公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善张家港保税科技（集团）股份有限公司的治理结构，切 实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务， 并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富 的会计专业知识和经验，并至少符合以下条件之一： ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-041 1、《关于修订<公司章程>议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订<公司章程>的公告》（临 2023-042）。 本议案需提交股东大会审议。 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 同 ...

公司章程 英文名称：ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 第六条 公司住所：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27-28 层 第四条 公司于一九九七年一月六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1750 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 1750 万股，于一九九七年三月六日在上海证券交易所上市。 第五条 公司注册名称：张家港保税科技（集团）股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配 备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章 程。 公司经云南省经济体 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-042 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会公布的于 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》规定， 结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 条款目录 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 | | 第一百一 | 他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 | 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 | | | 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者 | | 十五条 | | 其他可能影响其进行独立客观判断关系的 | | | | 董事。 | | | 公司独立董事原则上最多在五家上市公司 | 公司独立董 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-039 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中喜会计师事务所"） 用设备制造业、房地产业等，审计收费总额 6,854.25 万元，本公司同行业上市 公司审计客户家数为 0 家。 2、投资者保护能力 2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8500 万元，能够覆 盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无执业行为相关民事诉讼。 原聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天圆全会 计师事务所为公司提供审计服务已超过十年，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟将 2023 年度审计机构和内部控制审 计机构变更为中喜会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-040 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-038 张家港保税科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》相关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事审议并通过了以下议案： 1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本 公司公告临 2023-039。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-037 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于 受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步夯实 主业、拓展传统物流规模，增强公司发展动力和行业竞争力，实现打造"一流大 宗商品智慧物流运营商"的战略目标。公司于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 11 月 23 日召开了第九届董事会第十九次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于受让洋山申港国际石油储运有限公司部分股权的议案》，同意公司以 自有资金 42,806.00 万元收购东莞市元亨企业管理有限公司持有的洋山申港国 际石油储运有限公司（以下简称"洋山申港"）28.0144%的股权。 上述事项详见公司于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 11 月 8 日和 2023 年 11 月 24 日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2023-036 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于 控股子公司电子商务公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，国家"高新技术企业认定管理工作网"发布了《对江苏省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，张家港保税科技（集 团）股份有限公司控股子公司张家港保税科技集团电子商务有限公司（以下简称 "电子商务公司"）被列入江苏省认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企 业备案名单，通过了高新技术企业认定，证书编号：GR202332000815，发证日期： 2023 年 11 月 6 日，有效期三年。 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，电子商务公司自本次获 得高新技术企业认定后连续三年内（即 2023 年至 2025 年）享受国家关于高新技 术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率计缴企业所得税。 特此公告。 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2023-035 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 550,992,206 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.4556 | | 份总数的比例（%） | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3、 ...