证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-043 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 监事会一致认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公 司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真 实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2023 年 8 月 29 日，中国船舶重工 ...

我们认为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财 务有限责任公司风险持续评估报告》具备客观性和公正性,充分反映了财务公司 的经营资质、业务和风险状况,财务公司经营资质、内控建设、经营情况均符合 开展金融服务的要求，公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务风险 可控，不会损害公司及广大股东,尤其是中小股东的利益;在审议该议案时,关 联董事已回避表决,董事会的审议、表决程序合法。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的规定,我们作为中国船 舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 对公司第九届董事会第二十五次会议审议的有关议案发表独立意见如下： 一、《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 (以下无正文) (本页无正文，为《中国 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2023-044 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,900,034 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.2740 | | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于为公司董 | 70,76 | 99.8612 | 98,30 | 0.1388 | 0 | 0.0000 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十五次会议将于 2023年 8 月 29 目召开。本次会议拟审议《关于 审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责 任公司风险持续评估报告>的议案》。 在召开董事会审议上述议案之前,公司向我们提交了以上议案的详细资料, 我们认真查阅和审议了公司提供的有关资料,并就相关事宜与公司董事会相关人 员、管理层以及其他相关方进行了相关的询问和探讨,根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《独立董事工作制度》的相关规定,我们作为公司独立董事,对上 述议案发表意见如下: 吴 群 李 平 2023年 8月22日 (本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立 董事关于第九届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 赵登平 我们认为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财 务有限责任公 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司（以下简称"公司"或"中国海防"）董事会将 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下： （二）募集资金使用和结余情况 1、募集资金拨付情况和使用情况 公司 2023 年半年度募集资金使用金额为 37,507.57 万元，其中投入 项目的资金 9,721.57 万元，使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金 合计 27,786 万元（截至 2023 年 6 月 28 日，本次暂时性补流资金已全部 归还，详见《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于 归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告（临 2023-029）》）。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际使用募集资金专户资金合计 164,580.47 1 万元，其 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2023-040 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会及全 体董事、第九届监事会及全体监事、高级管理人员将继续依照法律法规和 《公司章程》相关规定履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。 公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2023 年 8 月 16 日 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会、监事会将于 2023 年 8 月 17 日任期届满。鉴于公司 新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，董事会、监事会换届 的各项工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司 第九届董事会、监事会将延期换届，同时，公司董事会各专 ...

中国海防 2023年第三次临时股东大会 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 1 中国海防 2023年第三次临时股东大会 目 录 议案一 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案........................................................3 2 中国海防 2023年第三次临时股东大会 议案一 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 各位股东及股东代表： 为强化公司风险防范能力，促进公司董事、监事及高级管理人员 在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司董事、 监事及高级管理人员购买责任险。 一、责任险初步方案 1.投保人：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2.被保险人： （1）中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司； （2）中国海防董事、监事及高级管理人员。 3.累计责任限额：8000 万人民币 4.保险期间：1 年（后续每年可续保） 5.保费支出：首次预计不超过人民币 40 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2023-037 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.247 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/16 | － | 2023/8/17 | 2023/8/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 29 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 710,629,386 股为基数，每股派发现 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2023-038 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼中国海防公司会 议室 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-039 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）担保事项基本情况 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（23-BZ-01-021），就辽海装备融资事宜提供保证， 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（沈阳辽海装备有限责任 公司于 2023 年 8 月 7 日更名为中船辽海装备有限责任公司，以 下简称"辽海装备"），为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"中国海防"或"公司"）并表范围内 的全资子公司。 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币1,800 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 7,800 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 担保金额人民币 1,800 万元。 8.注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路 ...