中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 6 月 28 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，刘年财董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-034 本议案已经公司提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于<中航沈飞 2024 年度"提质增效重回报"行动方案> 的议案》 《中航沈飞股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》详见上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表 ...

中航沈飞股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法 （经第十届董事会第五次会议审议通过） 二〇二四年六月 600760 GLG 第一章 总 则 第一条 为加强中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件的规定，结合 《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的要求和实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员买卖 或持有公司股份及其衍生品种的管理。 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有公司股份。公司董事、监事和 高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 ...

中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第四次会议 纪瑞东 中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司副总经理的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中航沈飞股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《董事会专门委员会工作细则》 的有关规定，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会 对《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》进行了审议，并发表如下审核意见： 经审阅王琳锋先生的履历等资料，未发现其有《公司法》规定的不得担任 公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗 位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同意提交公司第十 届董事会第五次会议审议。 （以下无正文） 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第三次会议 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会提名委员会关于聘任 公司副总经理的审核意见》签署页） 提名委员会委员签字： 朱秀梅 王 敏 2024 年 6 月 28 日 中航沈飞股份有限公司 董事会提名委员会 202 ...

中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）是集科研、生产、 试验、试飞、维修与服务保障为一体的大型现代化飞机制造企业，是 中国航空防务装备的主要研制基地。作为新中国航空工业发祥地之一， 公司始终践行航空报国初心、担当航空强国使命，坚持"强军首责、 科技引领、深化改革、融合发展"高质量发展原则，致力于建设国际 领先的创新引领型高科技航空装备企业。为深入贯彻党的二十大和中 央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的 意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资 价值提升，增强投资者回报与投资者获得感，公司制定了 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案，并经公司第十届董事会第五次会议审 议通过。具体举措如下： 2024 年，公司聚力加速科技创新。完善科技创新体系，探索建 立多层次、分布式科技创新体系，构建新型科技创新生态；深化装备 发展，发挥"链主"作用，制定实施体系化、系统化产业链攻关方案； 持续推进重大科技专项，完善预研技术体系、提升研制能力；加强跨 代技术自主研发，重点布局基础性、前沿性技术，支撑装备立项和产 品 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-035 中航沈飞股份有限公司 中航沈飞股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 1 附件：王琳锋简历 王琳锋先生，出生于 1977 年 6 月，中共党员，本科学历，硕士学位，高级 经济师。历任沈阳飞机工业（集团）有限公司海关业务管理处处长、沈阳飞机工 业（集团）进出口有限公司经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司规划发展部副 部长兼综合改革办公室主任、流程信息化部副部长（主持工作）。现任中航沈飞 股份有限公司副总经理、流程信息化部部长兼党委书记，沈阳飞机工业（集团） 有限公司副总经理、流程信息化部部长兼党委书记。 2 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议审议 通过了《关于聘任中航沈飞副总经理的议案》,同意聘王琳锋先生任公司副总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：王琳锋简历 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-033 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2024年6月27日 一、交易概述 中航沈飞股份有限公司（以下简称"中航沈飞"或"公司"）第九届董事会 第三十次会议审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》， 公司控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称"吉航公司"）拟在产权 交易机构以公开挂牌方式增资扩股，引入不超过 2 家投资方。本次增资扩股事项 于 2023 年 12 月 11 日至 2024 年 1 月 8 日在北京产权交易所公开挂牌，挂牌期满 征集到北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、国家产业投资基金两 家合格投资者。吉航公司于 2024 年 4 月 23 日与原股东中航沈飞、沈阳沈飞企业 管理有限公司及新引入的投资方中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）、 国家产业投资基金签署了《增资协议》。具体详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日、2024 年 4 月 25 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于控股子公司以公开挂 牌方式增资扩股的公告》（编号：2023-052）、《中航沈飞股份有限公司关于控股 ...

中航沈飞股份有限公司 章 程 2024 年 6 月 14 日 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 党 委 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 利润分配 44 | | ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-032 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事、总会计师兼董事会秘书李建主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,039,857,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.0232 | | 份总数的比例（%） | | 中航沈飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 《公司 ...

嘉源 · 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 H y 中航沈飞股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 嘉源(2024)-04-467 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈飞股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或 ...

第一条 宗旨 为规范中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会监事会办公室 中航沈飞股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年第二次临时股东大会审议批准） 二〇二四年六月 600760 GLG 第一章 总 则 公司设董事会监事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召开 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会定期会议决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。在发 出召开董事会定期会议的通知前，董事会监事会办公室应当充分征求各董事的 ...