关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"打一打"或进入"洗那会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.ma l.com.net/1_11" 成进入"江加会计师行业统一监管平台（http://www.spape.m24M0 目 关于中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 委托单位：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 中国船舶重工集团海洋防多与信息对抗股份有限公司 2023年度非 1-5 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化 对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东 的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等法律法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具 ...

证券代码：600764 股票简称：中国海防 编号： 临 2024-009 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2024 年 4 月 25 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有 限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议在公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会 议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本 次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 相 关 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 二、审议通过《2 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 110A013496 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 中国海防）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗 股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国海防董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，详细出席会 议情况如下： 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 李平，男，汉族，1958 年 9 月出生，硕士研究生毕业，经济学硕士。 曾任中国航空工业集团公司资本运营部、战略资本部部长，集团副总经济 师、总经济师。曾负责筹建中国航空工业集团公司军民融合基金，具有基 金从业资格、独立董事任职资格。自 2020 年 8 月起任本公司独立董事。 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—李平 二、独立董事年度履职概况 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 1 中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外 派高管的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人 员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行 董事、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入 学习贯彻党的二十大精神，全面落实国家有关部门、集团公司提高上市公 司质量工作的各项部署，公司董事会成员严格履行《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关法律法规及公司制度赋予的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 依法合规行使职权，认真执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东和 公司整体利益，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的关键作用，进 一步推动公司高质量发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如 下： 一、公司经营概况 2023 年，公司董事会坚定履行央企使命任务，主动适应业务发展新常 态，积极把握市场形势变化，在稳定现有业务基础上，更加聚焦创新创效， 更加专注关键技术攻关，用强化核心竞争力地位和发展自主可控国产化替 代业务为抓手，持续在开拓新市场、发展业务新增量方向上发力。 报告期内, 公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、 行业竞争加剧等因素影响，整体经营经受了较 ...

2023 年度共召开 7 次监事会会议，审议通过议题 21 项，具体情况如 下： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 议案内容 2022 年度监事会工作报告 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2022 年度财务决算报告 2022 年度利润分配预案 2022 年年度报告全文及摘要 | | | | 第九届监事 | 2022 年度内部控制评价报告 | | 1 | 2023 年 4 月 25 日 | 会第十八次 | 关于聘请公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构 | | | | 会议 | 的议案 | | | | | 关于审议《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 | | | | | 有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的 | | | | | 专项报告》的议案 | | | | | 关于 2022 年度日常关联交易执行情况的议案 | | | | | 关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案 | 各位监事： 2023 年，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（简称 "公司"）监事会全面落实提高上市公司质量工作的各项部署，认真履行《公 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—赵登平 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对有关重要事项充分发表独立意见，切实维护全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 赵登平，男，汉族，1951 年 8 月出生，大学本科学历，无线电技术专 业，计算机专业硕士，高级工程师。曾任海装电子部部长、海军装备部总 工程师、副部长、信息化专家咨询委副主任。现已退休。自 2017 年 ...

经核查公司独立董事赵登平、吴群、李平的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司组织全体独立董 事对其独立性情况进行了自查，各位独立董事已将自查报告提交公司董事 会。在自查基础上，公司董事会对公司独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...