张家港保税科技（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 (杨晓琴) 本人杨晓琴,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定: (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海 证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职资格和条件的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在保税科技或者其附属企业任职的人员 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-028 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和第 九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序 进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会相关候选人换届选举 情况公告如下： 经公司提名委员会对公司第十届董事会董事候选人任职资格的审查: （1）提名唐勇先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司第十届董事会 非独立董事候选人（简历附后）； （2）提名金建海先生、杨晓琴女士和李清伟先生为公司第十届董事会独立董事 候选人（简历附后）。金建海先生、杨晓琴女士和李清伟先生已取得独立董事资格证 书，三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选 举产生新一届董事会董事。公司第十届董事会经股东大会决议 ...

张家港保税科技(集团) 股份有限公司 独立董事候选人声明 (李清伟) 本人李清伟,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业 ...

张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明 (金建海) 本人金建海,已充分了解并同意由提名人张家港保税科 技(集团)股份有限公司(以下简称"保税科技")董事会 提名为保税科技第十届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司他立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在个业兼职(任职)问题的意见》的相关规定: 扫描全能王 创建 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定; 张家港保税科技(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简 称"保税科技"或"提名人")董事会,现提名金建海先生、 杨晓琴女士和李清伟先生(以下简称"被提名人")为保税 科技第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任保税科技第十 届董事会独立董事候选人(详见独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与保税 科技之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。被提名人均已经参加培训并取得独立董事资格证 书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，会议 通知及材料于 2024 年 10 月 8 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由唐勇先生主持，应参加表决董事 7 位，实际参加表决董事 7 人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规 定，会议决议合法有效。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-026 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （3）《提名周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （4）《提名陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第九届董事会任期即 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-029 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年11月1日 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 11 月 1 日 14 点 00 分 2024年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 1 日至2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

会议召开时间：2024 年 10 月 21 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-025 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 董事长：唐勇先生 总经理：张惠忠先生 独立董事：潘红女士 董事会秘书：常乐庆先生 财务总监：徐惠女士 四、投资者参加方式 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日(星期一)至 10 月 18 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Touzzzx@zftc.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-024 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.04 元 相关日期 | 股份类别 | | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 2024/10/15 | － | 2024/10/16 | 2024/10/16 | 差异化分红送转： 是 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024 年半年度 2.分派对象： 3.差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 以公司总股本 1,212,152,157 股扣除不参与利润分配的回购股份 12,000,000 股，即 1,200,152, ...

差异化权益分派事项 之 国浩律师(南京) 事务所 关 于 张家港保税科技(集团) 股份有限公司 专项法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 | 邮编:210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年9月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 关于张家港保税科技(集团)股份有限公司 差异化权益分派事项之专项法律意见书 致:张家港保税科技(集团)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股份回购规则》 (以下简称"《回购规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下简称"《回购指引》")、《上海证券交 ...