鲁银投资集团股份有限公司 1 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 银投资"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 上海证券交易所规范运作以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定，充分发挥专业优势，忠实、勤勉履行职责，切实维护公 司整体利益和股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方 向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教 授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长， 沂水农商行股份有限公司独立董事。现任中国企业管理研究会 常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行 ...

鲁银投资集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一条 为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步 完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《鲁银投资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《鲁银投资集 团股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司独立董事专门会议每年至少召开一次。独立董 事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事提议时， 可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议在保障独立董事充分表达意见的 前提下，可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方式召开。 独立董事专门会议的表决，实行一人一票，记名投票。表决方式 为现场举手表决、书面投票表决、通讯表决或法律法规允许的其 他表决方式。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2024-010 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并向董事会 提供咨询意见和建议。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，经董事 1 会研究确定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上交所股票上 市规则》《公 ...

鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-001 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午以现场方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公 司董事 7 人，出席现场会议的董事 7 人。公司部分监事和高级管理人 员列席会议。会议由公司董事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经过审议和举手表决，会议决议通过以下事项： 一、《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 三、《2023 年度独立董事述职报告》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 1 表决结果：同 ...

关于鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：鲁银投资集团股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 鲁银投资集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00121 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可能用于机 "扫一扫"式码用于证明资审计报告是否由具有效果详问的会计算事务所 您可能用手机"扫一扫"或追入"走硬会计师行业统一座智平台（http://xczmd.gsmall. 【2008 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 备侵投资集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年 ...

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 鲁银投资集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司《独 立董事工作细则》的相关要求，鲁银投资集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士的任职 经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-005 鲁银投资集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"上会会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：在完 成公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的审计中介机构大信会计 师事务所已连续 28 年为公司提供审计服务，达到财政部、国务院国 资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司 需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会 计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异 议。 1 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-002 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下 午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议 室。公司监事 3 人，参加现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加会议 的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会 议由公司监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1．公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2．年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含 ...

中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中泰证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中泰证券")作为正在 履行鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"鲁银投资"或"公司")持续督导 工作的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律、法规的规定,对公司 2023 年规范运 作情况进行了现场检查,现就现场检查的有关情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 2 月 2 目对鲁银投资进行了现场检 查,参加检查人员为唐听良(保荐代表人)、陈传美。 在现场检查过程中,保荐机构结合鲁银投资的实际情况,通过访谈、实地查 看、查阅有关资料等方式,对公司的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、关联 交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了核查,并 在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 ...