新余钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根 据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规 则: 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2023 年 12 月 13 日）在册的股东；现场登记时间为 2023 年 12 月 15 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小 时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授 权委托书等原件，以便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护 大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在 大会上要求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据 持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议 案。每位股东的发言时间不超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东 以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票 议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投 票表决时，如选择"同意"、"反对"或"弃权 ...

新余钢铁股份有限公司 独立董事关于调整部分董事的独立意见 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十五次会议审议了《关于调整部分董事及专门委员会成员的议 案》，公司董事会已向全体独立董事提交了有关资料。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为 公司独立董事，我们本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，基于 独立判断的立场，现就上述事项发表以下独立意见： 公司董事会提名李宁先生和陈灵明女士为公司第九届董 事会董事候选人。根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等 情况，我们认为上述董事候选人的任职资格、选举程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定。我们同意选举李宁先生和陈灵 明女士为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会 审议。 独立董事签名：郜 学、胡晓东、孟祥云 2023 年 11 月 29 日 ...

综上，我们同意推荐李宁先生和陈灵明女士为公司第九 届董事会董事候选人。 新余钢铁股份有限公司 董事会提名委员会 新余钢铁股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人事项的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关规定，我 们作为新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会成员，在认真审阅了有关资料后，对董事人员调 整事项发表审查意见如下： 我们从相关董事候选人的任职资格、学历背景、从业经 验等多方面进行资格审核，我们认为李宁先生、陈灵明女士 作为董事候选人均具备担任公司董事的任职条件，不存在 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取 不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满之 情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事且期限尚未届满之情形。 2023 年 11 月 27 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 29 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第十五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料 以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由 公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人；公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司部分董事及董事会专门委员会成员 的议案》 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-067 新余钢铁股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 由于工作调整原因，胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事会 专门委员会职务。公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公 司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2023-068 新余钢铁股份有限公司 关于董事调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司部分董 事及董事会专门委员会成员的议案》，相关情况公告如下： 一、关于董事调整的情况 由于工作调整原因，胡金华先生、肖忠东先生辞去公司董事及董事 会专门委员会职务。胡金华先生、肖忠东先生在任职期间，始终恪尽职 守、勤勉尽责，为公司发展作出了积极贡献，公司董事会对他们在任职 期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！ 公司控股股东新钢集团提名李宁先生、陈灵明女士为公司第九届董 事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审核，李宁先生、陈灵明女 士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》的相关规定。 二、关于调整董事会专门委员会成员的情况 本次董事补选完成后，公 ...

新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月18日 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-069 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-066 https://roadshow.sseinfo.com/） 新余钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 Ir_600782@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...

新余钢铁股份有限公司 章 程 第四条 公司注册名称：中文全称：新余钢铁股份有限公司 英文全称：XINYU IRON & STEEL CO.,LTD. XINYU IRON & STEEL CO.,LTD. | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党的委员会 16 | | 第六章 | 董事会 16 | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 20 | | 第八章 | 监事会 22 | | 第一节 | 监事 22 | | 第二节 | 监事 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2023-065 新余钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 一、 会议召开和出席情况 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,507,407,811 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.9203 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相 结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

江西华邦律师事务所（以下称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年第二次临时股 东大会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法合规性进行 见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《新余钢铁股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等 有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用， 不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大 会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师 对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开 ...