中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2023 年 10 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十三次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席徐万旭先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监 事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会一致认为公司 2023 年第三季度报告编制及审议程序符合相 关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整 地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该报告审核过程中，没有发 现参与 202 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-053 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 2023 年 10 月 27 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议以通讯方式 召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传 利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防 务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的 认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-049 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示: 被担保人：中船辽海装备有限责任公司（以下简称"辽海装备"）， 为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简 称"中国海防"或"公司"）并表范围内的全资子公司。 一、 担保情况概述 1.单位名称：中船辽海装备有限责任公司 （一）担保事项基本情况 近日，公司与中船财务有限责任公司（以下简称财务公司）北京分 公司签署《保证合同》（23-BZ-01-029），就辽海装备融资事宜提供保证， 担保金额人民币 2,300 万元。 公司第九届董事会第二十一次会议、 2022 年年度股东大会审议通 担保金额：公司本次为辽海装备提供担保额为人民币2,300 万元； 截至本公告披露日，公司为辽海装备提供担保金额共计人民币 12,600 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存在逾期对外担保情况。 过了《关于 2023 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2023-048 公司持股 5%以上股东江苏杰瑞拟以其直接持有的公司部分股票为 标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"）， 该事项已取得上海证券交易所对本次可交换债券挂牌转让无异议的函 （上证函〔2023〕2459 号）（以下简称"《无异议函》"），上海证 券交易所同意江苏杰瑞可面向专业投资者非公开发行总额不超过 3.5 亿元的可交换公司债券，由中信证券股份有限公司（以下简称"中信 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券 股份质押完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）持股 5%以上股东江苏 杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称"江苏杰瑞"）持有公司股份 49,896,152 股，占本公司股份总数的 7.02%。 本次股份质押前，江苏杰瑞持有公司股份累计质押数量 0 股。 本次股 ...

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临 2023-047 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于股东非公开发行可交换公司债券 江苏杰瑞拟将其持有的公司 24,948,076 股无限售流通股质押给本 次债券的受托管理人，并将该部分股票划转至江苏杰瑞与本次债券受 托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的"江苏 杰瑞科技集团有限责任公司-2023 年面向专业投资者非公开发行可交 换公司债券质押专户"，用于对本次债券持有人交换股份和本息偿付 提供担保。 关于本次债券质押登记及后续事项，公司将根据相关监管规定及 时披露，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2023 年 9 月 16 日 拟办理股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到持股 5%以上股东江苏杰瑞科技集 团有限责任公司（以下简称"江苏杰瑞"） ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2023-046 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 10 月 09 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长吴传利先生，公司独立董事李平先生，公司副总经理、 财务总监张舟先生，公司副总经理、董事会秘书夏军成先生将出席本 次业绩说明会。 本次投资者说 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥1.36 billion, a decrease of 8.32% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥90.23 million, down 37.26% year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥239.18 million, a significant decline of 191.45% compared to the previous year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1270, a decrease of 37.25% from ¥0.2024 in the same period last year[35]. - The operating gross profit margin was 32.51%, down from 33.12% in the previous year, leading to a decrease in operating gross profit of 4.91 million yuan, a decline of 10.02%[62]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 90.23 million yuan, a decrease of 53.59 million yuan, or 37.26% year-on-year[62]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥10.91 billion, an increase of 2.22% from the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥7.87 billion, up 1.18% from the previous year[13]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 5.83% to CNY 2.54 billion, accounting for 23.28% of total assets[94]. - The company’s inventory increased by 0.85% to CNY 1.60 billion, representing 14.71% of total assets[94]. - The company’s contract liabilities rose by 69.40% to CNY 87.96 million, reflecting an increase in advance payments received[95]. - The company’s long-term equity investments amounted to CNY 214.55 million, a slight increase of 0.02% compared to the previous period[95]. Market and Industry Trends - The underwater acoustic defense industry is experiencing stable demand due to the implementation of the marine power strategy, with a focus on enhancing underwater capabilities and technology[43]. - The market for special electronic defense products is in a stable growth phase, driven by increasing defense needs amid rising security tensions in the region[43]. - The industry is characterized by high customization requirements and stable procurement behaviors, leading to a cyclical revenue pattern with lower income in the first half and significant growth in the second half of the year[41]. - The demand for underwater technology is expected to grow significantly as the marine economy develops, leading to increased applications in various sectors[43]. - The company is entering a period of comprehensive transformation, with intensified competition and a growing demand for innovation in the defense sector[43]. Research and Development - The company’s R&D expenses amounted to 15,297.19 million yuan, representing a year-on-year increase of 1.82%[52]. - The company has achieved a comprehensive research and production capability in the underwater acoustic electronic defense equipment sector, being the only domestic provider with a full system capability in this field[50]. - The company has made significant breakthroughs in key technologies in various sectors, including intelligent underwater detection and complex signal recognition[60]. - The company is actively pursuing new market opportunities in non-defense sectors, focusing on "independent control" and "domestic substitution" strategies[52]. - The company has established partnerships with numerous universities and research institutions to enhance its technological capabilities and innovation[60]. Product and Service Offerings - The company’s main products include underwater information acquisition systems, underwater defense systems, and specialized electronic equipment, which are widely used in defense and aerospace sectors[46]. - The company operates on an order-based production model, where production is organized based on customer orders and requirements[49]. - The company’s underwater defense products are positioned as a key supplier in the domestic underwater information system sector, achieving a leading market share[50]. - The company has become a leading supplier in the high-end logging system for Sinopec, with its self-developed high-temperature and high-pressure logging system being a domestic leader[50]. - The company’s smart city products have received multiple industry accolades, including being recognized as a top brand in China's intelligent transportation market[51]. Environmental and Compliance - The company has implemented an online monitoring system for wastewater discharge, ensuring compliance with environmental standards[123]. - The company has a one-ton natural gas boiler, with emissions managed through a 15-meter high exhaust stack[123]. - The company has established five standardized temporary storage rooms for hazardous waste, which are regularly disposed of by qualified units[123]. - The company has conducted regular monitoring of soil and groundwater as part of its environmental responsibility[129]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[149]. Corporate Governance and Restructuring - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments made in early 2023[105]. - The company has committed to minimizing related party transactions post-restructuring, ensuring no adverse effects on stakeholders[153]. - The company has confirmed ownership of its assets, with no disputes or encumbrances affecting their legality[153]. - The company has pledged to handle the personnel management of employees transitioning to new entities in accordance with national policies within 12 months of their implementation[162]. - The company guarantees that any unavoidable related party transactions will be conducted based on fair transaction principles, with necessary procedures for review implemented[157].

嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律复见书 嘉源(2023) -04-657 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中国船舶重工集团海洋防务 与信息对抗股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称 "法律法规")以及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临 2023-042 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2023 年 8 月 29 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议以现场结合 通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董 事长吴传利先生主持，应出席会议董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次 董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集 团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告。 二、审议通过《关于审议<中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 2 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"或"公司"）提供 的《金融许可证》《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的财务报表（未经审计），对其经营资质、内控制度建设、业 务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司（以下简称"集团"）下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依 托集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提 供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 6 月末，单位从业人员 138 人。 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦 ...