国浩律师(苏州)事务所 股东大会见证法律意见书 国浩律师(苏州)事务所 关 于 张家港保税科技(集团)股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证 法律意见书 域浩律師事務所 L LAW FIRM 释 义 本法律意见书中,除非文意另有所指,下列词语具有下述涵义: | 贵公司/公司/贵司 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本律所/律所/本所 | 指 | 国浩律师(苏州)事务所 | | 本次股东大会/本次会 | 指 | 张家港保税科技(集团)股份有限公司 | | 议 | | 2023 年第三次临时股东大会 | | 本所律师/经办律师/本 所经办律师 | 指 | 指国浩律师(苏州)事务所指派出席张家港 保税科技(集团)股份有限公司 2023年第三 | | | | 次临时股东大会的律师 | | | | 《国浩律师(苏州)事务所关于张家港保税 | | 本法律意见书 | 指 | 科技(集团)股份有限公司 2023年第三次临 | | | | 时股东大会见证法律意见书》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 主持人：公司董事长唐勇先生 时 间：2023 年 11 月 23 日下午 14 时 地 点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 1、《关于受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的议案》 四、股东议事、发言，董事、监事、高级管理人员回答股东提出 的问题。 五、提议现场会议的计票、监票人员。 六、现场会议股东书面表决。 七、休会，等待网络投票结果。 八、统计表决结果，向大会报告。 九、董事会秘书宣布大会表决结果。 十、董事会秘书宣读股东大会决议。 十一、律师发表见证意见。 十二、主持人宣布会议结束。 张家港保税科技（ ...

本报告依据中国资产评估准则编制 张家港保税科技(集团)股份有限公司拟 股权收购涉及的洋山申港国际石油储运 有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 天圆开评报字[2023]第 000337 号 (共一册,第一册) 北京天圓開資產評估有限公司 BEIJING TIANYUANKALASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二三年十月二十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1137020064202300293 | | --- | --- | | 合同编号: | TYKHT202301000337 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天圆开评报字[2023]第000337号 | | 报告名称: | 张家港保税科技(集团)股份有限公司拟股权收购 涉及的洋山申港国际石油储运有限公司股东全部权 益价值项目 | | 评估结论: | 1,528,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月25日 | | 评估机构名称: | 北京天圆开资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李超 (资产评估师) 会员编号 ...

洋山申港国际石油储运有限公司 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, Internati Communication Building, No. 19, Chego Road, Haidian District, Beijing, Chir (8610)839141 x) · 18610183915 审计报告 天圆全专审字[2023]001205 号 张家港保税科技(集团)股份有限公司: 审计 报 告 天圆全审字[2023]001205 号 全 会 计师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、审计意见 我们接受贵公司的委托,审计了洋山申港国际石油储运有限公司(以下简称 "洋山申港公司")2020年-2023年8月份的财务报表,包括 2020年12月 31 日、2021年 12月 31 日、2022年 12月 31 日、2023年 8月 31 目的资产负债表, 2020年度、2021年度、2022年度、 2023年1-8月的利润表、现金流 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-032 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 7 日上午 10 时在张家港保税区石化 交易大厦 2718 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长唐勇先生主持，应当出席会议董事 7 人，实际出席会议董 事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 3 人），公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规 则》相关规定，会议决议合法有效。 2、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司决定于 2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 14 时召开公 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-033 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与东莞市元 亨企业管理有限公司（以下简称"东莞元亨"）签订了《股权转让协议》，将使用 自有资金 42,806.00 万元收购东莞元亨持有的洋山申港国际石油储运有限公司 （以下简称"洋山申港"、"标的公司"）28.0144%的股权。依据北京天圆开评估 有限公司出具的资产评估报告，洋山申港股东全部权益价值为 15.28 亿元，经交 易双方协商确定，本次洋山申港 28.0144%股权的交易价格为 42,806.00 万元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东 大会审议通过。 本次交易目前尚在协议签署阶段，后续推进进度存在不确定性。若后续 顺利完成交易，与标的公司在业务协同和股东合作方面 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-034 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 张家港保税科技（集团）股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-031 关于子公司外服公司公开挂牌转让相关资产进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 张家港保税科技（集团）股份有限公司 的范围及期限经营），为国内、国际航行船舶提供物料供应，货物仓储（其中危 险化学品限于按《设立危险化学品生产、储存企业安全审查批准书》核定的目录 经营）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）； 国际货运代理、分拨，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与物流相关的服务。 （仓储待消防验收合格后开展经营）；机械设备及配件购销。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：报关业务；港口经营（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准）一般项目：装卸搬运；报检业务；国际船舶代理；国内船舶代理；国 内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路 国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；经济贸易咨 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600794 证券简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 512,423,734.82 | 40.03 | 1,199,539,069.90 | 18.95 | | 归属于上市公司股东 | 59,124,510.89 | 39.28 | 199,053,709.23 | 52.10 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 60,135,322.82 | 64.65 | 176,1 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-029 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与东莞市元 亨企业管理有限公司（以下简称"东莞元亨"）签订了《股权收购意向协议》，拟 收购东莞元亨持有的洋山申港国际石油储运有限公司（以下简称"洋山申港"、 "标的公司"）28.0144%的股权。标的公司 28.0144%的股权价值预评估区间为人 民币 4.2 亿元至 5.04 亿元，具体交易价格待中介机构出具审计报告、评估报告 后双方协商确定。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，待交易双方商 定正式协议阶段，公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定再次提交董 事会及股东大会审议。 本次签署的意向协议仅为公司与交易对方达成的收购意向，具体事宜尚 需审计、评估完成后进一步协商和落实，存在不确定性，敬请广大投资 ...