Financial Performance - The company achieved a consolidated net profit of CNY 2,595,546,767.72 for the year 2023, with the net profit attributable to the parent company also being CNY 2,595,546,767.72[3]. - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥8.85 billion, a decrease of 5.43% compared to ¥9.36 billion in 2022[17]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥2.60 billion, down 17.01% from ¥3.13 billion in 2022[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥2.70 billion, a decrease of 26.95% from ¥3.69 billion in 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.3817, a decrease of 17.00% from ¥0.4599 in 2022[18]. - Diluted earnings per share were also ¥0.3817, reflecting the same percentage decrease of 17.00% compared to 2022[18]. - The company generated approximately ¥7.16 billion in cash flow from operating activities, down 9.09% from ¥7.87 billion in 2022[17]. - The company's operating costs increased by 24.72% year-on-year to RMB 4.023 billion, primarily due to rising oil and gas production and increased asset depreciation and operating costs[33]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 7.23% to approximately ¥33.58 billion from ¥31.32 billion in 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose by 19.04% to approximately ¥20.11 billion from ¥16.89 billion in 2022[17]. - The company's interest-bearing debt as a percentage of total assets decreased to 20.89%, down 3.99 percentage points from the end of 2022[25]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥2,405,131,402.11, a significant increase from ¥1,481,590,306.94, representing a 62.33% rise[47]. - The deferred tax liabilities increased to ¥2,507,535,567.10, reflecting a 41.35% rise compared to the previous period[56]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Zhongxinghua Certified Public Accountants, but there were concerns regarding internal control as expressed by certain board members[2]. - The company has established a robust corporate governance structure, holding multiple shareholder and board meetings to ensure effective decision-making[62]. - The company has maintained independence from its major shareholders, ensuring no fund occupation or conflicts of interest[62]. - The company has committed to enhancing internal control and audit processes as part of its governance strategy[82]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[80]. Legal Matters - The company is involved in ongoing litigation related to a trust default case, with potential liabilities amounting to CNY 3.582 billion, and has been ordered to bear part of the compensation responsibility[5]. - The company has faced legal actions regarding the validity of resolutions from its 2021 shareholder meetings, with multiple cases filed against it[154]. - The company is actively addressing legal disputes arising from regulatory penalties related to false statements in securities[156]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission in June 2023 for violating information disclosure regulations, which will be recorded in the integrity database[157]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming year[1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[1]. - The company plans to acquire quality oil and gas resources to increase reserves and achieve scale and synergy effects for sustainable development[59]. - The company intends to explore strategic projects domestically and internationally to support sustainable development and focus on advancements in the green economy[60]. Production and Operations - The company increased oil and gas production, achieving a record high with crude oil output of 16.0684 million barrels, a 9.19% increase from 2022, and natural gas output of 6.1932 million barrels of oil equivalent, a 13.88% increase[25]. - The company reported a cumulative investment of 143.92 million in the supplementary Howard and Borden oilfield development project, achieving 100% of the planned investment[169]. - The company has invested strategically in infrastructure, resulting in significant operational cost advantages in oilfield operations[30]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 125,478, down from 126,162 in the previous month[174]. - The top five customers contributed ¥79.34 billion, accounting for 89.68% of total annual sales, with Delek being the largest customer at ¥74.41 billion[41]. - The company has not reported any significant changes in its financial advisory services for the year[151]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3,823.62 million RMB in environmental protection during the reporting period, equivalent to approximately 5.4 million USD[108]. - The company reduced carbon emissions by 122,733.51 tons through the implementation of carbon reduction technologies in production[110]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to 12%[145]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million in revenue over the next year[145]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of 100 million allocated for potential deals[145].

山东新潮能源股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号 楼 南 楼 2 0 层 20/F,Tower South Building, ...

山东新潮能源股份有限公司 董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专 项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"或"会计师"） 作为山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2023 年度 内部控制的审计机构，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制 审计报告》（中兴华内控审计字（2024）第 010024 号）。根据中国证券监督管 理委员会《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会对《内 部控制审计报告》否定意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中否定意见的内容 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 三、进一步加强上市公司内部控制的措施 对于会计师本次出具的《内部控制审计报告》否定意见，虽然董事会有不同 的意见，但是董事会将持续保持对市场及监管部门关注的高度重视。未来，公司 还将进一步强化和完善内部控制体系建设，认真落实以下措施： 新潮能源全资子公司烟台扬帆投资有限公司将持有的对新潮能源下属另一 个全资子企业宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）出资额 100.00 万元（占注 册资 ...

山东新潮能源股份有限公司监事会 关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"或"会计师"） 作为山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"或"新潮能源"）2023 年 度内部控制的审计机构，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控 制审计报告》（中兴华内控审计字（2024）第 010024 号）。根据中国证券监督 管理委员会《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司监事会对 《内部控制审计报告》否定意见涉及的事项进行专项说明如下： 一、《内部控制审计报告》中否定意见的内容 重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 新潮能源全资子公司烟台扬帆投资有限公司将持有的对新潮能源下属另一 个全资子企业宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙）出资额 100.00 万元（占 注册资本比例 0.01%），转让给新潮能源在美国的全资子公司 Surge Energy Capital Holdings Company，后又变更为新潮能源在美国的全资子公司 Seewave Energy Holdings Company，Se ...

山东新潮能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 / 19 | 一、关于本报告 3 | | | --- | --- | | 二、董事长致辞 5 | | | 三、关于我们 7 | | | 四、公司治理 8 | | | 1.治理结构 | 8 | | 2.信息披露 | 10 | | 3.治理内容 | 10 | | 4.投资者沟通机制 | 10 | | 5.利益相关方沟通参与 | 11 | | 五、国际化石油作业者 11 | | | 1.经营战略 | 11 | | 2.资源基础 | 12 | | 3.经营管理 | 12 | | 4.业绩表现 | 13 | | 5.奖项与荣誉 | 13 | | 六、全力守护环境 14 | | | 1.应对气候变暖 | 14 | | 2.加强水资源管理 | 15 | | 3.防治空气污染 | 15 | | 4.维护生物多样性 | 15 | | 七、 强化安全管理 16 | | | 1.强化 HSER 管理 | 16 | | 2.供应商安全管理 | 16 | | 3.公共安全管理 | 17 | | 八、员工 ...

证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2024-011 山东新潮能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ★ 2023 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股,不进行资本公积 金转增股本。 ★ 本次利润分配预案尚需提交山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净 利润 2,595,546,767.72 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 2,595,546,767.72 元。2023 年末，母公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 6,657,204,139.08 元，其中可以转增为股本的余额 为 6,639,791,337.94 元。 二、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情 况说 ...

公司代码：600777 公司简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东新潮能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司或新潮能源）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

山东新潮能源股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新潮能源股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等有关法律、法规、 规范性文件及本公司章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法 ...

山东新潮能源股份有限公司 山东新潮能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事吴羡女士、刘军先生、赵庆先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员在公司任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 / 1 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600777 证券简称：新潮能源 山东新潮能源股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------| | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | ...