证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-031 中航沈飞股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元（含税） 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,755,699,513 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 1,102,279,805.20 元（含税）。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/19 | － | 2024/6/20 | ...

中航沈飞股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 一、会议时间 会 议 资 料 2024年6月14日13:30 二、会议地点 2024年6月14日 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室 中航沈飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2024年第二次临时股东大会议程 议案六：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方 议案二：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票涉 及关联交易的议案》 议案三：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》 议案四：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票预 案的议案》 三、会议议程 议案五：《关于中航沈飞2023年度向特定对象发行A股股票募 集资金使用可行性分析报告的议案》 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞符合向特定对象发行A股股票条件的 议案》 议案十二：《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专 项存储账户的议案》 议案十三：《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 议案十四：《关于修改<中航沈飞董事会议事规则>的议案》 议案十五：《关于选举中航沈 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-027 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 24 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长纪瑞东主持本 次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<中航沈飞董事会专门委员会工作细则>的议案》 《中航沈飞股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn。 表决情况：同意 11 票，反对 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-030 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-028 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯投 票表决的方式召开第十届董事会第四次会议，以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》，同意对《中航 沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修改，具体修 改内容对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 第六十一条 股东大会的通知包括以下 | | | 第六十一条 股东大会的通知包括以下 | 内容： | | | 内容： | （一）会议的时间、地点和会议期限； | | | （一）会议的时间、地点和会议期限； | （二）提交会议审议的事项和提案； | | | （二）提交会议审议的事项和提案； | （三）以明显的文字说明：全体股东均 | | | （三）以明显的文字说明：全体股东均 | 有权出席股东大会，并可以书面委托代 | | | 有权出席股东大会，并可以书面委托代 | 理人出席会议和参加表决，该股东代理 | | | 理人出席会议 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于提名非独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞 股份有限公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，中航 沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对《关于提名中 航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》进行了审议，并发表如下 审核意见： 经审阅刘年财先生的履历等材料，符合担任上市公司非独立董事的条 件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国 证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证 券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为刘年财先生 具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第十届董事会第四次会议 审议。 （以下无正文） （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于提名 非独立董事候选人的的审核意见》签署页） 提名委员会委员签字： 朱秀梅 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第三次 ...

中航沈飞股份有限公司 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-029 刘年财先生，出生于 1965 年 9 月，中共党员，本科学历，硕士学位，研究 员级高级工程师。历任航空信托投资公司经理部总经理，航空证券、国开证券有 限责任公司副总裁，中国航空科技工业股份有限公司投资管理部部长，中航科工 香港公司总经理，天津航空机电有限公司党委副书记、董事、总经理。现任中国 航空工业集团有限公司专职董事工作三办成员。 关于提名非独立董事候选人的公告 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 1 附件：刘年财简历 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议审议 通过了《关于提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》。 经控股股东中国航空工业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审 核，董事会同意提名刘年财先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提交 公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 二〇二四年五月 600760 GLG 中航沈飞股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 为提高中航沈飞股份有限公司（以下称"公司"）董事会议事质量和效率， 进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特设立董事会下属的战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员 会，并制定本工作细则。 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-026 二、交易进展情况 近日，公司与吉航公司、中航财务公司正式签订了《委托贷款合同》，主要 内容如下： 委托人：中航沈飞股份有限公司 贷款用途：流动资金周转 中航沈飞股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开公司 第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨 关联交易的议案》，同意公司利用自有资金通过中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称"中航财务公司"）向吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航 公司"）提供不高于人民币 70,000 万元的委托贷款，前述委托贷款事项已经公 司 2023 年年度股东大会审议通过，详见公司分别于 2024 年 3 月 30 日、4 月 27 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的 公告》（编号：2024-017）、《中航 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 中yCo 航mp 沈any＃飞 （ 600760 ） investSug 增持 ( 维ges持tion ）Ch 000009 ＃title＃ 2023 年超额完成年度预算，2024 年预算业绩增长稳健 ange＃ ＃ createTime1＃ 2024年 05月 20日 投资要点 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ ＃⚫ sum公ma司ry发＃布 2023年年报及2024年一季报：2023年公司实现营收462.48亿元，同比增 长11.18%；归母净利润 30.07亿元，同比增长30.47%；扣非后归母净利润 29.10 亿 司 日期 2024-05-17 元，同比增长32.78%；基本每股收益1.09元/股，同比增长29.76%。2024Q1公司实 现营收94.93亿元，同比增长3.47%；归母净利润7.16亿元，同比增长11.58%；扣非 点 收盘价（元） 40.15 后归母净利润 7.18 亿元，同比增长 12.63%；基本每股收益 0.26 元/股，同比增长 13.04%；加权平均净资 ...