一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号中船大厦 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2024-052 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 26 日 至 2024 年 11 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议召开时间：2024年11月18日(星期一) 下午 15:00 - 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 16:00 前通过邮件形式 （zghf600764@163.com）将需要了解与关注的问题预先提供给公司， 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围 内进行回答。 重要内容提示： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 18 日下午 15:00 - 16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与 ...

中国海防 简式权益变动报告书 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：中国海防 股票代码：600764 信息披露义务人1：国新投资有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座5层558室 信息披露义务人2：中国国有资本风险投资基金股份有限公司 住所/通讯地址：北京市海淀区复兴路12号恩菲科技大厦B座6层 信息披露义务人3：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙） 住所/通讯地址：广州市南沙区丰泽西路华梦街1号2104房 股份变动性质：因信息披露义务人构成一致行动关系导致持有的权益比例合计增加 （不涉及向市场增持股份，亦不涉及向市场减持股份） 签署日期：二〇二四年十一月四日 中国海防 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 中国海防 简式权益变动报告书 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法（2020年修正）》（以 下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第15号 ...

重要内容提示： 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-050 一、本次权益变动情况 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 信息披露义务人 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 法定代表人 黄杰 设立日期 2016年8月8日 注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金 小镇对冲基金中心504 公司注册资本 10,200,000万元 企业性质 股份有限公司 经营范围 受托管理产业投资基金、创业投资基金、股权投资基 金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资 金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务） ；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业 上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开 方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金 管理业务）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资 ；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个 人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业 提供创业管理 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company reported a stable growth in net profit attributable to shareholders, with a significant improvement in performance in the third quarter of 2024 [2][3] - Revenue for the first three quarters of 2024 was 1.872 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.49%, while net profit attributable to shareholders was 149 million yuan, an increase of 21.50% year-on-year [2] - The third quarter saw a notable recovery, with revenue increasing by 22.18% year-on-year to 714 million yuan, supported by stable sales margins and growth in the electronic defense equipment sector due to sustained national defense investments [2][3] Summary by Sections Revenue and Profitability - The company achieved total revenue of 3.592 billion yuan in 2023, with projections of 3.895 billion yuan in 2024, reflecting an 8.46% year-on-year growth [3][10] - The net profit attributable to shareholders is forecasted to be 320 million yuan in 2024, with a growth rate of 3.65% [3][10] Financial Health - As of the third quarter of 2024, total assets reached 11.723 billion yuan, a year-on-year increase of 6.04%, with current assets growing by 5.17% [3] - The total liabilities stood at 3.336 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 28.46%, indicating a solid financial structure [3][7] Future Outlook - The company is expected to maintain a positive trajectory with net profit forecasts of 320 million yuan, 437 million yuan, and 536 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, corresponding to P/E ratios of 69, 51, and 42 [3][10]

重要内容提示： 关于 2024 年度中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、利润分配预案内容 股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-048 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审 议。 （二）监事会意见 2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届监事会第二十五次会议， 审议并一致通过了《公司 2024 年度中期利润分配预案》。监事会认 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），前三季度实现归 属于公司股东所有者的净利润 149,069,126.96 元，截至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 合 并资 产 负 债 表 中 归属 于 公 司 股 东 所有 者 权 益 8,115,325,097.18 元，未分配利润 4,191,669,732.27 元。 为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was RMB 714,406,106.09, representing a year-on-year increase of 22.18%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was RMB 73,698,738.61, a significant increase of 127.04% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 55,857,081.03, reflecting a year-on-year growth of 164.71%[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both RMB 0.1037, an increase of 126.91% year-on-year[3] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.90%, up by 0.49 percentage points from the previous year[3] - Operating profit for the first three quarters of 2024 increased to CNY 178,200,512.05, compared to CNY 130,591,874.88 in 2023, representing a growth of 36.5%[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 176,772,301.98, up from CNY 129,815,152.11 in 2023, indicating an increase of 36.2%[16] - The net profit for Q3 2024 was CNY 161,013,215.93, an increase from CNY 122,692,905.41 in Q3 2023, representing a growth of approximately 31%[17] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 149,069,126.96, compared to CNY 122,692,905.41 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 21%[17] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.2098, up from CNY 0.1727 in Q3 2023, reflecting a growth of approximately 21%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to RMB 11,722,672,528.98, a slight increase of 0.22% from the end of the previous year[3] - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 11,722,672,528.98, slightly up from CNY 11,696,845,438.23 at the end of 2023[13] - Total liabilities decreased to CNY 3,336,311,498.82 from CNY 3,369,097,681.40 in the previous year, showing a reduction of approximately 1%[13] - Non-current liabilities increased to CNY 387,249,961.51 from CNY 274,368,985.99, reflecting a rise of 40.9%[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB -186,918,275.76 for the year-to-date period[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 2,125,344,456.10, compared to CNY 1,914,833,759.35 in the same period of 2023, marking an increase of about 11%[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 186,918,275.76, worsening from -CNY 99,879,196.96 in the previous year[18] - Total cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 was CNY 189,032,168.44, a significant decrease from CNY 757,426,304.79 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 180,945,594.17, compared to -CNY 45,252,042.56 in the previous year, indicating a decline in investment performance[20] - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2024 was CNY 348,849,891.00, down from CNY 533,700,000.00 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 was -CNY 233,902,157.26, contrasting with a positive net cash flow of CNY 118,012,496.49 in the previous year[20] - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of Q3 2024 was CNY 2,085,770,183.47, down from CNY 2,535,114,988.83 at the end of Q3 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 24,810[8] - The largest shareholder, China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd., holds 329,032,461 shares, accounting for 46.30% of the total shares[9] - The total number of preferred shareholders with restored voting rights is 0[8] - The company has no pledged, marked, or frozen shares among its top shareholders[9] - The top ten shareholders do not participate in margin financing or securities lending activities[10] Operational Efficiency - The company has implemented various measures to enhance operational efficiency and ensure timely product delivery, resulting in a gross profit increase of RMB 4,291.26 million year-on-year[7] - The company plans to continue investing in research and development, with R&D expenses for the first three quarters of 2024 at CNY 219,863,206.54, down from CNY 238,148,621.88 in 2023[16] - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[12] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to approximately ¥4.00 billion from ¥3.48 billion year-over-year[11] - Inventory has risen to approximately ¥1.97 billion, up from ¥1.51 billion at the end of 2023[11] - The company reported a total current asset of approximately ¥9.43 billion, slightly down from ¥9.54 billion at the end of 2023[11] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to approximately ¥2.32 billion, a decrease from ¥2.90 billion at the end of 2023[11]

股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2024-049 前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘 期一年。有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 202 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 10 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董 事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-046 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 三、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计 机构的议案》 公 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2024-047 二、审议通过《2024 年度中期利润分配预案》 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 10 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十八次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司 监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会一致认为公司 2024 年第三季度报告编制及审议程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会 和证券交易所 ...