决议： 证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2025-011 号 洲际油气股份有限公司 第十三届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）、2024 年年度董事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际油气股份有限公司2024年独立董事述职报告》。 （三）、2024 年审计委员会履职报告 表决结果：7票同意，0 ...

洲际油气股份有限公司 审计报告 大华审字[2025] 0011010536 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-105 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

洲际油气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004612 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 洲际油气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 营 业 收 入 扣 除 事 项 的 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管 要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意 第 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 487,601,568.81 in 2024, a decrease of 61.61% compared to RMB 1,270,029,305.07 in 2023[6]. - Total operating revenue for 2024 was RMB 2,547,555,792.73, down 6.56% from RMB 2,726,399,499.39 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 311,471,339.47, an increase of 42.38% from RMB 218,754,771.73 in 2023[25]. - Basic earnings per share decreased by 64.73% to CNY 0.1235 compared to CNY 0.3502 in the previous year[26]. - Diluted earnings per share also decreased by 64.73% to CNY 0.1235 from CNY 0.3502 year-on-year[27]. - The company reported a significant decrease in investment income, down 99.96% to CNY 1,062,453.30, attributed to restructuring gains recognized in the previous year[56]. - The total profit for the current year is CNY 31,931,354.15, compared to CNY 3,148,634,474.10 in the previous year, reflecting a decrease of about 99%[200]. - The net profit for the current year is CNY 331,265,840.70, down from CNY 2,298,159,907.70 in the previous year, representing a decline of approximately 86%[200]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 5.54% to RMB 12,135,838,352.96 in 2024 from RMB 12,847,619,598.62 in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.58% to RMB 8,632,172,833.28 in 2024 from RMB 7,949,695,053.38 in 2023[25]. - The company's total financial assets decreased from 2.33 billion RMB to 495.30 million RMB, with a significant impact of -1.84 billion RMB on current profits[33]. - The company’s long-term borrowings were fully converted to current liabilities, resulting in a 184.04% increase in current liabilities to 665.65 million RMB[69]. - Total liabilities decreased to CNY 3,374,378,017.98 in 2024 from CNY 4,774,943,752.73 in 2023, a reduction of 29.3%[190]. - Non-current liabilities decreased to CNY 2,335,814,474.63 in 2024 from CNY 3,421,891,773.15 in 2023, a decline of 31.8%[190]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2024 was RMB 454,548,716.34, a decrease from RMB 688,779,922.41 in 2023[25]. - Operating cash flow decreased primarily due to the delivery of previously received oil sales payments[28]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.01% to CNY 454,548.72 million, mainly due to the delivery of previously received oil sales payments[58]. - The company’s cash and cash equivalents decreased significantly to CNY 235,861,916.09 in 2024 from CNY 953,277,367.08 in 2023, a drop of 75.3%[192]. Production and Operations - In 2024, the company achieved a total crude oil production of 43.74 million tons from the Keshan project, successfully meeting its annual production targets[35]. - The Mating project produced 247,300 tons of crude oil in 2024, also meeting its annual production goals[37]. - The company produced 684,681 tons of crude oil, a decrease of 9.28%, while sales volume decreased by 10.12% to 676,651.14 tons[61]. - The gross profit margin for oil and gas sales was 56.15%, reflecting a decrease of 5.47% year-on-year[59]. Market Conditions - The Brent crude oil price fluctuated, reaching a high of $91.17 per barrel in April before dropping below $70 per barrel by September[41]. - Global oil demand growth is projected to be below 1 million barrels per day in 2024, significantly lower than the over 2 million barrels per day growth in 2023[41]. - The international oil price is anticipated to experience a "wide fluctuation" pattern in 2024, with Brent crude prices surpassing $90 per barrel and WTI exceeding $85 per barrel in early 2024[48]. - China's crude oil import volume is projected to decline by 1.9% to 553 million tons, resulting in a dependency rate of 71.9%[50]. Strategic Initiatives - The company is focusing on optimizing its internal sales structure to maximize resource value, particularly in refining operations[39]. - The company aims to leverage the significant oil and gas supply gap in China to pursue overseas resource acquisition opportunities, enhancing national energy security[51]. - The company plans to expand its LNG business while moderately scaling back its renewable energy initiatives in response to the global geopolitical landscape[44]. - The company adheres to a "project value enhancement + project acquisition" dual-driven development strategy, focusing on optimizing business layout and asset structure[46]. Governance and Management - The company is committed to enhancing its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring effective internal management and control[92]. - The company held multiple shareholder meetings in 2024, including discussions on amendments to the company charter and the election of independent directors[93]. - The company has a diverse executive team with extensive experience in the oil and gas industry, including international operations[96]. - The total compensation for key executives amounted to 1,449.05 million CNY for the reporting period[96]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.2 million RMB in environmental protection during the reporting period[122]. - The company aims for net-zero carbon emissions and has implemented measures to reduce carbon emissions during oil extraction and transportation[126]. - The company has established a comprehensive environmental management system covering the entire project lifecycle to ensure compliance with environmental regulations[124]. - The company has disclosed its ESG report alongside its annual report, highlighting its commitment to environmental, social, and governance responsibilities[128].

2024 年度独立董事述职报告 （陈志勇） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈志勇，1982 年 7 月毕业于江汉石油学院石油地质专业，同年 8 月在 中国石油青海油田参加工作。理学博士，教授级高工，中国石油高级技术专家、 国务院政府津贴专家。1982.8—1995.11：青海油田物探处工作，历任物探总工程 师、副处长，主持物探技术管理工作，组织山地地震攻关，为油气田的发现奠定 资料基础；1995.12—1999.6：任油田勘探开发研究院院长，组织油田勘探部署， 开展油气科研。任院长期间，组织涩北科研及部署，涩北气田储量大幅增长，青 海油田成为中国陆上第四大气区，研 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人夏云峰：现任湘潭大学商学院教授，会计学硕士生导师，mpacc 研究生 导师；兼任湖南省国资委外部董事专家库成员，恒昌医药股份有限公司独立董事， 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司独立董事；2019 年 7 月起任公司独立董 事。 洲际油气股份有限公司 （夏云峰） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告披露前对 自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。本 人确认，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人 ...

洲际油气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王辉） 作为洲际油气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，在 2024 年的工作中，本人能够切实履行独立董事职责，充分发挥独立 董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体 利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将 2024 年年度履行职责情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王辉：1964 年生，硕士研究生，高级经济师, 第十二届全国人大代表。 1987 年至 2016 年历任中国化工建设总公司部门经理、总经理助理、总经理、党 委书记，2009 年至 2014 年任山东海化集团董事长、党委书记；2014 年至 2016 年任中海石油化学股份有限公司总裁、党委书记；2016 年 6 月至 2019 年 6 月任 北京立思辰科技股份有限公司总裁；2016 年 6 月起任北京立思辰科技股份有限 公司副董事长；2019 年 7 月起任公司独立董事。 ...

Group 1: US Tariff Plans and Market Reactions - President Trump plans to announce new tariffs in the coming days, indicating a willingness to negotiate tariff agreements with other countries, but any agreements will likely occur after the tariffs take effect on April 2 [1] - The US stock market saw significant declines, with the Nasdaq dropping 2.7%, the S&P 500 down 1.97%, and the Dow Jones falling 1.69% [1][4] Group 2: Technology Sector Performance - Major tech stocks experienced declines, with Netflix, Google, Amazon, and Meta falling over 4%, while Tesla, Microsoft, and Intel dropped over 3% [2] - The Nasdaq Golden Dragon China Index fell by 3.11%, with popular Chinese stocks like Baidu and NIO dropping over 5% [2] Group 3: IPO Market Developments - Wolfspeed's stock plummeted approximately 52%, marking the worst single-day performance for an IPO in the US [3] - CoreWeave's IPO closed flat at $40 on its first day of trading [3] Group 4: Commodity Market Trends - COMEX gold futures for June rose by 0.59% to $3116.6, marking a weekly increase of 2.26% [4] - WTI crude oil futures for May fell by 0.8% to $69.36 per barrel, with a weekly increase of 1.58% [4] Group 5: Regulatory and Taxation News - The Trump administration is unexpectedly considering higher taxes on the wealthy, which could provide room for other priority issues [6] - The EU plans to impose mild penalties on Apple and Meta under its digital market regulations, potentially leading to fines amounting to billions of dollars [8] Group 6: Market Movements and Trends - The six major state-owned banks in China reported a total net profit of approximately 1.4 trillion yuan for 2024, averaging about 38 billion yuan per day [17] - The Chinese central bank stated that current financial risks are overall controllable, with the financial system's resilience expected to improve as the macro economy recovers [20]