一、募集资金基本情况 保荐机构核查意见 招商证券股份有限公司 关于安徽合力股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为安徽 合力股份有限公司（以下简称"安徽合力"、"公司"）2022 年公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，经审慎核查，就安徽合力部分募投项目延期的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元，扣除发行 费用后，实际募集资金净额为人民币 ...

安徽合力股份有限公司独立董事 关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的独立意见 根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定,我们作为安徽 合力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,就公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,发表独立意见如下: 经核查,我们认为《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公司有关募集资金存 发、使用等相关信息真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理符合中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用情况的 相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此,我们同意通过公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告。 独立董事: 吴培国 李晓玲 罗守生 2023年8月11日 ...

安徽合力股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 安徽合力股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专 户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚 验字[2022]230Z0358 号）。 （二）募集资金以前年度使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 23,664.55 万元，用途 为置换募集资金到账前公司使用自筹资金对募投项目的累计 ...

根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定,我们作为安徽 合力股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,本 着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,就公司部分募 投项目延期的事项,发表独立意见如下; 公司本次对部分募投项目延期的事项,是根据募投项目实际情况而做出的决 定,该部分募投项目已完成主体工程建设,不存在对募投项目的实施主体、实施 方式变更的情形,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事 项履行了必要的审批程序,决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等的相关规定。 因此,我们对该事项发表同意的独立意见。 独立董事: 安徽合力股份有限公司独立董事 关于公司部分募投项目延期的独立意见 李啓玲 罗守生 2023 年 8 月 11 日 吴培国 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-045 安徽合力股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 2,047,505,000 元， 扣除发行费用人民币 4,327,271.89 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民 币 2,043,177,728.11 元。上述资金于 2022 年 12 月 19 日到达公司募集资金专 户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（容诚 验字[2022]230Z0358 号）。 ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-047 安徽合力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 24 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 "（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 17 日(星期四) 至 08 月 23 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 liuxiang@helichina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 12 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便 ...

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-043 债券代码：110091 债券简称：合力转债 安徽合力股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议 于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事全部参加了会议，公司 5 名监事 及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长杨安国主持，审议并通过了以下议案： 1、《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体详见同日披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》（临 2023-045）。 （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-046 安徽合力股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第十 届董事会第二十六次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 部分募投项目延期的议案》。根据公司公开发行可转换公司债券《募集说明书》， 结合募投项目实施进展情况，公司拟将募投项目中的"新能源电动托盘车、堆垛 车整机及关键零部件制造建设项目"和"工业车辆离散型制造智能工厂建设项目" 达到预定可使用状态的时间分别延期至 2025 年 3 月、2024 年 11 月。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《关于核准安徽 合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2887 号） 核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2, ...

债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-044 安徽合力股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件和专 人送达等方式发出。公司 5 名监事列席了本次会议，符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席都云飞先生主持，审议并通过了 以下议案： 1、《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》： 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— —半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》和上海证券交易所的有关要求，监事会在全面了解和审 核了公司 2023 年半年度报告后，对公司 2023 年半年度报告发表如下书面审核意 见： （ ...

关于召开 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110091 债券简称：合力转债 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-024 安徽合力股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日(星期四) 上午 9:00-10：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 "（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 5 月 11 日(星期四) 至 5 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 liuxiang@helichina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 安徽合力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露公 司 2023 年第一季度报告，为便于广 ...